السلطات تحظر بطاقات بنوك المعدنين المشفرين الصينيين خوفاً من العمليات غير القانونية

مجتمع المعدنين المشفرين الصينيين في حالة خوف حالياً من تجميد بطاقات بنوك المعدنين في مجموعات. تكشف التقارير المحلية في البلاد عن أن عدة معدنين مشفرين صينيين ومتداولين ما فوق الشبكة (OTC) تم تجميد بطاقات بنوكهم.

ووفقاً للتقارير، طُلب منهم لاحقاً إثبات كيفية كسب أموالهم، للتأكد من أنهم لم يربحوا من عمليات الأموال السوداء أو أنشطة غير قانونية أخرى.

وفقاً لأحد المعدنين الذين تحدث في مقابلة، قال إن بطاقته تم حظرها في 4 يونيو. حدث حظر بطاقات معدنين مشفرين صينيين آخرين في نفس 4 أو 5 يونيو. أثار ذلك ذعراً وسط مجتمع تعدين البيتكوين في سيتشوان.

لماذا مراقبة المعدنين المشفرين الصينيين، ومشغلي OTC؟

للمعدنين المشفرين الصينيين لاستدامة عملياتهم، يحتاجون إلى ملايين الدولارات لتسديد فواتير الكهرباء والإيجارات وتكاليف التبريد، وبالتالي يحتاجون إلى تحويل أصولهم الرقمية إلى عملات ورقية.

عملية تحويل المعدنين عملاتهم المشفرة إلى عملات ورقية هي شذوذ آخر يمكن من خلاله غسل الأموال أوحقن الأموال السوداء في النظام.

لتجنب هذه الأفعال غير القانونية، تحاول السلطات في الصين تنظيم هؤلاء المعدنين ومراقبة متداولي ما فوق الشبكة (OTC) عن كثب.

علاقة وثيقة بين المعدنين والسلطات الصينية

ومع ذلك، يعمل كل من المعدنين المشفرين في الصين والجهات التنظيمية عن كثب من خلال مبادرات مثل قناة المساعدة التكنولوجية. أدى التعاون بين كلتا الجهتين إلى الاعتقال الناجح لعدة متورطين لوقف الاحتيال وغسل الأموال.

ولكن، بعض متداولي OTC في سيتشوان خارج الشبكة، وتبدأ الجهات التنظيمية في تقييدهم، ولهذا السبب تم حظر بطاقات بنوك بين المعدنين المشفرين في المنطقة. كان تحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية بواسطة OTC الأكثر تضرراً حيث كان المحققون يبحثون عن معدنين يشتبه في تورطهم في عمليات السوق السوداء وغسل الأموال.

مع ذلك، يظل شبكة البيتكوين في المستوى الأمثل مع معدل التجزئة لا يزال مستقراً عند 116EH/s.