Autoridades bloqueiam cartões bancários de mineradores de cripto na China devido ao medo de operações ilegais

A comunidade de mineradores de cripto na China está atualmente com medo após o congelamento dos cartões bancários de mineradores em grandes quantidades. Relatórios locais no país revelam que vários mineradores de cripto chineses e negociantes over the counter (OTC) tiveram seus cartões bancários congelados.

Dizem que, posteriormente, foram solicitados a provar como ganham seu dinheiro, garantindo que não estavam lucrando com operações de dinheiro sujo ou outras atividades ilegais.

De acordo com um dos mineradores que falou em uma entrevista, ele disse que seu cartão foi bloqueado em 4 de junho. Outros mineradores de criptomoedas chineses tiveram seus cartões bloqueados nessa mesma data, 4 ou 5 de junho. Isso gerou pânico na comunidade de mineração de Bitcoin de Sichuan.

Por que monitorar mineradores de criptomoedas chineses e operadores OTC?

Para que os mineradores de criptomoedas chineses sustentem suas operações, eles precisam de milhões de dólares para pagar contas de energia, aluguéis e custos de refrigeração, exigindo assim a conversão de seus ativos digitais em moeda fiduciária.

O processo de conversão das criptomoedas dos mineradores em moeda fiduciária é outra anomalia por meio da qual a lavagem de dinheiro pode ser realizada ou injeção de dinheiro sujo no sistema.

Para evitar esses atos ilegais, as autoridades na China estão tentando regular esses mineradores e monitorar mais de perto os negociantes Over-the-counter (OTC).

Mineradores: relacionamento próximo com as autoridades chinesas

No entanto, tanto os mineradores de criptomoedas na China quanto os reguladores estão trabalhando em estreita colaboração por meio de iniciativas como o Canal de Assistência Tecnológica. A cooperação entre ambos os órgãos levou à prisão bem-sucedida de vários culpados para combater fraudes e lavagem de dinheiro.

No entanto, certos OTC em Sichuan estão fora da rede elétrica, e os reguladores estão começando a impor restrições, razão pela qual os cartões bancários foram bloqueados entre os mineradores de criptomoedas na região. A conversão de criptomoedas em moeda fiduciária por meio de OTC foi a mais afetada, pois os investigadores visavam mineradores suspeitos de envolvimento em operações no mercado negro e lavagem de dinheiro.

A rede Bitcoin, no entanto, permanece em ótimo estado, com hashrate ainda estável em 116EH/s.