La Chine classe désormais les transactions en cryptomonnaies comme du blanchiment d'argent
- La Chine vient de classer les transactions en crypto-monnaie comme du blanchiment d'argent, frappant durement le secteur.
- De nouvelles lois signifient que si vous utilisez la crypto-monnaie pour cacher de l'argent sale, vous risquez de lourdes amendes et des peines de prison.
- Les tribunaux n'accepteront aucune excuse : si vous « saviez ou auriez dû savoir » qu'il s'agissait d'argent sale, vous êtes coupable.
La Chine vient de déclencher le processus concernant les transactions en cryptomonnaies, les classant comme du blanchiment d'argent dans sa dernière interprétation juridique. C'est la position la plus sévère à ce jour de la part d'un pays déjà connu pour ses mesures anti-crypto.
Le Tribunal populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont publié leur « Interprétation sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales de blanchiment d'argent. »
Cette Interprétation comprend plusieurs articles, détaillant tout, du blanchiment auto-infligé au masquage des fonds souillés issus de crimes commis par d'autres. Si vous mélangez des cryptomonnaies avec des produits de la criminalité, vous êtes en gros ennuis maintenant, surtout si vous êtes en Chine continentale.
Les cryptomonnaies traînées dans le blanchiment d'argent
L'article 1 vise ceux qui utilisent les cryptomonnaies pour dissimuler ou cacher l'origine de leurs gains illicites, en leur appliquant toute la force des lois chinoises anti-blanchiment. Si vous pensez pouvoir faire l'autruche, repensez-y.
L'article 2 stipule que si vous « saviez ou auriez dû savoir » que l'argent était souillé, vous êtes aussi coupable que la personne qui a commis le crime.
Les tribunaux ne prendront pas « je ne savais pas » comme une excuse. L'article 3 décrit comment les tribunaux détermineront si vous saviez vraiment ce qui se passait.
Ils examineront les informations dont vous disposiez, la manière dont vous avez géré l'argent et le caractère louche de vos transactions. Si votre histoire ne tient pas la route, tant pis pour vous.
L'article 4 fixe le seuil de ce qui compte comme des « circonstances graves ». Si vous déplacez plus de 5 millions de yuans en fonds blanchis, vous vous préparez à une véritable souffrance.
De plus, si vous refusez de coopérer ou si vos actions causent de lourdes pertes financières, vous faites face à des conséquences très graves.
Amendes, peines de prison et aucune issue facile
Les articles 5 à 7 vont encore plus loin, détaillant les méthodes spécifiques par lesquelles les gens pourraient tenter de blanchir de l'argent via les cryptomonnaies. Qu'il s'agisse de nantissement, d'investissements dans des produits financiers douteux ou de dissimulation d'espèces dans des casinos et des centres commerciaux, la Chine vous surveille.
Ils ont listé tout ce qu'ils ont pu imaginer, du transfert de produits de la criminalité à leur conversion en autre chose, comme de l'or ou même des billets de loterie. Et oui, les transactions en cryptomonnaies figurent désormais officiellement sur cette liste.
Mais la Chine ne s'intéresse pas seulement à la poursuite des individus, elle vise aussi les organisations. L'article 11 précise que si une entreprise est prise en train de blanchir de l'argent, l'entité entière peut être amende, et les responsables seront tenus pour responsables.
L'article 10 indique que vous pourriez obtenir une peine plus légère si vous avouez et aidez à récupérer l'argent, mais cela n'est valable que si votre crime est considéré comme mineur.
Article 9 met l'accent sur les pénalités. Si vous êtes pris et condamné, attendez-vous à de lourdes amendes et potentiellement à plusieurs années de prison. Les amendes vont d'un minimum de 10 000 yuans si vous en sortez avec des égratignures, à 200 000 yuans si vous êtes dans une situation plus grave.
Et ce n'est que le début, car la prison est tout à fait envisageable.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
