Повышенное использование стаблеков также достигло крипто -криминальных рынков. В 2024 году около 5,14% всех мероприятий по торговле стаблекой могли быть связаны с адресами высокого риска.
В 2025 году активность StableCoin выросла в целом, наряду с притоком к адресам высокого риска. Bi trac E за 2024 год показал, что выплаты для стаблеков по адресам высокого риска достиг 649 млрд долларов США по всему миру. В 2024 году общие объемы стаблеки увеличились до более чем 450 млрд долларов в месяц, обрабатывая приблизительно 14 долларов США за весь год.
Использование StableCoin увеличилось вместо BTC или платежей ETH, как более интуитивно понятный инструмент. Это также пригласило больше мошенников или хакеров использовать токены, разобранные в долларах. Основываясь на данных BItracE, до 5,14% всей крипто-торговой деятельности было связано с адресами высокого риска.
Адресты для стаблеки также внимательно следили за ссылками на эксплойты или мошенничество. Поскольку большинство очень активных токенов USDT находятся на Ethereum, они особенно подходили для привычек хакеров CRK, которые обычно быстро обменяются и отмывают токены на основе ETH.
Тем не менее, USDT на основе TRONтакже занимал значительную долю рискованных адресов. Токены TRC-20 часто использовались на рынках P2P, некоторые из которых все еще скрывают незаконные операции или используются для отмывания.
Крипто -взломы в целом замедлились, но различные формы отмывания ускорились в 2024 году. TRON был особенно бдительным в отношении своего поставки стаблеки, развернув подразделение по финансовому преступлению T3 в партнерстве с Tether.
BitracE tracKs стаблеки в нескольких незаконных действиях
Стабкоины текут в несколько юридически серых областей или откровенных незаконных действий. Самая большая доля отмеченных адресов принадлежала серым или черным рынкам.
В 2024 году мошенничество и азартные игры в Интернете были новыми категориями роста, превысив деятельность 2023 года. В прошлом году онлайн -азартные игры выросли на 17,5%, что составила 217 млрд долларов. В то время как USDT по -прежнему была ведущей монетой, USDC также увеличил свою долю в онлайн -азартных играх.
В общей сложности 86,3 млрд долларов в стаблежах поступили в различные направления отмывания денег. Часть возможности отмывания средств была связана с ростом объектов Web3, включая DEX, протоколы кредитования и сети конфиденциальности, такие как Thorchain . Тенденция отмывания 2024 года проднулась до 2025 года, когда возобновилась хакерская деятельность.
Даже с рекордом поставки стаблеков, доля этих незаконных действий оставалась относительно высокой в рамках общего оборота. В 2023 году до 5,49% стаблеков пошли на сомнительные адреса, в общей сложности 574,4 млрд долларов.
Оценка BitracE показывает, что стабкиины в настоящее время более широко используются для деятельности высокого риска по сравнению с бычьим рынком 2021 и 2022 годов. Трейдеры также сместили свой выбор валют, при этом TRC-20 USDT имел наибольшую долю активности в серости. USDC на основе Ethereumтакже увеличил свое использование, несмотря на попытки Круга позиционировать стаблеки как полностью регулируемый и прозрачный.
Лишь небольшая часть этих адресов была выставлена и заморожена, несмотря на регулярный мониторинг. Платформы условного депонирования, такие как гарантия Huione, являются одним из ключевых элементов отмывания, увеличивая их объем до 2,64 млрд. Долл. США в 2024 году. Повышенная активность услуг условного депонирования совпала с всплеском мошеннических действий. В течение всего 2024 года в течение всего 2024 года личное мошенничество в течение 52,5 млрд. Долл. США, превышая всю годовую деятельность с 2021 года.
