Chainalysis arbeitet mit kanadischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um 25 Millionen US-Dollar in 1.100 Krypto-Betrugsfällen aufzudecken

Chainalysis und die kanadischen Strafverfolgungsbehörden haben in einer Operation namens „Operation Spincaster“ zusammengearbeitet. Die gemeinsame Anstrengung zwischen der On-Chain-Analyseplattform und den Strafverfolgungsbehörden zielte darauf ab, Krypto-Betrug zu bekämpfen. Chainalysis behauptet, das Programm sei erfolgreich gewesen, da es dazu führte, dass geschätzte Verluste in Höhe von 25 Millionen US-Dollar und über 1.100 Betrugsopfer aufgedeckt wurden.

Operation Spincaster wurde erstmals im Jahr 2024 gestartet, um der wachsenden Bedrohung durch Krypto-Betrug zu begegnen. Das drängendste Problem war damals das Approval-Phishing – eine Taktik, die dazu dient, Nutzer dazu zu verleiten, bösartige Blockchain-Transaktionen zu autorisieren, die den Betrügern Zugriff auf die Gelder der Opfer gewähren. 

Die geschätzten Verluste durch Approval-Phishing beliefen sich zwischen Mai 2021 und Mitte 2024 auf 1 bis 2,7 Milliarden US-Dollar. Dieser beunruhigende Trend machte die Operation Spincaster notwendig. Die Operation wurde in sechs Ländern durchgeführt, darunter Kanada, und führte zur Rückgewinnung von geschätzt 162 Millionen US-Dollar an Verlusten. 

In diesem Jahr hat sich Chainalysis mit den Strafverfolgungsbehörden in Delta (Kanada) zusammengeschlossen und erneut großen Erfolg erzielt. 

Chainalysis arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden in Delta zusammen

Die gemeinsame Zusammenarbeit der Blockchain-Analysefirma Chainalysis und kanadischer Strafverfolgungsbehörden hielt etwa 240 Krypto-Adressen unter genauer Beobachtung. Dies ermöglichte es dem Team, geschätzte Verluste von 25 Millionen US-Dollar und über tausend Opfer aufzudecken. Ein erheblicher Teil dieser Opfer war kanadisch.

Fast 100 Hinweise wurden geteilt, was zu Ermittlungen gegen Betrugsfälle im Zusammenhang mit Approval-Phishing führte. 

Die Operation brachte sieben verschiedene Strafverfolgungsbehörden und zwei Kryptowährungsbörsen zusammen, darunter die Royal Canadian Mounted Police (RCMP), die Polizei von Victoria, die British Columbia Securities Commission (BCSC), die British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), die Anklagebehörde der Provinz British Columbia, die Vancouver Police Department, Shakepay und andere. 

Ergebnisse der Chainalysis-Schulungen 

Chainalysis bieten praktische Schulungen für die Strafverfolgungsbehörden während der Zusammenarbeit an. Die teilnehmenden Beamten konnten die neu erlernten Techniken anschließend auf eine vorherige Untersuchung anwenden. 

Die neu trainierten Agenten identifizierten neue gestohlene Kryptowährungsmittel in einer schwarzen Liste-Adresse mit einem Wert von 1,2 Millionen US-Dollar. Die Konten befanden sich bereits im Prozess der Beschlagnahmung durch eine ausländische Strafverfolgungsbehörde. 

Die Cyberkriminalitätsabteilung der Polizei von Delta identifizierte zudem weitere 70 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 800.000 US-Dollar, die von kanadischen Börsen gesendet wurden. Diese Börsen informieren derzeit die Opfer und versuchen, die Mittel zurückzugewinnen, um sie zurückerstatten zu können. 

Chainalysis bekräftigt sein Engagement für die Weiterentwicklung der Blockchain-Intelligenz und die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zum Schutz der Nutzer. Der frühe Erfolg von Operation Spincaster könnte die Bekämpfung von Cyberkriminalität und Betrug für Strafverfolgungsbehörden weniger herausfordernd machen und ihnen helfen, die Zahl zukünftiger Opfer zu reduzieren.