Chainalysis collabore avec la police canadienne pour démasquer 25 millions de dollars dans 1 100 arnaques en crypto-monnaies
- Chainalysis et les agences canadiennes de maintien de l'ordre collaborent pour lutter contre les arnaques aux cryptomonnaies.
- L'effort conjoint des parties impliquées a permis d'identifier environ 25 millions de dollars de fonds perdus et plus de 1 100 victimes.
- Cette opération a fourni une formation pour aider les utilisateurs à identifier les portefeuilles compromis et leur a appris à suivre les fonds volés afin de mieux lutter contre la fraude aux cryptomonnaies.
Chainalysis et les forces de l'ordre canadiennes ont collaboré dans le cadre d'une opération baptisée « Operation Spincaster ». Cet effort conjoint entre la plateforme d'analyse on-chain et les autorités visait à combattre les arnaques aux cryptomonnaies. Chainalysis affirme que le programme a été couronné de succès, ayant permis de découvrir des pertes estimées à 25 millions de dollars et plus de 1 100 victimes de fraude.
Operation Spincaster a été lancée pour la première fois en 2024 pour faire face à la menace croissante des arnaques aux cryptomonnaies. À l'époque, le problème le plus urgent était le hameçonnage d'approbation (approval phishing) — une tactique utilisée pour tromper les utilisateurs afin qu'ils autorisent des transactions blockchain malveillantes, accordant ainsi aux escrocs l'accès aux fonds de la victime.
Les pertes estimées dues au hameçonnage d'approbation s'élevaient entre 1 milliard et 2,7 milliards de dollars entre mai 2021 et mi-2024. Cette tendance alarmante a rendu nécessaire le lancement d'Operation Spincaster. L'opération a été menée dans six pays, dont le Canada, et a permis de récupérer des pertes estimées à 162 millions de dollars.
Cette année, Chainalysis s'est associée aux forces de l'ordre de Delta, au Canada, et a une fois de plus remporté un grand succès.
Chainalysis s'associe aux forces de l'ordre à Delta
La collaboration conjointe entre le cabinet d'analyse blockchain, Chainalysis, et les organismes canadiens de maintien de l'ordre a mis environ 240 adresses crypto sous le microscope. Cela a permis à l'équipe de découvrir des pertes estimées à 25 millions de dollars et plus d'un millier de victimes. Un nombre significatif de ces victimes étaient des Canadiens.
Près de 100 pistes ont été partagées, ce qui a conduit à des enquêtes sur des arnaques impliquant le hameçonnage d'approbation.
Le opération a réuni sept différents organismes de maintien de l'ordre et deux échanges de cryptomonnaies, y compris la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la police de Victoria, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC), l'Autorité des services financiers de la Colombie-Britannique (BCFSA), le Service des poursuites pénales de la Colombie-Britannique, le Département de police de Vancouver, Shakepay, et d'autres.
Résultats de la formation de Chainalysis
Chainalysis a fourni une formation pratique aux organismes de maintien de l'ordre (LEAs) pendant la collaboration. Les agents participants ont ensuite pu appliquer les nouvelles techniques qu'ils avaient apprises à une enquête précédente.
Les agents nouvellement formés ont identifié de nouveaux fonds de cryptomonnaies volés dans une adresse blacklistée contenant 1,2 million de dollars. Le compte était déjà en cours de saisie par un organisme de maintien de l'ordre étranger.
L'unité de cybercriminalité du département de police de Delta a également identifié 70 transactions supplémentaires d'une valeur totale de 800 000 $ envoyées depuis des échanges canadiens. Ces échanges sont actuellement en train de notifier les victimes et de récupérer les fonds afin qu'ils puissent être restitués.
Chainalysis maintient son engagement à faire progresser le renseignement blockchain et à poursuivre sa coopération avec les agences de maintien de l'ordre pour protéger les utilisateurs. Le succès précoce d'Operation Spincaster pourrait rendre la lutte contre la cybercriminalité et la fraude moins difficile pour les forces de l'ordre et les équiper pour réduire le nombre de victimes futures.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
