CFTC تختتم انتهاكاً تنظيمياً من قبل مقرض العملات المشفرة Celsius Network ومديرها التنفيذي السابق

في تطور حديث، أفيد بأن المحققين في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) خلصوا إلى أن منصة إقراض العملات المشفرة المنقرضة Celsius Network ومديرها التنفيذي السابق، أليكس ماشينسكي، انتهكا القواعد الأمريكية قبل انهيار الشركة.

في تطور جدير بالملاحظة، حدد المحققون من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة Celsius Network، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لها، أليكس ماشينسكي، انتهكت لوائح الولايات المتحدة بشكل مزعوم. 

يأتي هذا الاستنتاج بعد تحقيق مكثف في عمليات الشركة وممارساتها قبل انهيارها، مما يمثل علامة فارقة في الإشراف على شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة ويبرز التحديات التي تواجه قطاع الأصول الرقمية من حيث التنظيم والامتثال.

الكشف عن التحقيقات عن أخطاء محتملة

ظهرت هذه النتائج بسبب مصادر مطلعة على الأمر ترغب في البقاء مجهولة الهوية بسبب حساسية التحديد. كشفوا أنه إذا وافق أغلبية مفوضي CFTC على هذا الاستنتاج، فقد تقدم الوكالة قضية إلى المحكمة الفيدرالية في أقرب وقت هذا الشهر. استنتج محامو وحدة الإنفاذ أن Celsius خدعت المستثمرين وكان عليها التسجيل لدى المنظم، وأن الرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي انتهك اللوائح أيضاً.

بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والمدعون الفيدراليون في مانهاتن يحققون أيضاً في شبكة Celsius، وفقاً لملفات الإفلاس. ومع ذلك، لم يقدم أي من هذه الكيانات، بما في ذلك ممثلو Celsius ومحاموها، وماشينسكي ومحاميه، أي تعليقات على التحقيقات الجارية.

حققت Celsius Network شعبية كبيرة خلال الجائحة، حيث قدمت قروضاً وأسعار فائدة عالية على إيداعات العملات المشفرة، كانت أعلى من تلك المقدمة في التمويل التقليدي. ومع ذلك، أدى انهيار عملة TerraUSD وركود عام في سوق العملات المشفرة إلى فشل المشاريع المحفوفة بالمخاطر، مما تسبب في موجة هائلة من خروج العملاء. على الرغم من إنكارها حدوث خسائر كبيرة، انتهت Celsius بتجميد سحب العملاء في يونيو 2022 وتقدمت بحماية الإفلاس بعد شهر.

تشابكات قانونية وحوادث مثيرة للجدل

كانت تداعيات انهيار شبكة Celsius بعيدة المدى. وجهت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس اتهامات بأن ماشينسكي قدم معلومات مضللة حول الحالة المالية المتدهورة للشركة وقدم تصريحات كاذبة حول سلامة المنصة. زعمت جيمس أن ماشينسكي احتيال على عدد كبير من المستثمرين، بمبلغ يصل إلى مليارات الدولارات.

سعى ماشينسكي إلى رفض هذه الادعاءات، بحجة أن عروض Celsius لا يمكن اعتبارها أوراقاً مالية أو سلعاً لأن المقرض كان يقدم دائماً نسبة فائدة ثابتة، بغض النظر عن أداء الشركة.

إذا تم اتخاذ إجراء إنفاذ فيدرالي ضد Celsius وماشينسكي من قبل CFTC، فسيكون ذلك أحدث سلسلة من الإجراءات المماثلة التي اتخذتها السلطات الأمريكية هذا العام ضد شركات العملات المشفرة. سبق أن رفعت CFTC و SEC دعاوى قضائية ضد منصات العملات المشفرة Binance Holdings Ltd. و Coinbase Global Inc. بسبب انتهاكات تنظيمية مزعومة.

الخلاصة

تعد إجراءات CFTC ضد Celsius Network جزءاً من محادثة أوسع حول الدور المتطور للسلطات التنظيمية في عصر التمويل الرقمي. تعمل الادعاءات ضد Celsius ومديرها التنفيذي السابق كذكرى صارخة بالمخاطر المحتملة في صناعة العملات المشفرة والحاجة إلى تنظيم ورقابة صارمة. مع التبني المتزايد للعملات المشفرة، يتطور المشهد التنظيمي باستمرار، وتخدم حالات مثل هذه كسوابق قيمة. إنها تؤكد على أهمية الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والشفافية في عالم الأصول الرقمية المزدهر.