チェイナリシスはカナダの法執行機関と協力し、1,100件の暗号詐欺で2,500万ドルを摘発した。

Chainalysisとカナダの法執行機関は、「Operation Spincaster」と呼ばれる作戦で協力しました。このオンチェーン分析プラットフォームと法執行機関の共同作戦は、仮想通貨詐欺に対抗することを目的としています。Chainalysisは、この作戦により推定2,500万ドルの損失と1,100人以上の詐欺被害者が明らかになったため、この作戦は成功したと主張しています。.

オペレーション・スピンキャスターは、 仮想通貨詐欺の脅威の高まりに対処するため、2024年に初めて開始されました。当時、最も差し迫った問題は承認フィッシングでした。これは、ユーザーを騙して悪意のあるブロックチェーン取引を承認させ、詐欺師が被害者の資金にアクセスできるようにする手口です。 

承認フィッシングによる損失は、2021年5月から2024年半ばまでに10億ドルから27億ドルと推定されています。この憂慮すべき傾向を受けて、「スピンキャスター作戦」の実施が必要となりました。この作戦はカナダを含む6か国で実施され、推定1億6,200万ドルの損失の回復につながりました。. 

今年、Chainalysis はカナダのデルタ州の法執行機関と協力し、再び大きな成功を収めました。. 

チェイナリシス、デルタ州の法執行機関と提携

ブロックチェーン分析企業Chainalysisとカナダの法執行機関の共同研究により、約240の仮想通貨アドレスが精査されました。その結果、推定2,500万ドルの損失と1,000人以上の被害者が明らかになりました。被害者の多くはカナダ人でした。.

約 100 件のリード情報が共有され、承認フィッシングを含む詐欺の捜査につながりました。. 

この 作戦 には、カナダ王立騎馬警察（RCMP）、ビクトリア警察、ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）、ブリティッシュコロンビア金融サービス機構（BCFSA）、ブリティッシュコロンビア州検察局、バンクーバー警察、Shakepayなど、7つの異なる法執行機関と2つの暗号通貨取引所が参加した。 

Chainalysisのトレーニング結果 

Chainalysisは 、この協力期間中、地方警察に実践的な研修を提供しました。参加した警察官は、学んだ新しい手法を過去の捜査に適用することができました。 

新たに訓練を受けた捜査官は、ブラックリストに登録されたアドレスに120万ドル相当の新たな盗難仮想通貨資金があることをdent。このアカウントは既に海外の法執行機関による差し押さえ手続き中でした。. 

デルタ警察署のサイバー犯罪対策課は、カナダの取引所から送金された総額80万ドルに上る70件の取引をさらにdentしました。これらの取引所は現在、被害者に通知し、資金の回収を進めています。. 

Chainalysisは、ブロックチェーンインテリジェンスの進化と、ユーザー保護のための法執行機関との継続的な協力へのコミットメントを維持しています。Operation Spincasterの早期の成功は、サイバー犯罪や詐欺対策における法執行機関の負担を軽減し、将来の被害者数を減らすための準備を整えることにつながる可能性があります。.