Chainalysis collabora con le forze dell'ordine canadesi per scoprire 25 milioni di dollari in 1.100 truffe crypto
- Chainalysis e le forze dell'ordine canadesi stanno collaborando per contrastare le truffe legate alle criptovalute.
- Lo sforzo congiunto delle parti coinvolte ha permesso di identificare circa 25 milioni di dollari in fondi perduti e più di 1.100 vittime.
- L'operazione ha fornito formazione per aiutare gli utenti a identificare i portafogli compromessi e ha insegnato loro come tracciare i fondi rubati, contribuendo ulteriormente a contrastare le frodi nel settore delle criptovalute.
Chainalysis e le forze dell'ordine canadesi si sono unite in un'operazione chiamata "Operation Spincaster". Lo sforzo congiunto tra la piattaforma di analisi on-chain e le forze dell'ordine mirava a combattere le truffe di criptovalute. Chainalysis afferma che il programma è stato di successo dopo aver portato alla scoperta di una stima di 25 milioni di dollari in perdite e oltre 1.100 vittime di frodi.
Operation Spincaster è stata lanciata per la prima volta nel 2024 per affrontare la crescente minaccia delle truffe di criptovalute. All'epoca, il problema più pressante era il phishing di approvazione – una tattica utilizzata per ingannare gli utenti e indurli ad autorizzare transazioni blockchain malevole che concedono ai truffatori l'accesso ai fondi della vittima.
Le perdite stimate dal phishing di approvazione sono state comprese tra 1 miliardo e 2,7 miliardi di dollari tra maggio 2021 e metà 2024. Questa tendenza allarmante ha reso necessaria l'operazione Spincaster. L'operazione è stata condotta in sei paesi, uno dei quali era il Canada, e ha portato al recupero di una stima di 162 milioni di dollari in perdite.
Quest'anno, Chainalysis si è unita alle forze dell'ordine a Delta, Canada, e ha ancora una volta ottenuto un grande successo.
Chainalysis si unisce alle forze dell'ordine a Delta
La collaborazione congiunta della società di analisi blockchain, Chainalysis, e degli organi delle forze dell'ordine canadesi ha messo sotto la lente d'ingrandimento circa 240 indirizzi crypto. Questo ha portato il team a scoprire una stima di 25 milioni di dollari in perdite e oltre un migliaio di vittime. Un numero significativo di queste vittime erano canadesi.
Sono stati condivisi quasi 100 indizi, che hanno portato a indagini su truffe che coinvolgevano il phishing di approvazione.
Il operazione ha riunito sette diverse agenzie di forze dell'ordine e due exchange di criptovalute, tra cui la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), la Polizia di Victoria, la Commissione dei Valori Mobiliari della Columbia Britannica (BCSC), l'Autorità dei Servizi Finanziari della Columbia Britannica (BCFSA), il Servizio di Prosecuzione della Columbia Britannica, il Dipartimento di Polizia di Vancouver, Shakepay e altri.
Risultati della formazione Chainalysis
Chainalysis hanno fornito formazione pratica alle LEA durante la collaborazione. Gli agenti partecipanti sono poi stati in grado di applicare le nuove tecniche che avevano appreso a un'indagine precedente.
Gli agenti appena addestrati hanno identificato nuovi fondi di criptovalute rubati in un indirizzo nella blacklist contenente 1,2 milioni di dollari. L'account era già in fase di sequestro da parte di una LEA estera.
L'unità di cybercrimine del dipartimento di polizia di Delta ha anche identificato 70 transazioni aggiuntive per un valore totale di 800.000 $ inviate da exchange canadesi. Questi exchange sono attualmente in fase di notifica alle vittime e recupero dei fondi affinché possano essere restituiti.
Chainalysis mantiene il suo impegno a far avanzare l'intelligenza blockchain e la continua cooperazione con le agenzie di forze dell'ordine per proteggere gli utenti. Il successo iniziale di Operation Spincaster potrebbe rendere la lotta contro la cybercriminalità e le frodi meno impegnativa per le forze dell'ordine e dotarle per ridurre il numero di future vittime.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
