Chainalysis сотрудничает с канадскими правоохранительными органами для раскрытия 1100 криптовалютных мошенничеств на сумму $25 млн

Chainalysis и канадские правоохранительные органы объединились в операции под названием «Operation Spincaster». Совместные усилия платформы блокчейн-аналитики и правоохранительных органов были направлены на борьбу с мошенничеством в криптовалюте. Chainalysis утверждает, что программа была успешной, так как привела к выявлению убытков на сумму около $25 миллионов и более 1100 жертв мошенничества.

Operation Spincaster была впервые запущена в 2024 году для борьбы с растущей угрозой мошенничества в криптовалюте. В то время наиболее острой проблемой было фишинговое одобрение – тактика, используемая для обмана пользователей с целью авторизации вредоносных блокчейн-транзакций, предоставляющих мошенникам доступ к средствам жертвы. 

Оценочный объем убытков от фишингового одобрения составлял от $1 миллиарда до $2,7 миллиарда в период с мая 2021 года по середину 2024 года. Эта тревожная тенденция потребовала создания Operation Spincaster. Операция проводилась в шести странах, одной из которых была Канада, и привела к восстановлению убытков на сумму около $162 миллионов. 

В этом году Chainalysis объединилась с правоохранительными органами в Дельте, Канада, и вновь добилась больших успехов. 

Chainalysis сотрудничает с правоохранительными органами в Дельте

Совместное сотрудничество фирмы блокчейн-аналитики Chainalysis и канадских правоохранительных органов поставило под микроскоп около 240 крипто-адресов. Это позволило команде выявить убытки на сумму около $25 миллионов и более тысячи жертв. Значительное число этих жертв были канадцами.

Было передано почти 100 зацепок, что привело к расследованиям мошенничества, связанного с фишинговым одобрением. 

Корпоративные операция объединила семь различных правоохранительных органов и две криптовалютные биржи, включая Королевскую канадскую конную полицию (RCMP), полицию Виктории, Комиссию по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Финансовое управление Британской Колумбии (BCFSA), Службу уголовного преследования Британской Колумбии, Полицию Ванкувера, Shakepay и других. 

Результаты обучения Chainalysis 

Chainalysis предоставили практическое обучение сотрудникам правоохранительных органов (LEAs) в ходе сотрудничества. Участвующие агенты затем смогли применить новые техники, которые они изучили, к предыдущему расследованию. 

Новообученные агенты выявили новые украденные криптовалютные средства на заблокированном адресе, содержащем $1,2 миллиона. Этот счет уже находился в процессе изъятия зарубежным правоохранительным органом. 

Подразделение по борьбе с киберпреступностью полицейского департамента Дельты также выявило дополнительные 70 транзакций общей стоимостью $800 000, отправленных с канадских бирж. Эти биржи в настоящее время уведомляют жертв и изымают средства, чтобы они могли быть возвращены. 

Chainalysis сохраняет свою приверженность развитию блокчейн-разведки и продолжению сотрудничества с правоохранительными органами для защиты пользователей. Ранний успех Operation Spincaster может сделать борьбу с киберпреступностью и мошенничеством менее сложной задачей для правоохранительных органов и вооружить их для сокращения числа будущих жертв.