Rapporto sui crimini cripto di Bitrace: oltre il 5% dei trasferimenti di stablecoin è andato a indirizzi ad alto rischio
- Bitrace ha rilevato un forte aumento dell'utilizzo di stablecoin per truffe personalizzate, mercati grigi e gioco d'azzardo.
- Nell'ultimo anno, 649 miliardi di dollari in stablecoin sono fluiti verso indirizzi ad alto rischio.
- Solo una piccola frazione di questi indirizzi era inserita nella lista nera.
L'aumento dell'uso di stablecoin ha raggiunto anche i mercati della criminalità cripto. Nel 2024, circa il 5,14% di tutte le attività di trading di stablecoin potrebbe essere collegato a indirizzi ad alto rischio.
Nel 2025, l'attività delle stablecoin è cresciuta nel suo complesso, insieme all'afflusso verso indirizzi ad alto rischio. Il Rapporto sui crimini cripto di Bitrace per il 2024 ha mostrato che i pagamenti in stablecoin verso indirizzi ad alto rischio hanno raggiunto 649 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel 2024, nel complesso i volumi di stablecoin sono aumentati a oltre $450B al mese, elaborando una stima $14T per l'intero anno.
L'uso di stablecoin è aumentato in sostituzione dei pagamenti in BTC o ETH, come strumento più intuitivo. Ciò ha anche invitato più truffatori o hacker a utilizzare i token denominati in dollari. In base ai dati di Bitrace, fino al 5,14% di tutta l'attività di trading cripto è stato collegato a indirizzi ad alto rischio.
Gli indirizzi delle stablecoin sono stati anche monitorati attentamente per collegamenti a exploit o truffe. Poiché la maggior parte dei token USDT altamente attivi si trova su Ethereum, erano particolarmente adatti alle abitudini degli hacker della Corea del Nord, che tipicamente scambiano e riciclano rapidamente i token basati su ETH.
Tuttavia, anche l'USDT basato su TRON occupava una quota significativa di indirizzi rischiosi. I token TRC-20 erano spesso utilizzati nei mercati P2P, alcuni dei quali nascondono ancora operazioni illegali o sono utilizzati per il riciclaggio.
Gli hacker delle criptovalute nel loro complesso hanno rallentato, ma varie forme di riciclaggio sono accelerate nel 2024. TRON è stata particolarmente vigile riguardo alla sua offerta di stablecoin, implementando l' Unità di Criminalità Finanziaria T3 in collaborazione con Tether.
Bitrace traccia le stablecoin verso diverse attività illegali
Le stablecoin fluiscono in diverse aree legalmente grigie o attività apertamente illegali. La quota più grande di indirizzi segnalati apparteneva a mercati grigi o neri.
Le frodi e il gioco d'azzardo online sono state le nuove categorie in crescita nel 2024, superando l'attività del 2023. Il gioco d'azzardo online è cresciuto del 17,5% nell'ultimo anno, per una quota di 217 miliardi di dollari. Sebbene USDT fosse ancora la moneta leader, anche USDC ha aumentato la sua quota nel gioco d'azzardo online.
Un totale di 86,3 miliardi di dollari in stablecoin è fluito verso varie destinazioni di riciclaggio di denaro. Parte della capacità di riciclare fondi era legata alla crescita delle infrastrutture Web3, tra cui DEX, protocolli di prestito e reti di privacy come ThorChain. La tendenza al riciclaggio del 2024 si è estesa al 2025, poiché l'attività di hacking è ripresa.
Anche con un'offerta record di stablecoin, la quota di queste attività illegali è rimasta relativamente alta rispetto al volume totale. Nel 2023, fino al 5,49% delle stablecoin è andato a indirizzi dubbi, per un totale di 574,4 miliardi di dollari.
La stima di Bitrace mostra che le stablecoin sono ora più ampiamente utilizzate per attività ad alto rischio rispetto al mercato rialzista del 2021 e 2022. I trader hanno anche spostato la loro selezione di valute, con TRC-20 USDT che ha avuto la quota più grande di attività in area grigia. USDC basato su Ethereum ha anche aumentato il suo utilizzo nonostante i tentativi di Circle di posizionare la stablecoin come completamente regolamentata e trasparente.
Solo una piccola frazione di questi indirizzi è stata esposta e congelata nonostante il monitoraggio regolare. Piattaforme di escrow come Huione Guarantee sono uno degli elementi chiave del riciclaggio, espandendo il loro volume a 2,64 miliardi di dollari nel 2024. L'aumentata attività dei servizi di escrow ha coinciso con un picco di attività fraudolente. Le frodi personali hanno attirato 52,5 miliardi di dollari in traffico di stablecoin per tutto il 2024, superando tutta l'attività annuale dal 2021.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
