Chainalysis collabora con le forze dell'ordine canadesi per scoprire 25 milioni di dollari in 1.100 truffe sulle criptovalute

Chainalysis e le forze dell'ordine canadesi hanno unito le forze dell'ordine in un'operazione chiamata "Operazione Spincaster". L'iniziativa congiunta tra la piattaforma di analisi on-chain e le forze dell'ordine mirava a contrastare le truffe legate alle criptovalute. Chainalysis afferma che il programma ha avuto successo dopo aver scoperto perdite stimate in 25 milioni di dollari e oltre 1.100 vittime di frodi.

L'operazione Spincaster è stata lanciata per la prima volta nel 2024 per affrontare la crescente minaccia delle truffe legate alle criptovalute. All'epoca, il problema più urgente era il phishing di approvazione, una tattica utilizzata per ingannare gli utenti e indurli ad autorizzare transazioni blockchain dannose, consentendo così ai truffatori di accedere ai fondi della vittima. 

Le perdite stimate derivanti dal phishing basato sull'approvazione sono state comprese tra 1 e 2,7 miliardi di dollari tra maggio 2021 e metà del 2024. Questa tendenza allarmante ha reso necessaria l'operazione Spincaster. L'operazione è stata condotta in sei paesi, tra cui il Canada, e ha portato al recupero di perdite stimate in 162 milioni di dollari. 

Anche quest'anno Chainalysis ha collaborato con le forze dell'ordine di Delta, in Canada, ottenendo ancora una volta un grande successo. 

Chainalysis collabora con le forze dell'ordine nel Delta

La collaborazione congiunta tra la società di analisi blockchain Chainalysis e le forze dell'ordine canadesi ha analizzato circa 240 indirizzi crittografici. Questo ha portato il team a scoprire perdite stimate in 25 milioni di dollari e oltre mille vittime. Un numero significativo di queste vittime erano canadesi.

Sono stati condivisi quasi 100 indizi, che hanno portato all'avvio di indagini su truffe che coinvolgevano il phishing per ottenere l'approvazione. 

L' operazione ha riunito sette diverse agenzie di polizia e due exchange di criptovalute, tra cui la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), la Victoria Police, la British Columbia Securities Commission (BCSC), la British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), il British Columbia Prosecution Service, il Vancouver Police Department, Shakepay e altri. 

Risultati della formazione Chainalysis 

Chainalysis ha fornito una formazione pratica alle forze dell'ordine durante la collaborazione. Gli agenti partecipanti hanno quindi potuto applicare le nuove tecniche apprese a un'indagine precedente. 

Gli agenti appena formati hannodentnuovi fondi in criptovaluta rubati in un indirizzo inserito nella lista nera, contenenti 1,2 milioni di dollari. Il conto era già in fase di sequestro da parte di un'autorità di polizia estera. 

L'unità anticrimine informatico del dipartimento di polizia di Delta ha inoltredentaltre 70 transazioni, per un valore totale di 800.000 dollari, provenienti da exchange canadesi. Tali exchange stanno attualmente notificando le vittime e recuperando i fondi in modo che possano essere restituiti. 

Chainalysis mantiene il suo impegno nel promuovere l'intelligence blockchain e la continua collaborazione con le forze dell'ordine per proteggere gli utenti. Il successo iniziale dell'Operazione Spincaster potrebbe rendere la lotta alla criminalità informatica e alle frodi meno impegnativa per le forze dell'ordine e consentire loro di ridurre il numero di vittime future.