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La Chine classe désormais les transactions en cryptomonnaie comme du blanchiment d'argent.
- La Chine vient de classer les transactions en cryptomonnaies comme du blanchiment d'argent, ce qui porte un coup dur au secteur.
- Les nouvelles lois prévoient que si vous utilisez les cryptomonnaies pour dissimuler de l'argent sale, vous vous exposez à de lourdes amendes et à des peines de prison.
- Les tribunaux n'accepteront aucune excuse ; si vous « saviez ou auriez dû savoir » que l'argent était sale, vous êtes coupable.
La Chine vient de sévir contre les transactions en cryptomonnaies, les qualifiant de blanchiment d'argent selon sa dernière interprétation juridique. Il s'agit de la position la plus sévère adoptée à ce jour par un pays déjà connu pour ses mesures anti-cryptomonnaies.
La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont publié leur « Interprétation sur plusieurs points concernant l'application du droit dans le traitement des affaires pénales de blanchiment d'argent ».
Cette interprétation comporte plusieurs articles qui détaillent tous les aspects, du blanchiment d'argent personnel à la dissimulation de cash provenant d'activités criminelles commises par d'autres. Si vous mélangez des cryptomonnaies avec des produits du crime, vous vous exposez à de graves problèmes, surtout si vous résidez en Chine continentale.
Les cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment d'argent
L'article 1 s'attaque à ceux qui utilisent les cryptomonnaies pour dissimuler l'origine de leurs gains illicites, les exposant à toute la rigueur de la législation chinoise contre le blanchiment d'argent. Si vous pensez pouvoir faire l'innocent, détrompez-vous.
L'article 2 stipule que si vous « saviez ou auriez dû savoir » que l'argent était sale, vous êtes tout aussi coupable que la personne qui a commis le crime.
Les tribunaux n'accepteront pas l'excuse « Je ne savais pas ». L'article 3 précise comment les tribunaux détermineront si vous étiez réellement au courant de ce qui se passait.
Ils examineront les informations que vous avez fournies, votre gestion de l'argent et le caractère suspect de vos transactions. Si votre version des faits ne tient pas la route, tant pis pour vous.
L'article 4 définit ce qui constitue une « circonstance grave ». Si vous transférez plus de 5 millions de yuans de fonds blanchis, vous risquez de gros ennuis.
De plus, si vous refusez de coopérer ou si vos actions entraînent d'importantes pertes financières, vous vous exposez à des conséquences très graves.
Amendes, peine de prison et aucune issue facile
Les articles 5 à 7 vont encore plus loin, en détaillant les méthodes spécifiques utilisées pour blanchir de l'argent via les cryptomonnaies. Que ce soit par le biais du prêt sur gage, d'investissements dans des produits financiers douteux ou de dissimulation cash dans des casinos et des centres commerciaux, la Chine vous surveille.
Ils ont dressé une liste exhaustive de tout ce qui leur est venu à l'esprit, du blanchiment d'argent à sa conversion en d'autres biens, comme de l'or ou même des billets de loterie. Et oui, les transactions en cryptomonnaies figurent désormais officiellement sur cette liste.
Mais la Chine ne se contente pas de poursuivre les individus, elle s'attaque aussi aux organisations. L'article 11 stipule clairement que si une entreprise est prise en flagrant délit de blanchiment d'argent, l'ensemble de l'entité peut être condamnée à une amende et les responsables seront tenus pour responsables.
L'article 10 stipule que vous pourriez bénéficier d'une peine plus légère si vous avouez et aidez à récupérer l'argent, mais seulement si votre crime est considéré comme mineur.
L'article 9 précise les sanctions. Si vous êtes pris et reconnu coupable, attendez-vous à de lourdes amendes et à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à plusieurs années. Les amendes varient de 10 000 RMB pour les infractions mineures à 200 000 RMB pour les cas plus graves.
Et ce n'est que le début, car la prison est une option tout à fait envisageable.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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