中国刚刚对加密货币交易采取了强硬措施，根据其最新的法律解释，将加密货币交易归类为洗钱行为。这是这个以反加密货币措施著称的国家迄今为止最严厉的立场。.
最高人民法院和最高人民检察院发布了《关于处理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。
这份解读包含多篇文章，详细分析了从自我洗钱到 cash 他人犯罪所得等各种问题。如果你将加密货币与犯罪所得混为一谈，那就麻烦大了，尤其是在中国大陆。.
加密货币卷入洗钱活动
第一条严厉打击那些利用加密货币掩盖或隐瞒非法所得来源的人，依法严惩。别以为你能装傻充愣。.
第二条规定，如果你“知道或应该知道”这笔钱是赃款，那么你和犯罪者一样有罪。.
法院不会接受“我不知道”作为借口。第三条规定了法院将如何判定你是否真的了解情况。.
他们会调查你掌握的信息、你如何处理资金以及你的交易有多么可疑。如果你的说法站不住脚，那就只能自认倒霉了。.
第四条规定了“严重情况”的认定标准。如果你转移的洗钱资金超过500万元人民币，那你可就麻烦大了。.
此外，如果你拒绝合作，或者你的行为造成重大经济损失，你将面临非常严重的后果。.
罚款、监禁，没有简单的出路
第5至7条更进一步，详细列举了人们可能试图通过加密货币洗钱的具体方式。无论是典当、投资可疑金融产品，还是在赌场和商场藏匿 cash ，中国都已盯上你。.
他们列出了所有能想到的情形，从转移犯罪所得到将其兑换成其他东西，比如黄金甚至彩票。没错，加密货币交易现在也正式列入了这份清单。.
但中国不仅关注打击个人，也关注组织机构。《反洗钱法》第十一条明确规定，如果公司被发现洗钱，整个公司都可能被罚款，相关负责人也将承担责任。.
第 10 条规定，如果你认罪并帮助追回赃款，可能会获得较轻的刑罚，但这仅限于你的罪行被认为是轻微的。.
第九条明确规定了处罚措施。一旦被抓获并定罪，将面临巨额罚款，甚至可能被判处数年监禁。罚款金额从轻微罪行的最低1万元人民币到更严重的罪行的20万元人民币不等。
但这仅仅是个开始，因为监禁也是很有可能的。.
