A China acaba de tomar medidas drásticas contra as transações com criptomoedas, classificando-as como lavagem de dinheiro sob sua mais recente interpretação legal. Esta é a postura mais severa até o momento por parte de um país já conhecido por suas medidas anti-criptomoedas.
O Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular divulgaram sua “Interpretação sobre diversas questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de lavagem de dinheiro”.
Esta interpretação contém vários artigos, abordando tudo, desde a lavagem de dinheiro por conta própria até como ocultar cash sujo proveniente de crimes cometidos por terceiros. Se você está misturando criptomoedas com dinheiro proveniente de atividades criminosas, você está em grandes apuros agora, especialmente se estiver na China continental.
Criptomoedas são envolvidas em lavagem de dinheiro
O Artigo 1º pune aqueles que usam criptomoedas para ocultar ou esconder a origem de seus ganhos ilícitos, aplicando-lhes toda a força das leis chinesas de combate à lavagem de dinheiro. Se você pensa que pode se fazer de desentendido, pense novamente.
O Artigo 2º afirma que, se você "sabia ou deveria saber" que o dinheiro era ilícito, você é tão culpado quanto a pessoa que cometeu o crime.
Os tribunais não aceitarão "Eu não sabia" como desculpa. O Artigo 3 descreve como os tribunais determinarão se você realmente sabia o que estava acontecendo.
Eles vão analisar as informações que você tinha, como você lidou com o dinheiro e o quão suspeitas foram suas transações. Se sua história não fizer sentido, azar o seu.
O Artigo 4º define o limite para o que é considerado "circunstâncias graves". Se você movimentar mais de 5 milhões de RMB em fundos lavados, prepare-se para sérios problemas.
Além disso, se você se recusar a cooperar ou se suas ações causarem grandes prejuízos financeiros, você poderá enfrentar consequências muito sérias.
Multas, prisão e nenhuma saída fácil.
Os artigos 5 a 7 vão ainda mais longe, detalhando as maneiras específicas pelas quais as pessoas podem tentar lavar dinheiro por meio de criptomoedas. Seja penhorando, investindo em produtos financeiros duvidosos ou escondendo cash em cassinos e shoppings, a China está de olho em você.
Eles listaram tudo o que conseguiram imaginar, desde a transferência de lucros de atividades criminosas até a conversão desses recursos em algo como ouro ou até mesmo bilhetes de loteria. E sim, as transações com criptomoedas agora estão oficialmente nessa lista.
Mas a China não está interessada apenas em prender indivíduos, ela também está atrás de organizações. O Artigo 11 deixa claro que, se uma empresa for pega lavando dinheiro, toda a entidade poderá ser multada e os responsáveis serão responsabilizados.
O Artigo 10 diz que você pode receber uma pena mais leve se confessar e ajudar a recuperar o dinheiro, mas isso só se aplica se o seu crime for considerado menor.
O Artigo 9º deixa claras as penalidades. Se você for pego e condenado, espere pagar multas pesadas e possivelmente enfrentar anos de prisão. As multas variam de um mínimo de 10.000 RMB, caso a infração seja leve, até 200.000 RMB, se o problema for mais grave.
E isso é só o começo, porque a pena de prisão é uma possibilidade muito real.
