중국이 최근 암호화폐 거래를 자금세탁으로 분류하는 법률 해석을 발표하며 본격적인 규제에 나섰습니다. 이는 암호화폐에 대한 강력한 제재로 악명 높은 중국에서 나온 가장 강경한 조치입니다.
최고인민법원과 최고인민검찰원은 "자금세탁 형사사건 처리 시 법 적용과 관련된 몇 가지 쟁점에 대한 해석"을 발표했다
이 해석에는 자금 세탁부터 타인이 저지른 범죄로 얻은 불법 cash 은닉하는 방법까지 모든 것을 자세히 다룬 여러 기사가 포함되어 있습니다. 암호화폐를 범죄 수익과 혼합하는 경우, 특히 중국 본토에 있다면 큰 문제가 될 수 있습니다.
암호화폐가 자금 세탁에 연루되다
제1조는 암호화폐를 이용하여 불법 수익의 출처를 숨기거나 은폐하는 자들을 겨냥하여 중국의 자금세탁 방지법을 엄격하게 적용합니다. 모르는 척할 수 있다고 생각한다면 큰 오산입니다.
제2조는 만약 당신이 그 돈이 더러운 돈이라는 것을 "알았거나 알았어야 했다면", 당신은 범죄를 저지른 사람과 똑같이 유죄라고 규정하고 있습니다.
법원은 "몰랐다"는 변명을 받아들이지 않습니다. 제3조는 법원이 당신이 상황을 정말로 알고 있었는지 여부를 판단하는 방법을 설명합니다.
그들은 당신이 가지고 있던 정보, 돈을 어떻게 처리했는지, 그리고 거래가 얼마나 불투명했는지를 살펴볼 겁니다. 당신의 이야기가 앞뒤가 맞지 않으면, 어쩔 수 없죠.
제4조는 "심각한 상황"으로 간주되는 기준을 정하고 있습니다. 자금세탁으로 500만 위안 이상을 이동시키는 경우, 심각한 처벌을 받을 수 있습니다.
또한, 협조를 거부하거나 귀하의 행동으로 인해 막대한 금전적 손실이 발생할 경우, 매우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
벌금, 징역형, 그리고 쉬운 탈출구는 없다
제5조부터 제7조까지는 더 나아가 사람들이 암호화폐를 통해 자금 세탁을 시도할 수 있는 구체적인 방법들을 명시하고 있습니다. 전당포에 맡기거나, 의심스러운 금융 상품에 투자하거나, 카지노나 쇼핑몰에 cash 숨기는 등 어떤 방법을 사용하든 중국은 이를 추적하고 있습니다.
그들은 범죄 수익금을 이전하는 것부터 금이나 복권 같은 다른 것으로 바꾸는 것까지 생각할 수 있는 모든 것을 나열했습니다. 그리고 네, 이제 암호화폐 거래도 공식적으로 그 목록에 포함되었습니다.
하지만 중국은 개인뿐만 아니라 조직까지도 단속하고 있습니다. 제11조는 기업이 자금 세탁에 연루될 경우 기업 전체에 벌금이 부과될 수 있으며, 책임자는 그에 대한 책임을 져야 한다고 명시하고 있습니다.
제10조는 자백하고 돈을 되찾는 데 협조하면 형량이 가벼워질 수 있다고 명시하고 있지만, 이는 범죄가 경미한 경우에만 해당됩니다.
제 9 처벌 수위를 명확히 규정하고 있습니다. 적발되어 유죄 판결을 받을 경우, 막대한 벌금형과 함께 수년간의 징역형에 처해질 수 있습니다. 벌금은 경미한 위반의 경우 최소 1만 위안에서 중범죄의 경우 최대 20만 위안까지 부과될 수 있습니다.
그리고 이건 시작에 불과해요. 징역형을 받을 가능성도 충분히 있으니까요.
