Chainalysis colabora com autoridades canadenses para desvendar US$ 25 milhões em 1.100 golpes com criptomoedas
- A Chainalysis e as agências de aplicação da lei canadenses estão trabalhando juntas para combater golpes com criptomoedas.
- O esforço conjunto das partes envolvidas ajudou a identificar cerca de US$ 25 milhões em fundos perdidos e mais de 1.100 vítimas.
- A operação forneceu treinamento para ajudar os usuários a identificar carteiras comprometidas e ensinou-os a rastrear fundos roubados, combatendo ainda mais a fraude com criptomoedas.
A Chainalysis e as autoridades policiais canadenses se uniram em uma operação chamada “Operação Spincaster”. O esforço conjunto entre a plataforma de análise on-chain e as autoridades policiais visava combater golpes de criptomoedas. A Chainalysis afirma que o programa foi bem-sucedido após levá-los a descobrir perdas estimadas de $25 milhões e mais de 1.100 vítimas de fraude.
Operação Spincaster foi lançada pela primeira vez em 2024 para lidar com a crescente ameaça de golpes de criptomoedas. Na época, a questão mais urgente era o phishing de aprovação – uma tática usada para enganar os usuários a autorizar transações blockchain maliciosas que concedem aos golpistas acesso aos fundos da vítima.
As perdas estimadas do phishing de aprovação variaram de $1 bilhão a $2,7 bilhões entre maio de 2021 e meados de 2024. Essa tendência alarmante tornou necessária a Operação Spincaster. A operação foi conduzida em seis países, um dos quais foi o Canadá, e levou à recuperação de perdas estimadas de $162 milhões.
Este ano, a Chainalysis se uniu às autoridades policiais em Delta, Canadá, e mais uma vez alcançou grande sucesso.
Chainalysis se une às autoridades policiais em Delta
A colaboração conjunta da empresa de análise blockchain, Chainalysis, e dos órgãos policiais canadenses colocou cerca de 240 endereços de criptomoedas sob o microscópio. Isso levou a equipe a descobrir perdas estimadas de $25 milhões e mais de mil vítimas. Um número significativo dessas vítimas eram canadenses.
Quase 100 pistas foram compartilhadas, o que levou a investigações de golpes envolvendo phishing de aprovação.
O operação reuniu sete agências de aplicação da lei diferentes e duas exchanges de criptomoedas, incluindo a Polícia Montada Real do Canadá (RCMP), a Polícia de Victoria, a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC), a Autoridade de Serviços Financeiros da Colúmbia Britânica (BCFSA), o Serviço de Processamento Penal da Colúmbia Britânica, o Departamento de Polícia de Vancouver, a Shakepay e outros.
Resultados do treinamento da Chainalysis
Chainalysis forneceram treinamento prático às agências de aplicação da lei durante a colaboração. Os agentes participantes foram então capazes de aplicar as novas técnicas que aprenderam em uma investigação anterior.
Os agentes recém-treinados identificaram novos fundos de criptomoedas roubados em um endereço na lista negra contendo $1,2 milhão. A conta já estava em processo de apreensão por uma LEA no exterior.
A unidade de crimes cibernéticos do departamento de polícia de Delta também identificou 70 transações adicionais com um valor total de $800K enviadas de exchanges canadenses. Essas exchanges estão atualmente no processo de notificar as vítimas e recuperar os fundos para que possam ser devolvidos.
A Chainalysis mantém seu compromisso de avançar na inteligência blockchain e na cooperação contínua com agências de aplicação da lei para proteger os usuários. O sucesso inicial da Operação Spincaster pode tornar o combate ao cibercrime e à fraude menos desafiador para as autoridades policiais e equipá-las para reduzir o número de vítimas futuras.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
