Китай теперь классифицирует криптовалютные транзакции как отмывание денег

Китай только что ввёл запрет на криптовалютные транзакции, классифицируя их как отмывание денег в соответствии с последними законодательными актами. Это самая жёсткая позиция страны, уже известной своими антикриптовалютными мерами. 

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура опубликовали «Толкование по некоторым вопросам применения закона при рассмотрении уголовных дел об отмывании денег».

В этом разделе представлено несколько статей, в которых подробно рассматриваются вопросы от самостоятельного отмывания денег до сокрытия грязных cash полученных преступным путём. Если вы смешиваете криптовалюту с преступными доходами, у вас серьёзные проблемы, особенно если вы находитесь в материковой части Китая.

Криптовалюту втягивают в отмывание денег

Статья 1 бьёт по тем, кто использует криптовалюту для сокрытия или утаивания источников своих незаконно нажитых доходов, обрушивая на них всю суровость китайского антиотмывочного законодательства. Если вы думаете, что можете притворяться дураком, подумайте ещё раз. 

Статья 2 гласит, что если вы «знали или должны были знать», что деньги были грязными, вы так же виновны, как и человек, совершивший преступление.

Суды не примут фразу «я не знал» в качестве оправдания. Статья 3 описывает, как суды будут определять, действительно ли вы знали, что происходит.

Они изучат имеющуюся у вас информацию, как вы распоряжались деньгами и насколько сомнительными были ваши транзакции. Если ваша история не складывается, вам не повезло.

Статья 4 устанавливает планку того, что считается «серьёзными обстоятельствами». Если вы перемещаете более 5 миллионов юаней отмытых средств, вас ждёт множество неприятностей. 

Кроме того, если вы откажетесь сотрудничать или ваши действия приведут к большим финансовым потерям, вас ждут очень серьезные последствия.

Штрафы, тюремное заключение и отсутствие лёгкого пути

Статьи с 5 по 7 идут ещё дальше, описывая конкретные способы отмывания денег через криптовалюту. Будь то залог, инвестиции в сомнительные финансовые продукты или сокрытие cash в казино и торговых центрах — Китай вас настигает. 

Они перечислили всё, что только смогли придумать: от перевода преступных доходов до конвертации их во что-то другое, например, в золото или даже лотерейные билеты. И да, криптовалютные транзакции теперь официально включены в этот список.

Но Китай заинтересован не только в аресте отдельных лиц, но и организаций. Статья 11 чётко гласит, что если компания будет уличена в отмывании денег, она может быть оштрафована целиком, а ответственные лица будут привлечены к ответственности.

Статья 10 гласит, что вы можете получить смягченное наказание, если признаетесь и поможете вернуть деньги, но это только в том случае, если ваше преступление считается незначительным.

Статья 9 четко определяет наказания. Если вас поймают и признают виновным, ожидайте крупных штрафов и, возможно, многолетнего тюремного заключения. Штрафы варьируются от 10 000 юаней, если вы отделаетесь легко, до 200 000 юаней, если вы совершите более серьезное правонарушение. 

И это только начало, ведь на кону стоит тюремное заключение.