A China agora classifica transações de criptomoedas como lavagem de dinheiro

A China acabou de disparar contra as transações de criptomoedas, classificando-as como lavagem de dinheiro sob sua mais recente interpretação legal. Esta é a posição mais dura até agora de um país já conhecido por suas medidas anti-criptomoedas. 

O Tribunal Popular Supremo e o Procuradorado Popular Supremo lançaram a “Interpretação sobre Várias Questões Concernentes à Aplicação da Lei no Tratamento de Casos Criminais de Lavagem de Dinheiro.”

Esta Interpretação possui vários artigos, detalhando tudo, desde a autolavagem até o ocultamento de dinheiro sujo proveniente de crimes cometidos por terceiros. Se você está misturando criptomoedas com produtos de crime, você está em grandes apuros agora, especialmente se estiver na China Continental.

Criptomoedas arrastadas para a lavagem de dinheiro

O Artigo 1 atinge aqueles que usam criptomoedas para ocultar ou esconder a origem de seus ganhos ilícitos, aplicando toda a força das leis chinesas de combate à lavagem de dinheiro. Se você acha que pode fingir ignorância, pense novamente. 

O Artigo 2 diz que se você “sabia ou deveria ter sabido” que o dinheiro era sujo, você é tão culpado quanto a pessoa que cometeu o crime.

Os tribunais não aceitarão “eu não sabia” como desculpa. O Artigo 3 delineia como os tribunais determinarão se você realmente sabia o que estava acontecendo.

Eles analisarão as informações que você tinha, como você lidou com o dinheiro e quão duvidosas foram suas transações. Se sua história não fizer sentido, má sorte.

O Artigo 4 estabelece o limite do que conta como “circunstâncias graves”. Se você estiver movimentando mais de 5 milhões de RMB em fundos lavados, você está para uma verdadeira dor de cabeça. 

Além disso, se você se recusar a cooperar ou se suas ações causarem grandes perdas financeiras, você está olhando para algumas consequências muito graves.

Multas, prisão e sem saída fácil

Os Artigos 5 a 7 vão ainda mais longe, detalhando as maneiras específicas pelas quais as pessoas podem tentar lavar dinheiro por meio de criptomoedas. Seja através de penhores, investimentos em produtos financeiros duvidosos ou escondendo dinheiro em cassinos e shoppings, a China está de olho em você. 

Eles listaram tudo o que conseguiram pensar, desde transferir produtos de crime para convertê-los em outra coisa, como ouro ou até bilhetes de loteria. E sim, as transações de criptomoedas agora estão oficialmente nessa lista.

Mas a China não está apenas interessada em derrubar indivíduos, eles estão indo atrás de organizações também. O Artigo 11 deixa claro que, se uma empresa for pega lavando dinheiro, toda a entidade pode ser multada, e as pessoas responsáveis serão responsabilizadas.

O Artigo 10 diz que você pode receber uma pena mais leve se confessar e ajudar a recuperar o dinheiro, mas isso só se o seu crime for considerado menor.

Artigo 9 reforça as penalidades. Se você for pego e condenado, espere ser atingido com multas pesadas e possivelmente anos atrás das grades. As multas variam de um mínimo de 10.000 RMB se você sair com a vida leve, a 200.000 RMB se você estiver em problemas mais sérios. 

E esse é apenas o começo, porque o tempo de prisão está muito na mesa.