China stuft Kryptotransaktionen nun als Geldwäsche ein.

China hat nun auch Kryptowährungstransaktionen unter Strafe gestellt und sie gemäß seiner jüngsten Gesetzesauslegung als Geldwäsche eingestuft. Dies ist die bisher härteste Maßnahme eines Landes, das bereits für seine Anti-Krypto-Politik bekannt ist. 

Der Oberste Volksgerichtshof und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft haben ihre „Auslegung zu verschiedenen Fragen der Rechtsanwendung bei der Behandlung von Geldwäschestrafsachen“ veröffentlicht.

Diese Auslegung umfasst mehrere Artikel, die alles von Geldwäsche bis hin zur Verschleierung von cash aus Straftaten anderer detailliert behandeln. Wer Kryptowährungen mit kriminellen Erträgen vermischt, befindet sich derzeit in großen Schwierigkeiten, insbesondere auf dem chinesischen Festland.

Kryptowährungen werden in Geldwäsche verwickelt

Artikel 1 trifft diejenigen, die Kryptowährungen nutzen, um die Herkunft ihrer illegal erworbenen Gewinne zu verschleiern, und sieht die volle Härte der chinesischen Geldwäschegesetze vor. Wer glaubt, sich dumm stellen zu können, irrt sich gewaltig. 

Artikel 2 besagt, dass man, wenn man „wusste oder hätte wissen müssen“, dass das Geld aus schmutzigem Material stammt, genauso schuldig ist wie derjenige, der das Verbrechen begangen hat.

Die Gerichte akzeptieren „Ich wusste es nicht“ nicht als Entschuldigung. Artikel 3 beschreibt, wie die Gerichte feststellen werden, ob Sie tatsächlich wussten, was vor sich ging.

Sie werden sich die Informationen ansehen, die Sie hatten, wie Sie mit dem Geld umgegangen sind und wie verdächtig Ihre Transaktionen waren. Wenn Ihre Geschichte nicht schlüssig ist, haben Sie Pech gehabt.

Artikel 4 definiert, was als „schwerwiegende Umstände“ gilt. Wer mehr als 5 Millionen RMB an gewaschenen Geldern transferiert, muss mit erheblichen Konsequenzen rechnen. 

Sollten Sie die Kooperation verweigern oder durch Ihr Handeln große finanzielle Verluste verursachen, drohen Ihnen sehr ernste Konsequenzen.

Geldstrafen, Gefängnisstrafen und kein einfacher Ausweg

Die Artikel 5 bis 7 gehen noch weiter und beschreiben detailliert, wie Menschen versuchen könnten, Geld mithilfe von Kryptowährungen zu waschen. Ob durch Verpfändung, Investitionen in dubiose Finanzprodukte oder das Verstecken cash in Casinos und Einkaufszentren – China hat Sie durchschaut. 

Sie haben alles aufgelistet, was ihnen einfällt, von der Geldwäsche bis hin zur Umwandlung krimineller Erträge in etwas anderes, wie Gold oder sogar Lottoscheine. Und ja, Kryptotransaktionen stehen nun offiziell auf dieser Liste.

Doch China ist nicht nur an der Verfolgung von Einzelpersonen interessiert, sondern geht auch gegen Organisationen vor. Artikel 11 stellt klar, dass bei Geldwäsche ein Unternehmen als Ganzes mit einer Geldstrafe belegt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.

Artikel 10 besagt, dass Sie möglicherweise eine mildere Strafe erhalten, wenn Sie gestehen und bei der Wiedererlangung des Geldes helfen, dies gilt jedoch nur, wenn Ihr Verbrechen als geringfügig eingestuft wird.

Artikel 9 verdeutlicht die Strafen. Wer erwischt und verurteilt wird, muss mit hohen Geldstrafen und möglicherweise mehrjähriger Haft rechnen. Die Geldstrafen reichen von mindestens 10.000 RMB bei einem milden Vergehen bis zu 200.000 RMB bei schwerwiegenderen Verstößen. 

Und das ist erst der Anfang, denn eine Gefängnisstrafe ist durchaus im Bereich des Möglichen.