- La Cina ha appena classificato le transazioni in criptovalute come riciclaggio di denaro, colpendo duramente il settore.
- Le nuove leggi stabiliscono che se si utilizzano le criptovalute per nascondere denaro sporco, si rischiano pesanti multe e la reclusione.
- I tribunali non accetteranno alcuna scusa: se si "sapeva o si avrebbe dovuto sapere" del denaro sporco, si è colpevoli.
La Cina ha appena dato il via alle transazioni cripto, classificandole come riciclaggio di denaro nella sua più recente interpretazione legale. Questa è la posizione più dura finora da un paese già noto per le sue misure anti-cripto.
La Corte Popolare Suprema e la Procura Popolare Suprema hanno lanciato la loro “Interpretazione su alcune questioni relative all'applicazione della legge nella gestione dei casi penali di riciclaggio di denaro.”
Questa Interpretazione ha diversi articoli, che spiegano tutto, dall'auto-riciclaggio al nascondere i soldi sporchi derivanti da crimini commessi da altri. Se stai mescolando cripto con proventi criminali, ora sei nei guai, specialmente se ti trovi nella Cina continentale.
La cripto viene trascinata nel riciclaggio di denaro
L'articolo 1 colpisce coloro che usano la cripto per nascondere o occultare l'origine dei loro guadagni illeciti, applicando loro tutta la forza delle leggi anti-riciclaggio della Cina. Se pensi di poter fare finta di non sapere, ripensaci.
L'articolo 2 dice che se hai 'saputo o avresti dovuto sapere' che i soldi erano sporchi, sei colpevole quanto la persona che ha commesso il crimine.
I tribunali non accetteranno 'non lo sapevo' come scusa. L'articolo 3 delinea come i tribunali determineranno se sapevi davvero cosa stava succedendo.
Guarderanno le informazioni che avevi, come hai gestito i soldi e quanto erano sospette le tue transazioni. Se la tua storia non torna, mala sorte.
L'articolo 4 stabilisce la soglia per ciò che conta come 'circostanze gravi'. Se stai muovendo più di 5 milioni di RMB in fondi riciclati, ti aspetta un mondo di dolori.
Inoltre, se rifiuti di collaborare o se le tue azioni causano grandi perdite finanziarie, ti trovi ad affrontare conseguenze molto serie.
Multe, tempo di prigione e nessun modo facile per uscirne
Gli articoli da 5 a 7 vanno ancora oltre, delineando i modi specifici in cui le persone potrebbero cercare di riciclare denaro attraverso la cripto. Che si tratti di pegni, investimenti in prodotti finanziari dubbi o nascondere contanti in casinò e centri commerciali, la Cina è su di voi.
Hanno elencato tutto ciò che possono pensare, dal trasferimento di proventi criminali alla conversione in qualcos'altro, come oro o persino biglietti della lotteria. E sì, le transazioni cripto sono ora ufficialmente in quell'elenco.
Ma la Cina non è interessata solo a smantellare i singoli, sta andando anche contro le organizzazioni. L'articolo 11 chiarisce che se un'azienda viene sorpresa a riciclare denaro, l'intera entità può essere multata e le persone a capo saranno ritenute responsabili.
L'articolo 10 dice che potresti ricevere una pena più leggera se ti confessi e aiuti a recuperare i soldi, ma questo è solo se il tuo crimine è considerato minore.
Articolo 9 sottolinea le pene. Se vieni sorpreso e condannato, aspettati di essere colpito da pesanti multe e possibilmente anni di prigione. Le multe vanno da un minimo di 10.000 RMB se te la cavi con una multa leggera, a 200.000 RMB se sei in guai più seri.
E questo è solo l'inizio, perché il tempo di prigione è molto sulla tavola.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
