Autoridades bloqueiam cartões bancários de mineradores de criptomoedas chineses por receio de operações ilegais

A comunidade de mineradores de criptomoedas chineses está em pânico devido ao congelamento de cartões bancários em grande número. Relatos locais indicam que diversos mineradores e operadores de mercado de balcão (OTC) tiveram seus cartões bancários bloqueados.

Segundo consta, posteriormente, foi-lhes pedido que comprovassem a origem de sua renda, garantindo que não estivessem lucrando com operações de lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais.

Segundo um dos mineradores que falou em entrevista, seu cartão foi bloqueado em 4 de junho. Outros mineradores chineses de criptomoedas também tiveram seus cartões bloqueados no mesmo dia 4 ou 5 de junho. Isso causou pânico na comunidade de mineração Bitcoin de Sichuan.

Por que monitorar mineradores de criptomoedas chineses e operadores de OTC?

Para que os mineradores de criptomoedas chineses mantenham suas operações, eles precisam de milhões de dólares para pagar contas de luz, aluguéis e custos de refrigeração, sendo necessário, portanto, converter seus ativos digitais em moedas fiduciárias.

O processo de conversão de criptomoedas em moeda fiduciária por parte dos mineradores é outra anomalia que permite a lavagem de dinheiro ou a injeção de dinheiro ilícito no sistema.

Para evitar esses atos ilegais, as autoridades na China estão tentando regulamentar esses mineradores e monitorar mais de perto os comerciantes de balcão (OTC).

Mineiros e autoridades chinesas têm uma relação próxima

No entanto, tanto os mineradores de criptomoedas na China quanto os órgãos reguladores estão trabalhando em estreita colaboração por meio de iniciativas como o Canal de Auxílio Tecnológico. A cooperação entre ambas as entidades deve ter levado à prisão bem-sucedida de vários culpados, visando coibir fraudes e lavagem de dinheiro.

Mas, em Sichuan, algumas corretoras de balcão (OTC) operam fora do sistema oficial, e os órgãos reguladores estão começando a impor restrições. Por isso, os cartões bancários foram bloqueados entre os mineradores de criptomoedas da região. A conversão de criptomoedas em moeda fiduciária por meio de corretoras de balcão foi a atividade mais afetada, com investigadores atrás de mineradores suspeitos de envolvimento em operações no mercado negro e lavagem de dinheiro.

Bitcoin , no entanto, permanece em seu nível ideal, com a taxa de hash estável em 116 EH/s.