中国は暗号通貨取引をマネーロンダリングとして分類

中国は最新の法的解釈の下で、暗号通貨取引をマネーロンダリングとして分類した。これは、すでに暗号通貨に厳しい姿勢で知られる国からの最も厳しい立場である。 

最高人民法院と最高人民検察院は、「マネーロンダリング犯罪事件の処理における法律適用に関するいくつかの問題についての解釈」を発表した。

この解釈には複数の条項があり、自己によるマネーロンダリングから、他人が犯した犯罪の汚れた資金を隠匿することまで、あらゆる側面を網羅している。もし暗号通貨を犯罪収益と混ぜているなら、今や大きな問題に直面することになる。特に本土在住者にとってだ。

暗号通貨がマネーロンダリングに巻き込まれる

第1条は、不正に得た収益の起源を隠蔽または隠匿するために暗号通貨を使用する者に対し、中国のマネーロンダリング防止法の全適用を科す。「知らない」と言い訳するのは通用しない。 

第2条は、「知っていたか、あるいは知るべきであった」場合、その資金が汚れたものであると認識していたとして、犯罪を実行した人物と同じくらい有罪となる。

裁判所は「知りませんでした」という言い訳を受け付けない。第3条は、裁判所が本当に知っていたかどうかをどのように判断するかを定めている。

裁判所は、あなたが持っていた情報、資金の扱い方、取引の疑わしい程度などを検討する。もしあなたの言い分が整合性を持たないなら、残念だが自業自得だ。

第4条は、「重大な状況」とみなされる基準を設定している。500万人民元以上の洗浄資金を移動する場合、あなたはひどい目に遭うことになる。 

また、協力しない場合や、あなたの行動が大きな経済的損失をもたらした場合、非常に深刻な結果を招くことになる。

罰金、懲役、そして逃げ道なし

第5条から第7条は、人々が暗号通貨を通じてマネーロンダリングを試みる具体的な方法をさらに詳述している。質入れ、疑わしい金融商品への投資、カジノやショッピングモールへの現金隠匿など、あらゆる手段が対象となる。 

彼らは、犯罪収益の送金から、金や宝くじのような他のものへの換金に至るまで、考えられるあらゆる手段をリストアップした。そしてはい、暗号通貨取引も正式にそのリストに含まれた。

しかし、中国は個人を取り締まるだけでなく、組織も狙っている。第11条は、企業がマネーロンダリングで捕まると、法人全体に罰金が科され、責任ある立場にある者も責任を追及されることを明確にしている。

第10条は、自白し資金の回収に協力した場合、刑が軽減される可能性があるが、これは犯罪が軽微とみなされる場合に限られる。

第 9 条は罰則を強調している。捕まり有罪となれば、多額の罰金と、場合によっては数年の懲役を覚悟しなければならない。罰金の額は、軽微な場合で最低1万人民元、より深刻な場合で20万人民元まで幅がある。 

そしてそれは始まりに過ぎない。懲役刑は現実的な選択肢として用意されているからだ。