اتخذت الصين قراراً حاسماً بحظر معاملات العملات المشفرة، مصنفةً إياها كغسيل أموال وفقاً لأحدث تفسير قانوني لها. يُعد هذا الموقف الأكثر صرامة حتى الآن من دولة معروفة أصلاً بإجراءاتها المناهضة للعملات المشفرة.
أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا "تفسيرهما لعدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال"
يتضمن هذا التحليل عدة مقالات، تُفصّل كل شيء بدءًا من غسل الأموال الذاتي وصولًا إلى إخفاء cash غير المشروعة الناتجة عن جرائم ارتكبها آخرون. إذا كنت تخلط العملات الرقمية بعائدات إجرامية، فأنت في ورطة كبيرة الآن، خاصةً إذا كنت في البر الرئيسي للصين.
العملات المشفرة تُجرّ إلى غسيل الأموال
تُعاقب المادة الأولى من القانون الصيني أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة لإخفاء أو التستر على مصادر مكاسبهم غير المشروعة، وتُطبق عليهم كامل قوة قوانين مكافحة غسل الأموال الصينية. فإن كنت تظن أن بإمكانك التظاهر بالجهل، فأنت مخطئ.
تنص المادة 2 على أنه إذا كنت "تعرف أو كان ينبغي أن تعرف" أن الأموال قذرة، فأنت مذنب تمامًا مثل الشخص الذي ارتكب الجريمة.
لن تقبل المحاكم عبارة "لم أكن أعلم" كعذر. توضح المادة 3 كيف ستحدد المحاكم ما إذا كنت تعلم فعلاً بما يجري.
سينظرون في المعلومات التي كانت لديك، وكيف تعاملت مع الأموال، ومدى غموض معاملاتك. إذا لم تكن قصتك منطقية، فمع الأسف لن يكون أمامك خيار آخر.
تحدد المادة 4 معيار ما يعتبر "ظروفًا خطيرة". إذا كنت تقوم بتحويل أكثر من 5 ملايين يوان صيني من الأموال المغسولة، فأنت ستواجه عواقب وخيمة.
أيضًا، إذا رفضت التعاون أو إذا تسببت أفعالك في خسائر مالية كبيرة، فإنك ستواجه عواقب وخيمة للغاية.
غرامات، وسجن، ولا مخرج سهل
تتناول المواد من 5 إلى 7 الموضوع بتفصيل أكبر، موضحةً الطرق المحددة التي قد يلجأ إليها البعض لغسل الأموال عبر العملات المشفرة. سواءً كان ذلك عن طريق الرهن، أو الاستثمار في منتجات مالية مشبوهة، أو إخفاء cash في الكازينوهات ومراكز التسوق، فإن الصين على دراية تامة بما تفعل.
لقد أدرجوا كل ما يخطر ببالهم، بدءًا من تحويل عائدات الجريمة وصولًا إلى تحويلها إلى شيء آخر، كالذهب أو حتى تذاكر اليانصيب. نعم، أصبحت معاملات العملات الرقمية الآن رسميًا ضمن تلك القائمة.
لكن الصين لا تكتفي بملاحقة الأفراد، بل تستهدف المنظمات أيضاً. تنص المادة 11 بوضوح على أنه إذا تم ضبط شركة وهي تقوم بغسل الأموال، فإنه يمكن تغريم الكيان بأكمله، وسيُحاسب المسؤولون عنه.
تنص المادة 10 على أنه قد تحصل على عقوبة أخف إذا اعترفت وساعدت في استرداد الأموال، ولكن هذا فقط إذا اعتبرت جريمتك بسيطة.
المادة 9 بوضوح على العقوبات. إذا تم القبض عليك وإدانتك، فتوقع أن تُفرض عليك غرامات باهظة وربما سنوات من السجن. تتراوح الغرامات من 10,000 يوان صيني كحد أدنى في حال كانت العقوبة خفيفة، إلى 200,000 يوان صيني في حال كانت العقوبة أشد.
وهذه مجرد البداية، لأن السجن وارد جداً.
