- 中国刚刚将加密货币交易定性为洗钱，对行业造成了沉重打击。
- 新法律规定，如果你利用加密货币隐藏非法资金，将面临巨额罚款和监禁。
- 法院不会接受任何借口；如果你“知道或应当知道”资金来源不洁，你将被判定有罪。
中国刚刚对加密货币交易采取行动，在其最新的法律解释中将其归类为洗钱。这是该国在已知反加密货币措施方面采取的最严厉立场。
最高人民法院和最高人民检察院推出了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。
该解释有几条规定，分解了从自我洗钱到隐藏他人犯罪所得赃款等所有内容。如果你将加密货币与犯罪所得混合，你现在将面临大麻烦，特别是在中国大陆。
加密货币被卷入洗钱
第1条针对那些使用加密货币来隐瞒或隐藏其非法所得来源的人，让他们承受中国反洗钱法律的全部力量。如果你以为你可以装傻，那就再想想。
第2条规定，如果你“知道或应当知道”这笔钱是脏钱，你和犯罪者一样有罪。
法院不会接受“我不知道”作为借口。第3条概述了法院将如何确定你是否真的知道发生了什么。
他们会查看你拥有的信息、你如何处理这笔钱以及你的交易有多可疑。如果你的故事说不通，那就自认倒霉吧。
第4条设定了什么是“情节严重”的标准。如果你转移的洗钱资金超过500万元人民币，你将面临巨大的痛苦。
此外，如果你拒绝合作或你的行为造成重大经济损失，你将面临非常严重的后果。
罚款、监禁，没有容易的出路
第5至7条更进一步，列出了人们可能通过加密货币洗钱的具体方式。无论是通过典当、投资有问题的金融产品，还是在赌场和购物中心藏匿现金，中国都盯上了你。
他们列出了他们能想到的所有内容，从转移犯罪所得到将其转换为其他东西，如黄金甚至彩票。是的，加密货币交易现在正式列在该清单上。
但中国不仅对打击个人感兴趣，他们还针对组织。第11条明确规定，如果公司被抓获洗钱，整个实体将被罚款，负责人将被追究责任。
第10条规定，如果你认罪并帮助追回资金，你可能会获得较轻的判决，但这仅适用于你的罪行被视为轻微的情况。
第 9 条强调了处罚。如果你被抓获并定罪，预计将面临巨额罚款，并可能入狱数年。罚款范围从较轻的最低10,000元人民币到更严重的200,000元人民币不等。
而这仅仅是开始，因为监禁时间完全在考虑范围内。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
