Chainalysis는 캐나다 사법 당국과 협력하여 1,100건의 암호화폐 사기 사건에서 2,500만 달러의 피해를 적발했습니다

온체인 분석 플랫폼 체인애널리시스와 캐나다 사법 당국은 "스핀캐스터 작전(Operation Spincaster)"이라는 이름의 합동 작전을 진행했습니다. 이 작전은 암호화폐 사기 근절을 목표로 했으며, 체인애널리시스는 이를 통해 약 2,500만 달러의 손실과 1,100명 이상의 사기 피해자를 적발하여 성공적인 결과를 거두었다고 밝혔습니다.

스핀캐스터 작전은 암호화폐 사기의 증가하는 위협에 대응하기 위해 2024년에 처음 시작되었습니다. 당시 가장 시급한 문제는 승인 피싱이었습니다. 이는 사용자를 속여 악성 블록체인 거래를 승인하도록 유도하여 사기꾼이 피해자의 자금에 접근하는 수법입니다. 

2021년 5월부터 2024년 중반까지 승인 피싱으로 인한 손실액은 10억 달러에서 27억 달러에 달하는 것으로 추산되었습니다. 이러한 심각한 추세로 인해 '스핀캐스터 작전'이 필요하게 되었습니다. 캐나다를 포함한 6개국에서 진행된 이 작전을 통해 약 1억 6,200만 달러의 손실을 회복했습니다. 

올해 체이나리시스는 캐나다 델타의 법 집행 기관과 협력하여 다시 한번 큰 성공을 거두었습니다. 

Chainalysis, 델타주 경찰과 협력

블록체인 분석 회사인 체이나리시스와 캐나다 법 집행 기관의 공동 협력으로 약 240개의 암호화폐 주소를 정밀 조사한 결과, 약 2,500만 달러의 손실과 1,000명이 넘는 피해자가 발생한 것으로 밝혀졌습니다. 피해자 중 상당수는 캐나다인이었습니다.

약 100건의 제보가 공유되었고, 이를 바탕으로 승인 피싱 사기 사건에 대한 조사가 진행되었습니다. 

이번 작전 에는 캐나다 왕립 경찰(RCMP), 빅토리아 경찰, 브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC), 브리티시컬럼비아 금융감독청(BCFSA), 브리티시컬럼비아 검찰청, 밴쿠버 경찰, 셰이크페이 등 7개 법 집행 기관과 2개의 암호화폐 거래소가 참여했습니다. 

체인애널리시스 훈련 결과 

체인애널리시스는 협력 기간 동안 법 집행 기관(LEA)에 실무 교육을 제공했습니다. 참여 요원들은 새로 배운 기법을 기존 수사에 적용할 수 있었습니다. 

새롭게 훈련받은 요원들은 블랙리스트에 오른 주소에서 120만 달러 상당의 도난 암호화폐 자금을dent. 해당 계좌는 이미 해외 사법기관에 의해 압류 절차가 진행 중이었습니다. 

델타 경찰서 사이버범죄수사대는 캐나다 거래소에서 송금된 총 80만 달러 상당의 거래 70건을 추가로dent했습니다. 해당 거래소들은 현재 피해자들에게 연락하여 자금을 회수하고 반환 절차를 진행하고 있습니다. 

체인애널리시스는 블록체인 정보 기술 발전에 대한 헌신과 사용자 보호를 위한 법 집행 기관과의 지속적인 협력을 유지하고 있습니다. 스핀캐스터 작전의 초기 성공은 법 집행 기관이 사이버 범죄 및 사기와의 전쟁을 더욱 수월하게 수행하고 향후 피해자 수를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.