Bitrace 암호화폐 범죄 보고서: 스테이블코인 전송의 5% 이상이 고위험 주소로 이동

스테이블코인의 사용 증가 또한 암호화폐 범죄 시장에 도달했습니다. 2024년 전체 스테이블코인 거래 활동의 약 5.14%가 고위험 주소와 연결될 수 있었습니다. 

2025년 스테이블코인 활동은 전체적으로 성장했으며, 고위험 주소로의 유입도 증가했습니다. 2024년 Bitrace 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 전 세계적으로 고위험 주소로의 스테이블코인 결제는 6,490억 달러에 달했습니다. 2024년 전체 스테이블코인 물량 은 월간 $450B 이상으로 확대되었으며, 연간 추정 $14T 을 처리했습니다.

스테이블코인은 더 직관적인 도구로서 BTC 또는 ETH 결제 대신 사용이 증가했으며, 이는 달러 표시 토큰을 사용하는 사기꾼이나 해커들을 더 많이 유인했습니다. Bitrace 데이터에 따르면 전체 암호화폐 거래 활동의 최대 5.14%가 고위험 주소와 연결되었습니다. 

스테이블코인 주소는 또한 익스플로잇이나 사기와의 연관성으로 밀접하게 감시되었습니다. 가장 활발하게 거래되는 USDT 토큰의 대부분이 이더리움에 위치해 있었기 때문에, 이들은 일반적으로 이더리움 기반 토큰을 빠르게 스왑하고 세탁하는 북한 해커들의 습관에 특히 적합했습니다. 

그러나 TRON 기반 USDT도 위험한 주소의 상당한 비중을 차지했습니다. TRC-20 토큰은 종종 P2P 시장에서 사용되었으며, 일부는 여전히 불법 운영을 숨기거나 세탁에 사용되고 있습니다. 

전반적인 암호화폐 해킹은 둔화되었지만, 다양한 형태의 자금 세탁에 사용됩니다 이 2024년에 가속화되었습니다. TRON은 스테이블코인 공급에 특히 경계심을 가지고 Tether와 파트너십을 통해 T3 금융 범죄 단위 를 배치했습니다.

Bitrace는 스테이블코인을 여러 불법 활동에 추적합니다

스테이블코인은 여러 법적 회색 지대 또는 명백한 불법 활동으로 유입됩니다. 경고를 받은 주소의 가장 큰 비중은 회색 또는 검은 시장과 관련이 있었습니다. 

사기와 온라인 도박은 2023년의 활동을 뛰어넘는 2024년의 새로운 성장 카테고리였습니다. 온라인 도박은 지난 한 해 동안 17.5% 성장하여 2,170억 달러의 비중을 차지했습니다. USDT가 여전히 선도적인 코인이었으나, USDC도 온라인 도박에서의 비중을 늘렸습니다. 

총 863억 달러의 스테이블코인이 다양한 자금 세탁 목적지로 유입되었습니다. 자금 세탁 능력의 일부는 DEX, 대출 프로토콜, 그리고 ThorChain와 같은 프라이버시 네트워크를 포함한 Web3 시설의 성장과 연결되었습니다. 2024년의 세탁 트렌드는 해킹 활동이 재개되면서 2025년까지 이어졌습니다. 

스테이블코인의 기록적인 공급량에도 불구하고, 이러한 불법 활동의 비중은 전체 회전율의 일부로서 상대적으로 높게 유지되었습니다. 2023년에는 스테이블코인의 최대 5.49%가 의심을 받는 주소로 유입되어 총 5,744억 달러를 기록했습니다. 

Bitrace의 추정에 따르면 스테이블코인은 2021년과 2022년의 강세 장에 비해 이제 고위험 활동에서 더 널리 사용되고 있습니다. 트레이더들도 통화 선택을 변경했으며, TRC-20 USDT가 회색 영역 활동의 가장 큰 비중을 차지했습니다. Circle이 스테이블코인을 완전히 규제되고 투명하게 포지셔닝하려는 시도에도 불구하고 이더리움 기반 USDC의 사용도 증가했습니다. 

정기적인 모니터링에도 불구하고 이러한 주소 중 소수만 노출되고 동결되었습니다. Escrow 플랫폼인 후이온 보증 는 자금 세탁의 핵심 요소 중 하나로, 2024년에 물량이 26억 4천만 달러로 확대되었습니다. 에스크로 서비스의 활동 증가는 사기 활동의 급증과 일치했습니다. 개인 사기는 2024년 전체 동안 525억 달러의 스테이블코인 트래픽을 끌어모아 2021년 이후 모든 연간 활동을 초과했습니다.