La Cina ora classifica le transazioni crittografiche come riciclaggio di denaro

La Cina ha appena dato il via libera alle transazioni in criptovalute, classificandole come riciclaggio di denaro secondo la sua ultima interpretazione giuridica. Si tratta della posizione più dura finora presa da un Paese già noto per le sue misure anti-criptovalute. 

La Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo hanno pubblicato la loro "Interpretazione su diverse questioni riguardanti l'applicazione della legge nella gestione di casi penali di riciclaggio di denaro"

Questa interpretazione contiene diversi articoli, che analizzano ogni aspetto, dall'autoriciclaggio all'occultamento di cash sporco da reati commessi da altri. Se stai mescolando criptovalute con proventi illeciti, ora sei nei guai, soprattutto se ti trovi nella Cina continentale.

Le criptovalute vengono trascinate nel riciclaggio di denaro

L'Articolo 1 colpisce coloro che usano le criptovalute per nascondere o occultare le origini dei loro guadagni illeciti, schiaffeggiandoli con tutta la forza delle leggi cinesi antiriciclaggio. Se pensate di poter fare finta di niente, ripensateci. 

L'articolo 2 stabilisce che se "sapevi o avresti dovuto sapere" che il denaro era sporco, sei colpevole tanto quanto la persona che ha commesso il reato.

I tribunali non accetteranno il "non lo sapevo" come scusa. L'articolo 3 delinea come i tribunali stabiliranno se sapevi davvero cosa stava succedendo.

Esamineranno le informazioni in tuo possesso, come hai gestito i soldi e quanto fossero sospette le tue transazioni. Se la tua versione dei fatti non torna, sfortuna.

L'articolo 4 stabilisce i limiti di ciò che viene considerato "circostanze gravi". Se si spostano più di 5 milioni di RMB in fondi riciclati, ci si trova in un mare di guai. 

Inoltre, se ti rifiuti di collaborare o se le tue azioni causano ingenti perdite finanziarie, le conseguenze saranno molto gravi.

Multe, carcere e nessuna via d'uscita facile

Gli articoli dal 5 al 7 vanno ancora oltre, descrivendo i modi specifici in cui le persone potrebbero cercare di riciclare denaro tramite criptovalute. Che si tratti di pegno, investimenti in prodotti finanziari sospetti o di nascondere cash nei casinò e nei centri commerciali, la Cina vi ha scoperto. 

Hanno elencato tutto ciò che gli veniva in mente, dal trasferimento di proventi illeciti alla loro conversione in qualcos'altro, come oro o persino biglietti della lotteria. E sì, le transazioni in criptovalute sono ora ufficialmente in quella lista.

Ma la Cina non è interessata solo a incriminare i singoli individui, sta perseguendo anche le organizzazioni. L'articolo 11 chiarisce che se un'azienda viene sorpresa a riciclare denaro, l'intera organizzazione può essere multata e i responsabili saranno ritenuti responsabili.

L'articolo 10 stabilisce che potresti ricevere una pena più lieve se confessi e contribuisci a recuperare il denaro, ma solo se il tuo reato è considerato minore.

L'articolo 9 chiarisce le sanzioni. Se vieni scoperto e condannato, aspettati pesanti multe e forse anni di carcere. Le multe vanno da un minimo di 10.000 RMB in caso di reato lieve, a 200.000 RMB in caso di reati più gravi. 

E questo è solo l'inizio, perché la pena detentiva è una delle più gravi.