비트trac암호화폐 범죄 보고서: 스테이블코인 이체액의 5% 이상이 고위험 주소로 전송됨

스테이블코인 사용 증가가 암호화폐 범죄 시장에도 영향을 미치고 있습니다. 2024년에는 전체 스테이블코인 거래 활동의 약 5.14%가 고위험 주소와 연관될 수 있는 것으로 나타났습니다. 

2025년에는 스테이블코인 활동이 전반적으로 증가했으며, 고위험 주소로의 자금 유입도 늘어났습니다. 비트레이스(Bitrac)의 2024년 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 전 세계적으로 고위험 주소로의 스테이블코인 결제액은 6,490억 달러에 달했습니다. 2024년에는 전체 스테이블코인 거래량이 이를 것으로 추정됩니다 약 14조 달러에 연간 총

보다 직관적인 결제 수단으로 스테이블코인 사용이 비트코인(BTC)이나 이더리움(ETH)을 대체하면서 증가했습니다. 이는 또한 달러 표시 토큰을 악용하는 사기꾼이나 해커들을 더욱 부추겼습니다. 비트trac(Bit trace) 데이터에 따르면 전체 암호화폐 거래 활동의 최대 5.14%가 위험 주소와 연결되어 있었습니다. 

스테이블코인 주소 또한 악용이나 사기와의 연관성을 파악하기 위해 면밀히 감시되었습니다. 활발하게 거래되는 USDT 토큰 대부분이 Ethereum에 있기 때문에, 이더리움 기반 토큰을 신속하게 교환하고 자금 세탁하는 북한 해커들의 수법에 특히 적합했습니다. 

하지만 TRON기반 USDT 또한 위험한 주소에서 상당한 비중을 차지했습니다. TRC-20 토큰은 P2P 시장에서 자주 사용되었는데, 이러한 시장 중 일부는 여전히 불법적인 거래를 은폐하거나 자금 세탁에 이용되고 있습니다. 

암호화폐 해킹은 전반적으로 둔화되었지만, 다양한 형태의 자금 세탁은 2024년에 가속화되었습니다. TRON 특히 스테이블코인 공급에 대해 경계를 강화했으며, T3 금융범죄수사팀을 테더와 협력하여

비트trac trac스테이블코인을 여러 불법 활동에 이용합니다

스테이블코인은 여러 법적으로 모호한 영역이나 명백히 불법적인 활동에 유입됩니다. 문제가 된 주소 중 가장 많은 비중을 차지하는 것은 회색 시장이나 암시장이었습니다. 

2024년에는 사기 및 온라인 도박이 새로운 성장 분야로 떠올랐으며, 2023년의 활동량을 넘어섰습니다. 온라인 도박 시장은 지난 한 해 동안 17.5% 성장하여 2,170억 달러 규모에 달했습니다. USDT가 여전히 가장 많이 사용되는 코인이지만, USDC 또한 온라인 도박 시장에서 점유율을 확대했습니다. 

총 863억 달러 상당의 스테이블코인이 다양한 자금 세탁처로 유입되었습니다. 자금 세탁이 가능해진 데에는 탈중앙화 거래소(DEX), 대출 프로토콜, ThorChain. 2024년에 시작된 자금 세탁 추세는 해킹 활동이 재개되면서 2025년까지 이어졌습니다. 

사상 최대 규모의 스테이블코인 공급량에도 불구하고, 불법 거래 비중은 전체 거래량에서 여전히 높은 수준을 유지했다. 2023년에는 스테이블코인의 최대 5.49%가 의심스러운 주소로 유입되었으며, 그 규모는 총 5,744억 달러에 달했다. 

비트레이스(Bitrac)의 추정에 따르면, 스테이블코인은 2021년과 2022년의 강세장에 비해 고위험 활동에 더 널리 사용되고 있습니다. 거래자들은 또한 사용하는 통화 종류를 바꾸었으며, TRC-20 USDT가 회색지대 활동에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. Ethereum기반 USDC 역시 서클(Circle)이 해당 스테이블코인을 완전한 규제와 투명성을 갖춘 코인으로 포지셔닝하려는 노력에도 불구하고 사용량이 증가했습니다. 

정기적인 모니터링에도 불구하고, 이러한 주소 중 극히 일부만이 적발되어 동결되었습니다. Huione Guarantee 자금 세탁의 핵심 요소 중 하나이며, 2024년에는 거래량이 26억 4천만 달러에 달했습니다. 에스크로 서비스 이용 증가와 함께 사기 행위도 급증했습니다. 개인 사기로 인한 스테이블코인 거래액은 2024년 한 해 동안 525억 달러에 이르렀으며, 이는 2021년 이후 연간 거래량을 모두 넘어선 수치입니다.