La CFTC concluye una infracción regulatoria por parte del prestamista de criptomonedas Celsius Network y su ex CEO
La CFTC concluye que el prestamista de criptomonedas Celsius Network y su ex CEO infringieron normativas
- Los investigadores de la CFTC han concluido que la ahora desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas, Celsius Network, y su exdirector ejecutivo, Alex Mashinsky, supuestamente violaron las regulaciones estadounidenses antes del colapso de la empresa.
- La investigación en curso sobre Celsius Network subraya el creciente escrutinio y los desafíos regulatorios a los que se enfrentan las empresas de criptomonedas en Estados Unidos
En un desarrollo reciente, se ha informado que los investigadores de la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) han concluido que la plataforma de préstamos de criptomonedas ya desaparecida, Celsius Network, y su ex CEO, Alex Mashinsky, violaron las normas de EE. UU. antes del colapso de la empresa.
En un desarrollo notable, los investigadores de la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) han determinado que la empresa de préstamos de criptomonedas en bancarrota, Celsius Network, junto con su ex director ejecutivo, Alex Mashinsky, presuntamente violó las regulaciones de EE. UU.
Esta conclusión sigue a una investigación intensiva sobre las operaciones y prácticas de la empresa antes de su colapso, marcando un hito significativo en la supervisión de las empresas de criptomonedas en EE. UU. y destacando los desafíos que enfrenta el sector de los activos digitales en términos de regulación y cumplimiento.
Las investigaciones revelan posibles errores
Estos hallazgos han salido a la luz debido a fuentes al tanto del asunto que desean permanecer en el anonimato debido a la sensibilidad de la determinación. Revelaron que si la mayoría de los comisionados de la CFTC están de acuerdo con esta conclusión, la agencia podría presentar un caso en un tribunal federal tan pronto como este mes. Los abogados de la unidad de aplicación dedujeron que Celsius engañó a los inversores y debería haberse registrado ante el regulador, y que el ex CEO Alex Mashinsky también violó las regulaciones.
Junto con la CFTC, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y los fiscales federales en Manhattan también han estado investigando a Celsius Network, según los documentos de quiebra. Sin embargo, ninguna de estas entidades, incluidos los representantes y abogados de Celsius, y Mashinsky y su abogado, han ofrecido comentarios sobre las investigaciones en curso.
Celsius Network ganó una popularidad sustancial durante la pandemia, ofreciendo préstamos y tasas de interés altas en depósitos de criptomonedas, que eran más altas que las ofrecidas en las finanzas tradicionales. Sin embargo, el colapso del token TerraUSD y una caída general en el mercado de criptomonedas hicieron que las aventuras arriesgadas salieran mal, causando una enorme ola de retiros de clientes. A pesar de las negaciones de pérdidas significativas, Celsius terminó congelando los retiros de los clientes en junio de 2022 y solicitó protección por bancarrota un mes después.
Enredos legales y controversias
Las consecuencias del colapso de Celsius Network han sido de gran alcance. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, formuló alegaciones de que Mashinsky distorsionó la condición financiera decreciente de la empresa y hizo declaraciones falsas sobre la seguridad de la plataforma. James afirmó que Mashinsky defraudó a un número significativo de inversores, por un monto de miles de millones de dólares.
Mashinsky ha buscado desestimar estas alegaciones, argumentando que las ofertas de Celsius no podían considerarse valores o commodities ya que el prestamista siempre ofrecía una tasa de interés fija, independientemente del rendimiento de la empresa.
Si se emprende una acción de aplicación de la ley federal contra Celsius y Mashinsky por parte de la CFTC, sería la más reciente en una serie de acciones similares este año por parte de las autoridades estadounidenses contra empresas de criptomonedas. La CFTC y la SEC han demandado previamente a los intercambios de criptomonedas Binance Holdings Ltd. y Coinbase Global Inc. por presuntas violaciones regulatorias.
Conclusión
Las acciones de la CFTC contra Celsius Network forman parte de una conversación más amplia sobre el papel evolutivo de las autoridades reguladoras en la era de las finanzas digitales. Las alegaciones contra Celsius y su ex CEO sirven como un recordatorio contundente de los riesgos potenciales en la industria de las criptomonedas y la necesidad de una regulación y supervisión estrictas. Con la adopción creciente de criptomonedas, el panorama regulatorio está evolucionando continuamente, y casos como este sirven como precedentes valiosos. Enfatizan la importancia del cumplimiento regulatorio, la gestión de riesgos y la transparencia en el floreciente mundo de los activos digitales.
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Haseeb Shaheen
Como investigador web y especialista en marketing digital, Haseeb Shaheen ofrece contenido valioso y relevante para su audiencia. Se centra en el análisis de los mercados financieros y de criptomonedas, así como en áreas tecnológicas que ayudan a las personas a transformar sus vidas.
