当局、中国の暗号通貨マイナーの銀行カードを違法運用の恐れでブロック

中国の暗号通貨マイナーコミュニティは現在、多数のマイナーの銀行カードが凍結されていることについて恐怖を抱いています。国内の報道によると、複数の中国の暗号通貨マイナーと店頭取引（OTC）トレーダーの銀行カードが凍結されました。

報告によると、彼らは後に資金源を証明するよう求められ、黒資金の運用やその他の違法行為から利益を得ていないことを確認しました。

インタビューに応じた一人のマイナーによると、彼のカードは6月4日にブロックされました。カードがブロックされた他の中国の暗号通貨マイナーも、同じ6月4日または5日に発生しました。これは四川のBitcoinマイニングコミュニティにパニックを引き起こしました。

なぜ中国の暗号通貨マイナーやOTC事業者を監視するのか？

中国の暗号通貨マイナーが操業を維持するためには、電気代、家賃、冷却コストを支払うために数百万ドルが必要であり、したがってデジタル資産を法定通貨に換金する必要があります。

マイナーが暗号通貨を法定通貨に換金するプロセスは、マネーロンダリングが行われるか、システムに黒資金を注入する別の異常現象です。

これらの違法行為を回避するために、中国の当局者は、これらのマイナーを規制し、店頭取引（OTC）トレーダーをより密に監視しようとしています。

マイナーと中国当局の緊密な関係

しかし、中国の暗号通貨マイナーと規制当局は、テクノロジー支援チャネルなどのイニシアチブを通じて緊密に協力しています。両者の協力により、詐欺やマネーロンダリングを阻止するために複数の犯人の逮捕に成功しました。

しかし、四川の一部のOTCはオフグリッドであり、規制当局は取り締まりを強化し始めています。これが、その地域の暗号通貨マイナーの銀行カードがブロックされた理由です。OTCによる暗号通貨から法定通貨への換金は最も大きな打撃を受け、調査官は黒市場の運用やマネーロンダリングに関与している疑いのあるマイナーを追跡していました。

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