Chainalysis تتعاون مع إنفاذ القانون الكندي لكشف 25 مليون دولار في 1,100 عملية احتيال بالعملات الرقمية
- تعمل Chainalysis ووكالات إنفاذ القانون الكندية معًا لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.
- ساعدت الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية في تحديد ما يقدر بـ 25 مليون دولار من الأموال المفقودة، وتحديد أكثر من 1,100 ضحية.
- وفرت العملية تدريبًا لمساعدة المستخدمين على تحديد المحافظ المخترقة، وأعلمتهم بكيفية تتبع الأموال المسروقة للمزيد من مكافحة الاحتيال بالعملات الرقمية.
تعاونت Chainalysis وإنفاذ القانون الكندي في عملية تسمى "Operation Spincaster". هدفت الجهود المشتركة بين منصة تحليلات السلسلة (on-chain) وإنفاذ القانون إلى مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. تدعي Chainalysis أن البرنامج كان ناجحًا بعد أن قادهم إلى كشف خسائر تقدر بـ 25 مليون دولار وأكثر من 1,100 ضحية للاحتيال.
Operation Spincaster أُطلقت لأول مرة في عام 2024 للتعامل مع التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. في ذلك الوقت، كانت القضية الأكثر إلحاحًا هي تصيد الموافقة – وهي تكتيك يُستخدم لإقناع المستخدمين بتفويض معاملات blockchain خبيثة تمنح المحتالين الوصول إلى أموال الضحية.
تراوحت الخسائر المقدرة من تصيد الموافقة بين 1 مليار دولار و2.7 مليار دولار بين مايو 2021 ومنتصف عام 2024. جعل هذا الاتجاه المقلق الحاجة إلى Operation Spincaster ضرورية. أُجريت العملية عبر ست دول، واحدة منها كانت كندا، وأدت إلى استرداد خسائر تقدر بـ 162 مليون دولار.
هذا العام، تعاونت Chainalysis مع إنفاذ القانون في دلتا، كندا، وحقق مرة أخرى نجاحًا كبيرًا.
Chainalysis تتعاون مع إنفاذ القانون في دلتا
التعاون المشترك بين شركة تحليلات blockchain، Chainalysis، وهيئات إنفاذ القانون الكندية، وضع حوالي 240 عنوانًا للعملات الرقمية تحت المجهر. أدى ذلك إلى كشف الفريق عن خسائر تقدر بـ 25 مليون دولار وأكثر من ألف ضحية. كان عدد كبير من هؤلاء الضحايا كنديين.
تمت مشاركة ما يقرب من 100 دليل، مما أدى إلى تحقيقات في عمليات احتيال تتضمن تصيد الموافقة.
ال عملية جمع سبع وكالات إنفاذ قانون مختلفة ومنصتين للعملات الرقمية، بما في ذلك الشرطة الملكية الكندية (RCMP)، وشرطة فيكتوريا، ولجنة أمن مقاطعة كولومبيا البريطانية (BCSC)، وسلطة الخدمات المالية في مقاطعة كولومبيا البريطانية (BCFSA)، وخدمة المقاضاة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وإدارة شرطة فانكوفر، وShakepay، وآخرون.
نتائج تدريب Chainalysis
Chainalysis قدمت تدريبًا عمليًا لوكالات إنفاذ القانون (LEAs) أثناء التعاون. ثم تمكن الوكلاء المشاركون من تطبيق التقنيات الجديدة التي تعلموها على تحقيق سابق.
حدد الوكلاء المدربون حديثًا أموال عملات رقمية مسروقة جديدة في عنوان مدرج في القائمة السوداء يحتوي على 1.2 مليون دولار. كان الحساب بالفعل في عملية مصادرة من قبل وكالة إنفاذ قانون أجنبية.
حدد قسم الجرائم السيبرانية في إدارة شرطة دلتا أيضًا 70 معاملة إضافية بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار تم إرسالها من منصات كندية. تلك المنصات في عملية إبلاغ الضحايا واسترداد الأموال حتى يمكن إعادتها.
تحافظ Chainalysis على التزامها بتطوير استخبارات blockchain ومواصلة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون لحماية المستخدمين. يمكن للنجاح المبكر لـ Operation Spincaster أن يجعل مكافحة الجرائم السيبرانية والاحتيال أقل تحديًا لوكالات إنفاذ القانون ويجهزهم لتقليل عدد الضحايا المستقبليين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
