Компания Chainalysis в сотрудничестве с канадскими правоохранительными органами раскрыла 1100 мошеннических схем с криптовалютой на сумму 25 миллионов долларов

Компания Chainalysis и канадские правоохранительные органы объединили усилия в операции под названием «Операция Spincaster». Совместные усилия платформы для анализа данных в блокчейне и правоохранительных органов были направлены на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют. Chainalysis утверждает, что программа оказалась успешной, поскольку позволила выявить убытки на сумму около 25 миллионов долларов и более 1100 жертв мошенничества.

Операция Spincaster была впервые запущена в 2024 году для борьбы с растущей угрозой мошенничества с криптовалютами. В то время наиболее актуальной проблемой был фишинг с подтверждением — тактика, используемая для обмана пользователей с целью получения разрешения на вредоносные транзакции в блокчейне, предоставляющие мошенникам доступ к средствам жертвы. 

По оценкам, убытки от фишинга с целью получения одобрения составили от 1 до 2,7 миллиардов долларов в период с мая 2021 года по середину 2024 года. Эта тревожная тенденция обусловила необходимость проведения операции «Спинкастер». Операция проводилась в шести странах, включая Канаду, и позволила возместить убытки на сумму около 162 миллионов долларов. 

В этом году компания Chainalysis объединила усилия с правоохранительными органами города Дельта в Канаде и в очередной раз добилась больших успехов. 

Компания Chainalysis объединяет усилия с правоохранительными органами в Дельте

Совместная работа аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, и канадских правоохранительных органов позволила тщательно изучить около 240 криптовалютных адресов. В результате команда выявила убытки на сумму около 25 миллионов долларов и более тысячи пострадавших. Значительная часть этих жертв — канадцы.

Было получено около 100 зацепок, что привело к расследованию мошеннических схем, связанных с фишингом с целью получения одобрения. 

В операции приняли участие семь различных правоохранительных органов и две криптовалютные биржи, включая Королевскую канадскую конную полицию (RCMP), полицию Виктории, Комиссию по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Управление финансовых услуг Британской Колумбии (BCFSA), Прокуратуру Британской Колумбии, Департамент полиции Ванкувера, Shakepay и другие. 

Результаты обучения цепному анализу 

компания Chainalysis предоставила правоохранительным органам практическое обучение. Затем участники смогли применить полученные знания в ходе предыдущего расследования. 

Недавно обученные агентыdentновые украденные криптовалютные средства на заблокированном адресе, содержащие 1,2 миллиона долларов. Счет уже находился в процессе изъятия зарубежным правоохранительным органом. 

Отдел по борьбе с киберпреступностью полицейского управления Дельты такжеdentеще 70 транзакций на общую сумму 800 000 долларов, отправленных с канадских бирж. В настоящее время эти биржи уведомляют пострадавших и занимаются возвратом средств. 

Компания Chainalysis подтверждает свою приверженность развитию технологий блокчейна и продолжению сотрудничества с правоохранительными органами для защиты пользователей. Первые успехи операции Spincaster могут облегчить борьбу с киберпреступностью и мошенничеством для правоохранительных органов и помочь им сократить число будущих жертв.