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Chainalysis colabora con las fuerzas del orden canadienses para descubrir 25 millones de dólares en 1.100 estafas de criptomonedas
- Chainalysis y las agencias policiales canadienses están trabajando juntas para combatir las estafas de criptomonedas.
- El esfuerzo conjunto de las partes involucradas ha ayudado adentun estimado de 25 millones de dólares en fondos perdidos y hadenta más de 1.100 víctimas.
- La operación brindó capacitación para ayudar a los usuarios adentbilleteras comprometidas y les enseñó cómo tracfondos robados para combatir aún más el fraude de criptomonedas.
Chainalysis y las fuerzas del orden canadienses unieron fuerzas en una operación denominada "Operación Spincaster". El esfuerzo conjunto entre la plataforma de análisis en cadena y las fuerzas del orden tenía como objetivo combatir las estafas de criptomonedas. Chainalysis afirma que el programa ha tenido éxito tras descubrir pérdidas estimadas en 25 millones de dólares y más de 1100 víctimas de fraude.
La Operación Spincaster se lanzó por primera vez en 2024 para hacer frente a la creciente amenaza de las estafas con criptomonedas. En aquel momento, el problema más acuciante era el phishing de aprobación, una táctica utilizada para engañar a los usuarios y lograr que autorizaran transacciones maliciosas en la cadena de bloques, lo que otorgaba a los estafadores acceso a los fondos de la víctima.
Las pérdidas estimadas por phishing de aprobación oscilaron entre 1000 y 2700 millones de dólares entre mayo de 2021 y mediados de 2024. Esta alarmante tendencia exigió la Operación Spincaster. La operación se llevó a cabo en seis países, uno de ellos Canadá, y permitió recuperar pérdidas estimadas en 162 millones de dólares.
Este año, Chainalysis se asoció con las fuerzas del orden en Delta, Canadá, y una vez más logró un gran éxito.
Chainalysis se asocia con las fuerzas del orden en Delta
La colaboración entre la firma de análisis blockchain Chainalysis y las fuerzas del orden canadienses analizó minuciosamente unas 240 direcciones de criptomonedas. Esto permitió al equipo descubrir pérdidas estimadas en 25 millones de dólares y más de mil víctimas. Un número significativo de estas víctimas eran canadienses.
Se compartieron casi 100 pistas, lo que dio lugar a investigaciones de estafas que involucraban phishing de aprobación.
La operación reunió a siete agencias policiales diferentes y dos bolsas de criptomonedas, incluidas la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la Policía de Victoria, la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), la Autoridad de Servicios Financieros de Columbia Británica (BCFSA), el Servicio de Fiscalía de Columbia Británica, el Departamento de Policía de Vancouver, Shakepay y otros.
Resultados del entrenamiento de Chainalysis
Chainalysis brindó capacitación práctica a las autoridades locales durante la colaboración. Los agentes participantes pudieron aplicar las nuevas técnicas aprendidas en una investigación previa.
Los agentes recién entrenadosdentnuevos fondos de criptomonedas robados en una dirección incluida en la lista negra que contenía 1,2 millones de dólares. La cuenta ya estaba siendo incautada por una autoridad policial extranjera.
La unidad de ciberdelitos del departamento de policía de Delta tambiéndent70 transacciones adicionales con un valor total de $800,000, enviadas desde plataformas de intercambio canadienses. Estas plataformas están notificando a las víctimas y recuperando los fondos para su devolución.
Chainalysis mantiene su compromiso con el avance de la inteligencia blockchain y la cooperación continua con las fuerzas del orden para proteger a los usuarios. El éxito inicial de la Operación Spincaster podría facilitar la lucha contra la ciberdelincuencia y el fraude para las fuerzas del orden y permitirles reducir el número de futuras víctimas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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