الصين تصنف الآن معاملات العملات المشفرة على أنها غسل أموال

سحبت الصين الزناد على معاملات العملات المشفرة، مصنفة إياها على أنها غسل أموال بموجب تفسيرها القانوني الأحدث. هذا هو الموقف الأكثر قسوة حتى الآن من قبل دولة معروفة بالفعل بتدابيرها المعادية للعملات المشفرة. 

أصدرت المحكمة الشعبية العليا ونيابة الشعب العليا "تفسيراً بشأن عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية لغسل الأموال".

يتضمن هذا التفسير عدة مواد، تفصّل كل شيء بدءاً من غسل الأموال الذاتي إلى إخفاء الأموال المتسخة الناتجة عن جرائم ارتكبها آخرون. إذا كنت تخلط العملات المشفرة مع عائدات إجرامية، فأنت في ورطة كبيرة الآن، خاصة إذا كنت في البر الرئيسي للصين.

انجرار العملات المشفرة إلى غسل الأموال

المادة 1 تستهدف من يستخدمون العملات المشفرة لإخفاء أو تمويه مصادر أرباحهم غير المشروعة، مفروضة عليهم كامل قوة قوانين الصين لمكافحة غسل الأموال. إذا كنت تعتقد أنك تستطيع التظاهر بالجهل، فكّر مرة أخرى. 

تنص المادة 2 على أنه إذا كنت "تعرف أو ينبغي أن تعرف" أن الأموال متسخة، فأنت مذنب بنفس درجة الشخص الذي ارتكب الجريمة.

لن تقبل المحاكم حجة "لم أكن أعرف" كعذر. تحدد المادة 3 كيفية تحديد المحاكم ما إذا كنت تعرف حقاً ما كان يحدث.

سيتم النظر في المعلومات المتاحة لك، وكيفية تعاملتك مع الأموال، ومدى شكوك المعاملات الخاصة بك. إذا لم تتطابق قصتك مع الحقائق، فحظك سيء.

تحدد المادة 4 المعيار لما يُعتبر "ظروفًا خطيرة". إذا كنت تنقل أكثر من 5 ملايين يوان من الأموال المغسولة، فأنت في ورطة كبيرة. 

أيضاً، إذا رفضت التعاون أو إذا تسببت أفعالك في خسائر مالية كبيرة، فإنك تواجه عواقب وخيمة جداً.

غرامات، وسجن، ولا مخرج سهل

تذهب المواد من 5 إلى 7 أبعد من ذلك، موضحة الطرق المحددة التي قد يحاول بها الناس غسل الأموال عبر العملات المشفرة. سواء كان ذلك عبر الرهن، أو الاستثمار في منتجات مالية مشبوهة، أو إخفاء النقود في الكازينوهات ومراكز التسوق، فالصين تعرف ما تفعله. 

لقد ذكروا كل ما يمكنهم التفكير فيه، من تحويل العائدات الإجرامية إلى تحويلها إلى شيء آخر، مثل الذهب أو حتى تذاكر اليانصيب. ونعم، معاملات العملات المشفرة أصبحت الآن رسمياً على تلك القائمة.

لكن الصين لا تهتم فقط بمقاضاة الأفراد، بل تستهدف المنظمات أيضاً. توضح المادة 11 أنه إذا تم القبض على شركة وهي تغسل الأموال، يمكن غرامتها ككيان كامل، وسيتم محاسبة الأشخاص المسؤولين.

تنص المادة 10 على أنك قد تحصل على عقوبة أخف إذا اعترفت وساعدت في استرداد الأموال، ولكن ذلك فقط إذا اعتبرت جريمتك طفيفة.

المادة 9 تؤكد على العقوبات. إذا تم القبض عليك وإدانتك، توقع أن تواجه غرامات باهظة وربما سنوات خلف bars. تتراوح الغرامات من حد أدنى قدره 10,000 يوان إذا نلت عقوبة خفيفة، إلى 200,000 يوان إذا كنت في ورطة أكثر خطورة. 

وهذا مجرد البداية، لأن الوقت في السجن وارد جداً.