Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
Chainalysis collabore avec les forces de l'ordre canadiennes pour démanteler 1 100 escroqueries aux cryptomonnaies totalisant 25 millions de dollars
- Chainalysis et les forces de l'ordre canadiennes collaborent pour lutter contre les arnaques aux cryptomonnaies.
- Les efforts conjoints des parties concernées ont permis dedentenviron 25 millions de dollars de fonds perdus et d'dentplus de 1 100 victimes.
- L'opération a permis de former les utilisateurs àdentles portefeuilles compromis et leur a appris à tracles fonds volés afin de lutter plus efficacement contre la fraude aux cryptomonnaies.
Chainalysis et les forces de l'ordre canadiennes ont collaboré dans le cadre de l'opération « Spincaster ». Cette initiative conjointe de la plateforme d'analyse de la blockchain et des forces de l'ordre visait à lutter contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Chainalysis affirme que le programme a été couronné de succès, ayant permis de mettre au jour des pertes estimées à 25 millions de dollars et d'identifier plus de 1 100 victimes de fraude.
L'opération Spincaster a été lancée en 2024 pour lutter contre la menace croissante des arnaques aux cryptomonnaies. À l'époque, le problème le plus urgent était l'hameçonnage par approbation : une technique utilisée pour inciter les utilisateurs à autoriser des transactions malveillantes sur la blockchain, donnant ainsi aux escrocs accès aux fonds de leurs victimes.
Les pertes estimées dues à l'hameçonnage par approbation variaient de 1 milliard à 2,7 milliards de dollars entre mai 2021 et mi-2024. Cette tendance alarmante a nécessité le lancement de l'opération Spincaster. Menée dans six pays, dont le Canada, cette opération a permis de récupérer environ 162 millions de dollars de pertes.
Cette année, Chainalysis s'est associée aux forces de l'ordre de Delta, au Canada, et a une fois de plus obtenu un franc succès.
Chainalysis s'associe aux forces de l'ordre dans le Delta
La collaboration entre la société d'analyse de la blockchain Chainalysis et les forces de l'ordre canadiennes a permis d'examiner de près environ 240 adresses de cryptomonnaies. Cette enquête a permis de mettre au jour des pertes estimées à 25 millions de dollars et plus d'un millier de victimes, dont un nombre important de Canadiens.
Près de 100 pistes ont été partagées, ce qui a permis d'enquêter sur des escroqueries impliquant l'hameçonnage par approbation.
L' opération a réuni sept organismes d'application de la loi différents et deux plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la police de Victoria, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC), l'Autorité des services financiers de la Colombie-Britannique (BCFSA), le Service des poursuites de la Colombie-Britannique, le service de police de Vancouver, Shakepay et d'autres.
Résultats de la formation Chainalysis
Chainalysis a dispensé une formation pratique aux forces de l'ordre dans le cadre de cette collaboration. Les agents participants ont ensuite pu appliquer les nouvelles techniques apprises à une enquête antérieure.
Les agents nouvellement formés ontdentde nouveaux fonds volés en cryptomonnaie sur une adresse figurant sur une liste noire, contenant 1,2 million de dollars. Le compte était déjà en cours de saisie par les autorités judiciaires étrangères.
L'unité de lutte contre la cybercriminalité du service de police de Delta a égalementdent70 transactions supplémentaires, d'une valeur totale de 800 000 $, effectuées depuis des plateformes d'échange canadiennes. Ces plateformes sont actuellement en train d'aviser les victimes et de récupérer les fonds afin de les leur restituer.
Chainalysis réaffirme son engagement à développer l'intelligence blockchain et à poursuivre sa coopération avec les forces de l'ordre afin de protéger les utilisateurs. Le succès initial de l'opération Spincaster pourrait faciliter la lutte contre la cybercriminalité et la fraude pour les forces de l'ordre et leur permettre de réduire le nombre de victimes.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
LES
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)