La CFTC conclude che Celsius Network, creditore crypto e il suo ex CEO, ha violato le norme regolamentari
La CFTC conclude che il prestatore di criptovalute Celsius Network e il suo ex CEO hanno violato le norme regolamentari
- Gli investigatori della CFTC hanno concluso che la piattaforma di prestito cripto, Celsius Network, ora non più attiva, e il suo ex CEO, Alex Mashinsky, avrebbero violato le normative statunitensi prima del crollo dell'azienda.
- L'indagine in corso su Celsius Network sottolinea l'aumento della sorveglianza e delle sfide regolamentari che le aziende di criptovalute affrontano negli Stati Uniti
In un recente sviluppo, gli investigatori della U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avrebbero concluso che la piattaforma di prestito crypto defunta Celsius Network e il suo ex CEO, Alex Mashinsky, hanno violato le norme statunitensi prima del crollo dell'azienda.
In uno sviluppo degno di nota, gli investigatori della U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno stabilito che l'azienda fallita di prestito in criptovalute Celsius Network, insieme al suo ex Chief Executive Officer, Alex Mashinsky, avrebbe violato le normative statunitensi.
Questa conclusione segue un'intensa indagine sulle operazioni e le pratiche dell'azienda prima del suo crollo, segnando un traguardo significativo nella supervisione delle aziende di criptovalute negli Stati Uniti e mettendo in evidenza le sfide che il settore delle attività digitali affronta in termini di regolamentazione e conformità.
Le indagini rivelano potenziali errori
Questi risultati sono emersi grazie a fonti al corrente della questione che desiderano rimanere anonime a causa della sensibilità della determinazione. Hanno rivelato che, se la maggioranza dei commissari della CFTC concordasse con questa conclusione, l'agenzia potrebbe presentare un caso in tribunale federale già questo mese. Gli avvocati dell'unità di enforcement hanno dedotto che Celsius ha ingannato gli investitori e avrebbe dovuto registrarsi presso il regolatore e che l'ex CEO Alex Mashinsky ha anche violato le normative.
Accanto alla CFTC, la Securities and Exchange Commission (SEC) e i procuratori federali di Manhattan hanno anch'essi indagato su Celsius Network, secondo i documenti fallimentari. Tuttavia, nessuna di queste entità, inclusi i rappresentanti e gli avvocati di Celsius, nonché Mashinsky e il suo legale, ha offerto commenti sulle indagini in corso.
Celsius Network ha guadagnato una notevole popolarità durante la pandemia, offrendo prestiti e tassi di interesse elevati sui depositi crypto, più alti di quelli offerti dalla finanza tradizionale. Tuttavia, il crollo del token TerraUSD e un generale calo del mercato crypto hanno fatto sì che avventure rischiose si ritorcessero contro, causando una massiccia ondata di ritiri dei clienti. Nonostante le smentite di perdite significative, Celsius ha bloccato i prelievi dei clienti nel giugno 2022 e ha presentato istanza di protezione fallimentare un mese dopo.
Intrecci legali e controversie
Le ripercussioni del crollo di Celsius Network sono state di vasta portata. L'Avvocato Generale di New York, Letitia James, ha avanzato accuse secondo cui Mashinsky avrebbe falsato le condizioni finanziarie in declino dell'azienda e avrebbe fatto dichiarazioni false sulla sicurezza della piattaforma. James ha affermato che Mashinsky ha truffato un numero significativo di investitori, per un importo pari a miliardi di dollari.
Mashinsky ha cercato di respingere queste accuse, sostenendo che le offerte di Celsius non potevano essere considerate titoli o commodities poiché il creditore offriva sempre un tasso di interesse fisso, indipendentemente dalle prestazioni dell'azienda.
Se viene intrapresa un'azione di enforcement federale contro Celsius e Mashinsky da parte della CFTC, si tratterebbe dell'ultima di una serie di azioni simili quest'anno da parte delle autorità statunitensi contro le aziende crypto. La CFTC e la SEC hanno precedentemente citato in giudizio gli exchange crypto Binance Holdings Ltd. e Coinbase Global Inc. per presunte violazioni normative.
Conclusione
Le azioni della CFTC contro Celsius Network fanno parte di un dibattito più ampio sul ruolo in evoluzione delle autorità di regolamentazione nell'era della finanza digitale. Le accuse contro Celsius e il suo ex CEO servono come monito sui potenziali rischi nel settore crypto e sulla necessità di una regolamentazione e supervisione rigorose. Con l'adozione crescente delle criptovalute, il panorama normativo è in continua evoluzione e casi come questo servono come precedenti preziosi. Sottolineano l'importanza della conformità normativa, della gestione del rischio e della trasparenza nel nascente mondo delle attività digitali.
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Haseeb Shaheen
Come ricercatore web e marketer internet, Haseeb Shaheen fornisce contenuti rilevanti e preziosi per il pubblico. Si concentra sull'analisi dei mercati finanziari e delle criptovalute, nonché su aree tecnologiche che aiutano le persone a cambiare la propria vita.
