중국, 암호화폐 거래를 자금세탁으로 분류

중국이 최근 법적 해석을 통해 암호화폐 거래를 자금세탁으로 규정하며 이들을 제재했습니다. 이는 이미 암호화폐에 대한 강력한 규제로 유명한 국가에서 나온 가장 가혹한 입장입니다. 

중국 최고인민법원과 최고인민검찰원은 '자금세탁 범죄 사건 처리에서 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석'을 발표했습니다.

이 해석문은 자기 자금세탁부터 타인의 범죄로 인한 불순한 자금 은닉에 이르기까지 모든 사항을 세분화하여 설명합니다. 만약 암호화폐를 범죄 수익과 혼동한다면, 특히 중국 본토에 있을 경우 큰 문제에 직면하게 됩니다.

자금세탁에 휘말린 암호화폐

제1조는 불법적으로 얻은 자금의 출처를 은닉하거나 위장하기 위해 암호화폐를 사용하는 자들에게 중국의 자금세탁방지 법을 전면적으로 적용합니다. 모른 척할 수 있다고 생각했다면 다시 생각해야 합니다. 

제2조에 따르면, 돈이 불순하다는 것을 '알았거나 알아야 했다면', 당신은 범죄를 저지른 사람과 마찬가지로 유죄입니다.

법원은 '모르았습니다'라는 변명을 용납하지 않습니다. 제3조는 법원이 당신이 실제로 상황을 알고 있었는지 여부를 어떻게 판단할지 명시하고 있습니다.

법원은 당신이 가지고 있던 정보, 자금 처리 방식, 그리고 거래의 불투명성 등을 살펴볼 것입니다. 만약 당신의 설명이 설득력이 없다면, 운이 나쁠 것입니다.

제4조는 '중대한 상황'으로 간주되는 기준을 설정합니다. 만약 500만 위안 이상의 세탁된 자금을 이동한다면, 당신은 큰 고통을 겪게 될 것입니다. 

또한, 협력을 거부하거나 당신의 행동으로 인해 큰 재정적 손실을 초래한 경우, 매우 심각한 결과를 맞이하게 됩니다.

벌금, 징역, 그리고 쉬운 탈출구 없음

제5조부터 제7조는 사람들이 암호화폐를 통해 자금을 세탁하려는 구체적인 방법들을 더 자세히 설명합니다. 전당포 이용, 위험한 금융 상품 투자, 카지노나 쇼핑몰에 현금 은닉 등 중국은 당신의 모든 행동을 파악하고 있습니다. 

그들은 범죄 수익을 이전하거나 금이나 복권 티켓 등으로 전환하는 등 생각할 수 있는 모든 방법을 열거했습니다. 그리고 네, 암호화폐 거래는 이제 공식적으로 그 목록에 포함되었습니다.

하지만 중국은 개인뿐만 아니라 조직도 표적으로 삼고 있습니다. 제11조에 따르면, 기업이 자금세탁을 저지른 경우 전체 법인에 벌금이 부과되고 책임자들은 책임을 지게 됩니다.

제10조에 따르면, 자백하고 자금을 회수하는 데 도움을 주면 가벼운 형량을 받을 수 있지만, 이는 범죄가 경미한 경우에만 해당됩니다.

제 9 조는 처벌을 강조합니다. 만약 적발되어 유죄 판결을 받으면, 무거운 벌금과 수년간의 징역형을 각오해야 합니다. 벌금은 가벼운 경우 최소 1만 위안에서부터 더 심각한 경우 20만 위안까지 다양합니다. 

그리고 이것이 시작일 뿐입니다. 징역형은 충분히 고려되고 있는 사항이기 때문입니다.