- Chainalysisとカナダの法執行機関は、仮想通貨詐欺に対抗するために協力しています。
- 関係者による共同取り組みにより、推定2,500万ドルの損失資金が特定され、1,100人以上の被害者が確認されました。
- この作戦では、ユーザーが侵害されたウォレットを識別する方法や、盗まれた資金を追跡して仮想通貨詐欺をさらに撲滅するための方法を学ぶためのトレーニングを提供しました。
Chainalysisとカナダの法執行機関は、「Operation Spincaster」と呼ばれる作戦で連携しました。オンチェーン分析プラットフォームと法執行機関の共同努力は、暗号資産詐欺に対抗することを目的としています。Chainalysisは、このプログラムが推定2,500万ドルの損失と1,100人以上の詐欺被害者を解明するに至った後、成功を収めたと主張しています。
Operation Spincaster は、2024年に暗号資産詐欺の増大する脅威に対処するために初めて開始されました。当時、最も緊急性の高い問題は、承認フィッシングでした。これは、詐欺師が被害者の資金へのアクセスを許可する悪意のあるブロックチェーン取引をユーザーに承認させるために使用される手口です。
承認フィッシングによる推定損失は、2021年5月から2024年半ばにかけて10億ドルから27億ドルの間でした。この驚くべき傾向は、Operation Spincasterの必要性を迫りました。この作戦は6か国で実施され、その一つがカナダであり、推定1億6,200万ドルの損失の回復につながりました。
今年、Chainalysisはカナダのデルタの法執行機関と連携し、再び大きな成功を収めました。
Chainalysis、カナダの法執行機関と連携
ブロックチェーン分析企業のChainalysisとカナダの法執行機関の共同協力により、約240の暗号資産アドレスが注目の的にされました。これにより、チームは推定2,500万ドルの損失と1,000人以上の被害者を解明しました。これらの被害者の多くはカナダ人でした。
約100件の手がかりが共有され、承認フィッシングに関連する詐欺の調査につながりました。
この 作戦 7つの異なる法執行機関と、ロイヤル・カナディアン・マウンテッド・ポリス（RCMP）、ビクトリア警察、ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）、ブリティッシュコロンビア金融サービス庁（BCFSA）、ブリティッシュコロンビア検察庁、バンクーバー警察署、Shakepayなど、2つの暗号資産取引所が集まりました。
Chainalysisのトレーニング結果
Chainalysis は、協力期間中に法執行機関（LEAs）に実践的なトレーニングを提供しました。参加したエージェントは、その後、以前の実行調査で学んだ新しい技術を適用することができました。
新たにトレーニングを受けたエージェントは、120万ドルを含むブラックリストに登録されたアドレス内で、新しい盗まれた暗号資産資金を特定しました。このアカウントはすでに海外の法執行機関によって没収される過程にありました。
デルタ警察署のサイバー犯罪ユニットはまた、カナダの取引所から送信された合計80万ドルの価値を持つ追加の70件の取引を特定しました。これらの取引所は現在、被害者に通知し、資金を回収して返還する過程にあります。
Chainalysisは、ブロックチェーンインテリジェンスの向上と法執行機関との継続的な協力へのコミットメントを維持し、ユーザーを保護します。Operation Spincasterの初期の成功は、法執行機関にとってサイバー犯罪や詐欺との闘いをより容易にし、将来の被害者の数を減らすための装備を整える可能性があります。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
