Chainalysis colabora com autoridades policiais canadenses para desvendar um esquema de fraude com criptomoedas que desviou US$ 25 milhões em 1.100 casos

A Chainalysis e as autoridades policiais canadenses uniram forças em uma operação chamada "Operação Spincaster". O esforço conjunto entre a plataforma de análise on-chain e as autoridades teve como objetivo combater golpes com criptomoedas. A Chainalysis afirma que o programa foi bem-sucedido, tendo levado à descoberta de perdas estimadas em US$ 25 milhões e mais de 1.100 vítimas de fraude.

A Operação Spincaster foi lançada em 2024 para lidar com a crescente ameaça de golpes com criptomoedas. Na época, o problema mais urgente era o phishing de aprovação — uma tática usada para enganar usuários e levá-los a autorizar transações maliciosas na blockchain, concedendo aos golpistas acesso aos fundos da vítima. 

As perdas estimadas com golpes de phishing para obtenção de aprovações variaram de US$ 1 bilhão a US$ 2,7 bilhões entre maio de 2021 e meados de 2024. Essa tendência alarmante tornou necessária a Operação Spincaster. A operação foi conduzida em seis países, incluindo o Canadá, e resultou na recuperação de cerca de US$ 162 milhões em perdas. 

Este ano, a Chainalysis uniu forças com as autoridades policiais de Delta, no Canadá, e mais uma vez obteve grande sucesso. 

Chainalysis une forças com a polícia em Delta

A colaboração entre a empresa de análise de blockchain Chainalysis e as autoridades policiais canadenses examinou minuciosamente cerca de 240 endereços de criptomoedas. Isso levou a equipe a descobrir um prejuízo estimado em US$ 25 milhões e mais de mil vítimas. Um número significativo dessas vítimas era canadense.

Foram compartilhadas quase 100 pistas, o que levou a investigações de golpes envolvendo phishing de aprovação. 

A operação reuniu sete diferentes agências de aplicação da lei e duas corretoras de criptomoedas, incluindo a Polícia Montada Real Canadense (RCMP), a Polícia de Victoria, a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC), a Autoridade de Serviços Financeiros da Colúmbia Britânica (BCFSA), o Ministério Público da Colúmbia Britânica, o Departamento de Polícia de Vancouver, a Shakepay e outras. 

Resultados do treinamento Chainalysis 

a Chainalysis ofereceu treinamento prático às agências de aplicação da lei. Os agentes participantes puderam então aplicar as novas técnicas aprendidas em uma investigação anterior. 

Os agentes recém-treinadosdentnovos fundos roubados de criptomoedas em um endereço na lista negra, contendo US$ 1,2 milhão. A conta já estava em processo de apreensão por uma autoridade policial estrangeira. 

A unidade de crimes cibernéticos do departamento de polícia de Delta tambémdentmais 70 transações, totalizando US$ 800 mil, enviadas de corretoras canadenses. Essas corretoras estão atualmente notificando as vítimas e recuperando os fundos para que possam ser devolvidos. 

A Chainalysis mantém seu compromisso com o avanço da inteligência em blockchain e a cooperação contínua com as agências de aplicação da lei para proteger os usuários. O sucesso inicial da Operação Spincaster pode facilitar o combate ao cibercrime e à fraude para as autoridades, capacitando-as a reduzir o número de vítimas futuras.