CFTC признала нарушение регуляторных норм криптокредитором Celsius Network и его бывшим генеральным директором

В недавнем развитии событий следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), как сообщается, пришли к выводу, что прекратившая существование платформа криптокредитования Celsius Network и ее бывший генеральный директор Алекс Машински нарушили правила США до краха компании.

В примечательном развитии событий следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) установили, что обанкротившаяся компания по кредитованию криптовалют Celsius Network вместе со своим бывшим генеральным директором Алексом Машински, предположительно, нарушила правила США. 

Этот вывод следует за интенсивным расследованием операций и практик компании до ее краха, что знаменует собой важную веху в надзоре за криптобизнесом в США и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается сектор цифровых активов в вопросах регулирования и соответствия требованиям.

Расследования выявляют потенциальные ошибки

Эти выводы стали известны благодаря источникам, осведомленным о деле, которые пожелали остаться анонимными из-за чувствительности решения. Они раскрыли, что если большинство комиссаров CFTC согласятся с этим выводом, агентство может подать иск в федеральный суд уже в этом месяце. Адвокаты подразделения по правоприменению пришли к выводу, что Celsius ввел инвесторов в заблуждение и должен был зарегистрироваться у регулятора, а бывший генеральный директор Алекс Машински также нарушил правила.

Наряду с CFTC, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и федеральные прокуроры в Манхэттене также расследовали деятельность Celsius Network, согласно документам о банкротстве. Однако ни одна из этих организаций, включая представителей Celsius и их адвокатов, а также Машински и его адвоката, не дала никаких комментариев по поводу текущих расследований.

Celsius Network приобрел значительную популярность во время пандемии, предлагая кредиты и высокие процентные ставки по депозитам в криптовалюте, которые были выше, чем в традиционных финансах. Однако крах токена TerraUSD и общий спад на рынке криптовалют привели к тому, что рискованные предприятия обернулись против компании, вызвав массовый отток клиентов. Несмотря на отрицание значительных потерь, Celsius в июне 2022 года заморозил вывод средств клиентов, а месяц спустя подал заявление о защите от банкротства.

Юридические переплетения и споры

Последствия краха Celsius Network оказались далеко идущими. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс выдвинула обвинения в том, что Машински искажал информацию о ухудшающемся финансовом положении компании и делал ложные заявления о безопасности платформы. Джеймс утверждала, что Машински обманул значительное число инвесторов, что составило миллиарды долларов.

Машински пытался отклонить эти обвинения, утверждая, что предложения Celsius не могут считаться ценными бумагами или товарами, поскольку кредитор всегда предлагал фиксированную процентную ставку независимо от результатов деятельности компании.

Если против Celsius и Машински будет предпринято федеральное правоприменительное действие со стороны CFTC, это станет последним в серии аналогичных действий в этом году со стороны властей США в отношении криптокомпаний. Ранее CFTC и SEC подали в суд на криптобиржи Binance Holdings Ltd. и Coinbase Global Inc. за предполагаемые нарушения регулирования.

Заключение

Действия CFTC в отношении Celsius Network являются частью более широкого разговора об эволюционирующей роли регуляторных органов в эпоху цифровых финансов. Обвинения против Celsius и ее бывшего генерального директора служат резким напоминанием о потенциальных рисках в индустрии криптовалют и необходимости строгого регулирования и надзора. По мере роста популярности криптовалюты регуляторная среда постоянно меняется, и такие дела служат ценными прецедентами. Они подчеркивают важность соблюдения регуляторных требований, управления рисками и прозрачности в быстро развивающемся мире цифровых активов.