- China hat Krypto-Transaktionen nun als Geldwäsche eingestuft, was die Branche hart trifft.
- Neue Gesetze bedeuten: Wer Kryptowährungen nutzt, um illegales Geld zu verstecken, muss mit hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen rechnen.
- Gerichte lassen sich keine Ausreden mehr gefallen; wenn man „gewusst oder hätte wissen müssen“, dass es sich um illegales Geld handelt, ist man schuldig.
China hat gerade den Auslöser für Krypto-Transaktionen gezogen und sie unter seiner neuesten rechtlichen Auslegung als Geldwäsche klassifiziert. Dies ist die schärfste Haltung bisher von einem Land, das bereits für seine Anti-Krypto-Maßnahmen bekannt ist.
Das Oberste Volksgericht und das Oberste Volksstaatsanwaltschaft haben ihre „Auslegung zu mehreren Fragen bezüglich der Anwendung des Rechts bei der Bearbeitung strafrechtlicher Fälle von Geldwäsche“ herausgegeben.
Diese Auslegung hat mehrere Artikel, die alles von Selbstgeldwäsche bis zum Verbergen des schmutzigen Geldes aus von anderen begangenen Verbrechen aufschlüsseln. Wenn Sie Krypto mit kriminellen Erlösen mischen, sind Sie jetzt in großen Schwierigkeiten, besonders wenn Sie im Festland sind.
Krypto wird in Geldwäsche verwickelt
Artikel 1 trifft diejenigen, die Krypto nutzen, um die Herkunft ihrer unrechtmäßig erlangten Gewinne zu verschleiern oder zu verbergen, und verhängt die volle Wucht Chinas Anti-Geldwäsche-Gesetze über sie. Wenn Sie denken, Sie könnten dumm spielen, denken Sie noch einmal nach.
Artikel 2 besagt, dass Sie genauso schuldig sind wie der Täter, wenn Sie „wussten oder hätten wissen müssen“, dass das Geld schmutzig ist.
Gerichte werden „Ich wusste es nicht“ nicht als Entschuldigung akzeptieren. Artikel 3 legt dar, wie Gerichte bestimmen werden, ob Sie wirklich wussten, was vor sich geht.
Sie werden die Informationen, die Sie hatten, die Art und Weise, wie Sie mit dem Geld umgegangen sind, und wie unseriös Ihre Transaktionen waren, prüfen. Wenn Ihre Geschichte nicht zusammenpasst, Pech gehabt.
Artikel 4 legt den Maßstab dafür fest, was als „schwere Umstände“ gilt. Wenn Sie mehr als 5 Millionen RMB an gewaschenem Geld bewegen, erwartet Sie eine harte Strafe.
Außerdem, wenn Sie nicht kooperieren oder Ihre Handlungen zu großen finanziellen Verlusten führen, sehen Sie sich sehr schwerwiegenden Konsequenzen gegenüber.
Geldstrafen, Freiheitsstrafen und kein einfacher Ausweg
Die Artikel 5 bis 7 gehen noch weiter und legen die spezifischen Wege dar, auf denen Menschen versuchen könnten, Geld über Krypto zu waschen. Ob durch Verpfändung, Investition in unseriöse Finanzprodukte oder das Verstecken von Bargeld in Casinos und Einkaufszentren, China hat Sie im Visier.
Sie haben alles aufgelistet, was ihnen einfällt, von der Überführung krimineller Erlöse in etwas anderes, wie Gold oder sogar Lotterielose. Und ja, Krypto-Transaktionen stehen jetzt offiziell auf dieser Liste.
Aber China ist nicht nur daran interessiert, Einzelpersonen zu überführen, sondern auch Organisationen. Artikel 11 macht klar, dass, wenn ein Unternehmen beim Geldwaschen erwischt wird, die gesamte Einheit bestraft werden kann und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Artikel 10 besagt, dass Sie eine mildere Strafe erhalten könnten, wenn Sie gestehen und bei der Rückgewinnung des Geldes helfen, aber das gilt nur, wenn Ihr Verbrechen als geringfügig eingestuft wird.
Artikel 9 unterstreicht die Strafen. Wenn Sie erwischt und verurteilt werden, erwarten Sie hohe Geldstrafen und möglicherweise Jahre im Gefängnis. Die Geldstrafen reichen von einem Minimum von 10.000 RMB, wenn Sie leicht davonkommen, bis zu 200.000 RMB, wenn Sie in ernstere Schwierigkeiten geraten.
Und das ist erst der Anfang, denn Freiheitsstrafen sind sehr wohl möglich.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
