L'aumento dell'uso di stablecoins ha anche raggiunto i mercati del crimine cripto. Nel 2024, circa il 5,14% di tutte le attività commerciali di StableCoin potrebbe essere collegato a indirizzi ad alto rischio.
Nel 2025, l'attività di StableCoin è cresciuta nel suo insieme, insieme all'afflusso a indirizzi ad alto rischio. Il rapporto sul crimine di crittografia BI trac e per il 2024 ha mostrato che i pagamenti di StableCoin agli indirizzi ad alto rischio hanno raggiunto $ 649 miliardi in tutto il mondo. Nel 2024, i volumi complessivi di StableCoin si sono estesi a oltre $ 450 miliardi al mese, elaborando circa $ 14T per l'intero anno.
L'utilizzo di StableCoin è aumentato al posto dei pagamenti BTC o ETH, come strumento più intuitivo. Ciò ha anche invitato più truffatori o hacker a utilizzare i token denominati in dollari. Sulla base dei dati di Bitrace, fino al 5,14% di tutte le attività di trading di criptovalute era collegato a indirizzi ad alto rischio.
Gli indirizzi di StableCoin sono stati anche attentamente osservati per i collegamenti a exploit o truffe. Poiché la maggior parte dei token USDT altamente attivi sono su Ethereum, erano particolarmente adatti alle abitudini degli hacker DPRK, che in genere scambiano rapidamente e riciclano token basati su ETH.
Tuttavia, l'USDT basato su TRONha anche occupato una quota significativa di indirizzi rischiosi. I token TRC-20 venivano spesso utilizzati nei mercati P2P, alcuni dei quali nascondono ancora operazioni illegali o vengono utilizzati per il riciclaggio.
Gli hack crittografici nel suo insieme rallentarono, ma varie forme di riciclaggio accelerarono nel 2024. TRON era particolarmente vigile riguardo alla sua fornitura di StableCoin, dispiegando l' unità di criminalità finanziaria T3 in collaborazione con Tether.
Biotrace tracks stablecoins a diverse attività illegali
Gli stablecoin fluiscono in diverse aree legalmente grigie o attività illegali. La più grande quota di indirizzi contrassegnati apparteneva a mercati grigi o neri.
La frode e il gioco d'azzardo online erano le nuove categorie di crescita nel 2024, superando l'attività del 2023. Il gioco d'azzardo online è cresciuto del 17,5% nell'ultimo anno, per una quota di $ 217 miliardi. Mentre USDT era ancora la moneta leader, anche USDC ha aumentato la sua parte di gioco d'azzardo online.
Un totale di $ 86,3 miliardi in stablecoins è stato fuso in varie destinazioni di riciclaggio di denaro. Parte della capacità di riciclare fondi era legata alla crescita delle strutture Web3, tra cui DEX, protocolli di prestito e reti di privacy come Thorchain . La tendenza del riciclaggio del 2024 si estendeva nel 2025, mentre l'attività di hacking riprese.
Anche con una fornitura record di stablecoin, la quota di tali attività illegali è rimasta relativamente alta come parte del fatturato complessivo. Nel 2023, fino al 5,49% degli stablecoins andò a indirizzi dubbie, per un totale di $ 574,4 miliardi.
La stima della BitracE mostra che gli stablecoin sono ora più ampiamente utilizzati per le attività ad alto rischio rispetto al mercato dei tori del 2021 e del 2022. I trader hanno anche spostato la loro selezione di valute, con TRC-20 USDT che ha la più grande quota di attività nell'area grigio. Anche l'USDC basato su Ethereumha aumentato il suo utilizzo nonostante i tentativi di Circle di posizionare lo StableCoin come completamente regolato e trasparente.
Solo una piccola parte di tali indirizzi è stata esposta e congelata nonostante il monitoraggio regolare. Le piattaforme di deposito a garanzia come Huione Garanpe sono uno degli elementi chiave del riciclaggio, espandendo il loro volume a $ 2,64 miliardi nel 2024. L'aumento dell'attività dei servizi di deposito a garanzia ha coinciso con un picco di attività di frode. La frode personale ha ottenuto $ 52,5 miliardi nel traffico di StableCoin per l'intero 2024, superando tutte le attività annuali dal 2021.
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