Rapport sur la cybercriminalité crypto de Bitrace : Plus de 5 % des transferts d’stablecoins ont été adressés à des adresses à haut risque
- Bitrace a noté une forte augmentation de l'utilisation des stablecoins pour les escroqueries personnalisées, ainsi que pour les marchés gris et les jeux d'argent.
- Au cours de l'année écoulée, 649 milliards de dollars en stablecoins ont transité vers des adresses à haut risque.
- Seule une petite fraction de ces adresses était blacklistée.
L’utilisation accrue des stablecoins a également atteint les marchés de la cybercriminalité crypto. En 2024, environ 5,14 % de toutes les activités de trading de stablecoins pourraient être liées à des adresses à haut risque.
En 2025, l’activité des stablecoins a augmenté dans son ensemble, ainsi que les flux vers des adresses à haut risque. Le Rapport sur la cybercriminalité crypto de Bitrace pour 2024 a montré que les paiements de stablecoins vers des adresses à haut risque ont atteint 649 milliards de dollars dans le monde. En 2024, le volume global des stablecoins a augmenté pour dépasser $450B par mois, traitant un estimé $14T pour l’année entière.
L’utilisation des stablecoins a augmenté en remplacement des paiements BTC ou ETH, en tant qu’outil plus intuitif. Cela a également attiré davantage d’escrocs ou de pirates à utiliser les tokens libellés en dollars. Selon les données de Bitrace, jusqu’à 5,14 % de toute l’activité de trading crypto était liée à des adresses à haut risque.
Les adresses de stablecoins étaient également étroitement surveillées pour les liens avec des exploitations ou des escroqueries. Comme la plupart des tokens USDT très actifs sont sur Ethereum, ils étaient particulièrement adaptés aux habitudes des pirates informatiques de la RPDC, qui échangent et blanchissent généralement rapidement les tokens basés sur l’ETH.
Cependant, l’USDT basé sur TRON occupait également une part significative des adresses risquées. Les tokens TRC-20 étaient souvent utilisés sur les marchés P2P, dont certains dissimulent toujours des opérations illégales ou sont utilisés pour le blanchiment.
Les piratages crypto dans leur ensemble ont ralenti, mais diverses formes de blanchiment se sont accélérées en 2024. TRON a été particulièrement vigilant quant à son offre de stablecoins, déployant le T3 Financial Crime Unit en partenariat avec Tether.
Bitrace suit les stablecoins vers plusieurs activités illégales
Les stablecoins s’écoulent vers plusieurs zones juridiquement grises ou des activités ouvertement illégales. La plus grande part des adresses signalées appartenait aux marchés gris ou noirs.
La fraude et les jeux en ligne étaient les nouvelles catégories de croissance en 2024, dépassant l’activité de 2023. Les jeux en ligne ont augmenté de 17,5 % au cours de l’année passée, pour une part de 217 milliards de dollars. Bien que l’USDT soit toujours la monnaie leader, l’USDC a également augmenté sa part dans les jeux en ligne.
Un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins ont été dirigés vers diverses destinations de blanchiment d’argent. Une partie de la capacité à blanchir des fonds était liée à la croissance des infrastructures Web3, y compris les DEX, les protocoles de prêt et les réseaux de confidentialité comme ThorChain. La tendance de blanchiment de 2024 s’est prolongée en 2025, alors que l’activité de piratage a repris.
Même avec une offre record de stablecoins, la part de ces activités illégales est restée relativement élevée par rapport au volume global. En 2023, jusqu’à 5,49 % des stablecoins ont été envoyés à des adresses douteuses, pour un total de 574,4 milliards de dollars.
L’estimation de Bitrace montre que les stablecoins sont désormais plus largement utilisés pour des activités à haut risque par rapport au marché haussier de 2021 et 2022. Les traders ont également changé leur sélection de devises, l’USDT TRC-20 ayant la plus grande part d’activité de zone grise. L’USDC basé sur Ethereum a également augmenté son utilisation malgré les tentatives de Circle de positionner le stablecoin comme entièrement régulé et transparent.
Seule une petite fraction de ces adresses a été exposée et gelée malgré une surveillance régulière. Les plateformes d’escrow comme Huione Guarantee sont l’un des éléments clés du blanchiment, élargissant leur volume à 2,64 milliards de dollars en 2024. L’activité accrue des services d’escrow a coïncidé avec une flambée des activités de fraude. La fraude personnelle a attiré 52,5 milliards de dollars de trafic de stablecoins pour l’ensemble de l’année 2024, dépassant toute activité annuelle depuis 2021.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
