Chainalysis colabora con las fuerzas del orden canadienses para descubrir $25 millones en 1.100 estafas de criptomonedas
- Chainalysis y las agencias de aplicación de la ley canadienses están trabajando juntas para combatir las estafas con criptomonedas.
- El esfuerzo conjunto de las partes involucradas ha ayudado a identificar aproximadamente 25 millones de dólares en fondos perdidos y más de 1.100 víctimas.
- La operación brindó capacitación para ayudar a los usuarios a identificar billeteras comprometidas y les enseñó cómo rastrear los fondos robados para combatir aún más el fraude con criptomonedas.
Chainalysis y las fuerzas del orden canadienses se unieron en una operación llamada "Operación Spincaster". El esfuerzo conjunto entre la plataforma de análisis on-chain y las fuerzas del orden tenía como objetivo combatir las estafas de criptomonedas. Chainalysis afirma que el programa ha sido exitoso después de llevarlos a descubrir una pérdida estimada de $25 millones y más de 1.100 víctimas de fraude.
Operación Spincaster se lanzó por primera vez en 2024 para hacer frente a la creciente amenaza de estafas de criptomonedas. En ese momento, el problema más urgente era el phishing de aprobación, una táctica utilizada para engañar a los usuarios para que autoricen transacciones blockchain maliciosas que otorgan a los estafadores acceso a los fondos de la víctima.
Las pérdidas estimadas por phishing de aprobación oscilaron entre $1 mil millones y $2.7 mil millones entre mayo de 2021 y mediados de 2024. Esta tendencia alarmante hizo necesaria la Operación Spincaster. La operación se llevó a cabo en seis países, uno de los cuales fue Canadá, y condujo a la recuperación de una pérdida estimada de $162 millones.
Este año, Chainalysis se unió a las fuerzas del orden en Delta, Canadá, y una vez más ha logrado un gran éxito.
Chainalysis se une a las fuerzas del orden en Delta
La colaboración conjunta de la firma de análisis blockchain, Chainalysis, y las agencias de aplicación de la ley canadienses puso bajo el microscopio unas 240 direcciones de criptomonedas. Esto llevó al equipo a descubrir una pérdida estimada de $25 millones y más de mil víctimas. Un número significativo de estas víctimas eran canadienses.
Se compartieron casi 100 pistas, lo que llevó a investigaciones de estafas que involucraban phishing de aprobación.
El la operación reunió a siete agencias de aplicación de la ley diferentes y dos exchanges de criptomonedas, incluida la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la Policía de Victoria, la Comisión de Valores de la Columbia Británica (BCSC), la Autoridad de Servicios Financieros de la Columbia Británica (BCFSA), el Servicio de Enjuiciamiento de la Columbia Británica, el Departamento de Policía de Vancouver, Shakepay y otros.
Resultados del entrenamiento de Chainalysis
Chainalysis proporcionó capacitación práctica a las LEAs durante la colaboración. Los agentes participantes luego pudieron aplicar las nuevas técnicas que habían aprendido a una investigación anterior.
Los agentes recién entrenados identificaron nuevos fondos de criptomonedas robados en una dirección en la lista negra que contenía $1.2 millones. La cuenta ya estaba en proceso de ser incautada por una LEA extranjera.
La unidad de cibercrimen del departamento de policía de Delta también identificó 70 transacciones adicionales con un valor total de $800K enviadas desde exchanges canadienses. Esos exchanges están actualmente en proceso de notificar a las víctimas y recuperar los fondos para que puedan ser devueltos.
Chainalysis mantiene su compromiso de avanzar en la inteligencia blockchain y la cooperación continua con las agencias de aplicación de la ley para proteger a los usuarios. El éxito temprano de la Operación Spincaster podría hacer que la lucha contra el cibercrimen y el fraude sea menos desafiante para las fuerzas del orden y les permita reducir el número de víctimas futuras.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
