السلطات تحظر بطاقات مصرفية لشركات تعدين العملات المشفرة الصينية خشية القيام بعمليات غير قانونية

يشعر مجتمع تعدين العملات الرقمية الصيني حاليًا بالقلق إزاء تجميد بطاقاتهم المصرفية على نطاق واسع. وتشير تقارير محلية في البلاد إلى تجميد بطاقات مصرفية لعدد من مُعدّني العملات الرقمية الصينيين والمتداولين خارج البورصة.

وبحسب ما ورد، طُلب منهم لاحقاً إثبات كيفية حصولهم على أموالهم، للتأكد من أنهم لا يستفيدون من عمليات الأموال السوداء أو غيرها من الأنشطة غير القانونية.

بحسب أحد عمال تعدين العملات الرقمية الذي تحدث في مقابلة، فقد تم حظر بطاقته في 4 يونيو. وحدث حظر بطاقات عمال تعدين آخرين في الصين في نفس اليوم، 4 أو 5 يونيو. وقد أثار ذلك حالة من الذعر في أوساط مجتمع تعدين Bitcoin في سيتشوان.

لماذا مراقبة شركات تعدين العملات المشفرة الصينية ومشغلي التداول خارج البورصة؟

لكي يتمكن عمال تعدين العملات المشفرة الصينيون من الحفاظ على عملياتهم، فإنهم يحتاجون إلى ملايين الدولارات لتسوية فواتير الكهرباء والإيجارات وتكاليف التبريد، وبالتالي فهم بحاجة إلى تحويل أصولهم الرقمية إلى عملات ورقية.

تُعد عملية تحويل المعدنين لعملاتهم المشفرة إلى عملات ورقية حالة شاذة أخرى يمكن من خلالها إجراء غسيل الأموال أو ضخ الأموال غير المشروعة في النظام.

في سبيل تجنب هذه الأعمال غير القانونية، تحاول السلطات في الصين تنظيم هؤلاء المعدنين ومراقبة المتداولين خارج البورصة (OTC) عن كثب.

علاقة وثيقة بين عمال المناجم والسلطات الصينية

مع ذلك، يتعاون كل من مُعدّني العملات الرقمية في الصين والهيئات التنظيمية تعاوناً وثيقاً من خلال مبادرات مثل قناة المساعدة التقنية. ومن المتوقع أن يُفضي هذا التعاون بين الجهتين إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين لوقف عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

لكن بعض منصات تداول العملات الرقمية خارج البورصة في سيتشوان تعمل خارج نطاق الشبكة، وبدأت الجهات التنظيمية في تشديد الرقابة، ولهذا السبب تم حظر بطاقات مصرفية لبعض مُعدّني العملات الرقمية في المنطقة. وكان تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية عبر هذه المنصات الأكثر تضررًا، حيث طارد المحققون مُعدّني العملات الرقمية المشتبه بتورطهم في عمليات السوق السوداء وغسيل الأموال.

Bitcoin ومع ذلك، لا تزال شبكة ثبات معدل التجزئة عند 116 إكساهاش/ثانية.