China ahora clasifica las transacciones de criptomonedas como lavado de dinero
- China acaba de clasificar las transacciones con criptomonedas como lavado de dinero, impactando duramente a la industria.
- Las nuevas leyes establecen que si usas criptomonedas para ocultar dinero ilegal, te enfrentas a multas severas y penas de prisión.
- Los tribunales no aceptarán excusas; si "sabías o debías haber sabido" sobre el dinero ilegal, eres culpable.
China acaba de disparar contra las transacciones de criptomonedas, clasificándolas como lavado de dinero bajo su última interpretación legal. Esta es la postura más dura hasta ahora de un país ya conocido por sus medidas anti-cripto.
El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema lanzaron su “Interpretación sobre varios asuntos concernientes a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de lavado de dinero.”
Esta Interpretación tiene varios artículos, desglosando todo, desde el auto-lavado hasta ocultar el dinero sucio de crímenes cometidos por otros. Si estás mezclando criptomonedas con ganancias criminales, ahora tienes grandes problemas, especialmente si estás en el Continente.
Las criptomonedas se ven arrastradas al lavado de dinero
El Artículo 1 ataca a quienes usan criptomonedas para ocultar o disimular el origen de sus ganancias ilícitas, aplicando toda la fuerza de las leyes chinas contra el lavado de dinero. Si piensas que puedes hacer el despistado, piensa de nuevo.
El Artículo 2 dice que si “sabías o debías haber sabido” que el dinero era sucio, eres tan culpable como la persona que cometió el crimen.
Los tribunales no aceptarán el “no lo sabía” como excusa. El Artículo 3 detalla cómo los tribunales determinarán si realmente sabías lo que estaba pasando.
Mirarán la información que tenías, cómo manejaste el dinero y lo turbias que fueron tus transacciones. Si tu historia no cuadra, mala suerte.
El Artículo 4 establece el umbral de lo que cuenta como “circunstancias graves”. Si mueves más de 5 millones de RMB en fondos lavados, te enfrentas a un mundo de dolor.
Además, si te niegas a cooperar o si tus acciones causan grandes pérdidas financieras, te enfrentas a consecuencias muy graves.
Multas, tiempo de prisión y sin salida fácil
Los Artículos 5 a 7 van aún más allá, detallando las formas específicas en que la gente podría intentar lavar dinero a través de criptomonedas. Ya sea mediante empeños, invirtiendo en productos financieros dudosos o escondiendo efectivo en casinos y centros comerciales, China está al tanto de ti.
Han listado todo lo que se les ha ocurrido, desde transferir ganancias criminales hasta convertirlas en otra cosa, como oro o incluso boletos de lotería. Y sí, las transacciones de criptomonedas ahora están oficialmente en esa lista.
Pero China no solo está interesada en desmantelar individuos, también persigue a organizaciones. El Artículo 11 deja claro que si una empresa es atrapada lavando dinero, toda la entidad puede ser multada y las personas a cargo serán responsabilizadas.
El Artículo 10 dice que podrías obtener una sentencia más leve si te confiesas y ayudas a recuperar el dinero, pero eso es solo si tu crimen se considera menor.
Artículo 9 refuerza las penalizaciones. Si te atrapan y condenan, espera recibir multas pesadas y posiblemente años de prisión. Las multas van desde un mínimo de 10,000 RMB si te sales con la tuya, hasta 200,000 RMB si estás en problemas más graves.
Y eso es solo el comienzo, porque el tiempo de prisión está muy sobre la mesa.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
