Chainalysis与加拿大执法部门合作，揭露1100起涉及2500万美元的加密货币骗局

Chainalysis与加拿大执法部门在名为“Spincaster行动”的行动中联手。这一由链上分析平台与执法部门共同发起的努力旨在打击加密货币骗局。Chainalysis声称该计划取得了成功，因为它帮助他们发现了估计损失达2500万美元以及超过1100名诈骗受害者。

Spincaster行动 于2024年首次启动，以应对日益严重的加密货币骗局威胁。当时最紧迫的问题是批准钓鱼攻击——这是一种欺骗用户授权恶意区块链交易从而让骗子访问受害者资金的手段。 

据估计，2021年5月至2024年中期的批准钓鱼攻击造成的损失在10亿美元至27亿美元之间。这一令人担忧的趋势使得Spincaster行动成为必要。该行动在六个国家开展，其中一个是加拿大，并成功追回了估计损失1.62亿美元。 

今年，Chainalysis与加拿大Delta市的执法部门再次联手，并再次取得了巨大成功。 

Chainalysis与Delta市的执法部门合作

这家区块链分析公司Chainalysis与加拿大执法机构进行了联合合作，将约240个加密货币地址置于显微镜下。这导致团队发现了估计损失达2500万美元以及超过1000名受害者。其中许多受害者是加拿大人。

分享了近100条线索，从而引发了对涉及批准钓鱼攻击的骗局的调查。 

The 行动 汇集了七个不同的执法机构和两家加密货币交易所，包括加拿大皇家骑警（RCMP）、维多利亚警察局、不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）、不列颠哥伦比亚省金融服务管理局（BCFSA）、不列颠哥伦比亚省检察署、温哥华警察局、Shakepay等。 

Chainalysis培训结果 

Chainalysis 在合作期间为执法机构提供了实践培训。参与培训的探员随后能够将所学到的新技术应用于之前的调查。 

新受训的探员在一个被列入黑名单的地址中发现了新的被盗加密货币资金，金额为120万美元。该账户已被海外执法机构着手没收。 

Delta警察局网络犯罪部门还确定了另外70笔交易，总价值为80万美元，这些资金是从加拿大交易所发送的。这些交易所目前正在通知受害者并追回资金，以便将其退还。 

Chainalysis坚持致力于推进区块链情报，并继续与执法机构合作以保护用户。Spincaster行动的早期成功可能会使执法部门在打击网络犯罪和欺诈方面面临更少的挑战，并使他们能够减少未来的受害者人数。