- Chainalysis 와 캐나다 법 집행 기관은 암호화폐 사기를 근절하기 위해 협력하고 있습니다.
- 관련 당사자들의 공동 노력으로 약 2,500 만 달러의 유실 자금을 확인했으며, 피해자 수는 1,100 명 이상인 것으로 파악되었습니다.
- 이번 작전을 통해 사용자가 손상된 지갑을 식별하는 방법과 도난된 자금을 추적하여 암호화폐 사기를 더 효과적으로 막는 방법을 교육했습니다.
체인alysis와 캐나다 법 집행 기관은 '작전 스피ン캐스터(Operation Spincaster)'라는 작전에서 협력했습니다. 온체인 분석 플랫폼과 법 집행 기관 간의 공동 노력은 암호화폐 사기를 퇴치하는 것을 목표로 했습니다. 체인alysis는 이 프로그램이 약 2,500만 달러의 손실과 1,100명 이상의 사기 피해자를 밝혀내는 데 성공했다고 주장합니다.
작전 스피ン캐스터 2024년에 처음 시작되어 rising하는 암호화폐 사기 위협에 대응했습니다. 당시 가장 시급한 문제는 승인 피싱(approval phishing)이었습니다. 이는 사기꾼이 피해자의 자금에 접근할 수 있는 악성 블록체인 거래를 승인하도록 사용자를 속이는 전술입니다.
2021년 5월부터 2024년 중반까지 승인 피싱으로 인한 추정 손실은 10억 달러에서 27억 달러 사이였습니다. 이 경각심을 불러일으키는 추세는 작전 스피ン캐스터의 필요성을 요구했습니다. 이 작전은 캐나다를 포함한 6개국에서 진행되었으며, 추정 1억 6,200만 달러의 손실을 회수하는 결과를 낳았습니다.
올해 체인alysis는 캐나다 델타의 법 집행 기관과 다시 협력하여 큰 성공을 거두었습니다.
체인alysis, 캐나다 델타의 법 집행 기관과 협력
블록체인 분석 기업체인alysis와 캐나다 법 집행 기관의 공동 협력은 약 240개의 암호화폐 주소를 집중 조사했습니다. 이는 팀이 추정 2,500만 달러의 손실과 천 명 이상의 피해자를 밝혀내는 데 도움이 되었습니다. 이러한 피해자 중 상당수는 캐나다인이었습니다.
거의 100개의 단서가 공유되었으며, 이는 승인 피싱과 관련된 사기 사건 조사로 이어졌습니다.
The 작전 7개 다른 법 집행 기관과 로열 캐나다 기마경찰(RCMP), 빅토리아 경찰, 브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC), 브리티시컬럼비아 금융서비스청(BCFSA), 브리티시컬럼비아 검찰청, 밴쿠버 경찰청, Shakepay 등 2개의 암호화폐 거래소를 함께 모았습니다.
체인alysis 교육 결과
사용자 획득, 온체인 성장 전략, 성과 마케팅, 분석 협력 기간 중 법 집행 기관(LEAs)에게 실무 교육을 제공했습니다. 참여한 요원들은 새로 배운 기술을 이전 조사에 적용할 수 있었습니다.
새롭게 훈련된 요원들은 120만 달러가 포함된 블랙리스트 주소에서 새로운 도난 암호화폐 자금을 식별했습니다. 해당 계정은 이미 해외 법 집행 기관에 의해 압수 절차 중이었습니다.
델타 경찰서의 사이버 범죄 부서도 캐나다 거래소에서 보낸 총 80만 달러 상당의 추가 70개의 거래를 식별했습니다. 해당 거래소들은 현재 피해자에게 통지하고 자금을 회수하여 반환하는 과정에 있습니다.
체인alysis는 블록체인 인텔리전스 발전과 법 집행 기관과의 지속적인 협력을 통해 사용자를 보호하겠다는 약속을 유지합니다. 작전 스피ン캐스터의 초기 성공은 사이버 범죄 및 사기 퇴치를 법 집행 기관에게 덜 어렵게 만들고, 향후 피해자 수를 줄일 수 있는 능력을 갖추게 할 수 있습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
