Отчетtracо киберпреступлениях: более 5% переводов стейблкоинов были осуществлены на адреса с высоким риском

Увеличение использования стейблкоинов затронуло и рынки криптопреступлений. В 2024 году около 5,14% всех операций с стейблкоинами могли быть связаны с адресами высокого риска. 

В 2025 году активность стейблкоинов в целом выросла, как и приток средств на адреса высокого риска. Отчет Bitractracкриптопреступлениях за 2024 год показал, что платежи в стейблкоинах на адреса высокого риска достигли 649 миллиардов долларов США по всему миру. В 2024 году общий объем транзакций со стейблкоинами составил примерно 14 триллионов долларов США за весь год

Использование стейблкоинов возросло, они стали использоваться вместо BTC или ETH в качестве более интуитивно понятного инструмента. Это также привлекло больше мошенников и хакеров к использованию токенов, номинированных в долларах. Согласно даннымtrac, до 5,14% всей криптовалютной торговой активности было связано с адресами высокого риска. 

Адреса стейблкоинов также тщательно отслеживались на предмет связей с эксплойтами или мошенническими схемами. Поскольку большинство наиболее активных токенов USDT находятся на Ethereum, они особенно подходили для действий северокорейских хакеров, которые обычно быстро обменивают и отмывают токены на основе ETH. 

Однако основанный на TRONUSDT также занимал значительную долю рискованных адресов. Токены TRC-20 часто использовались на P2P-рынках, некоторые из которых до сих пор скрывают незаконные операции или используются для отмывания денег. 

В целом количество взломов криптовалютных платформ снизилось, но различные формы отмывания денег ускорились в 2024 году. TRON проявлял особую бдительность в отношении своего предложения стейблкоинов, задействовав подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями в партнерстве с Tether.

Стейблкоины Bitrace tracks используются для осуществления различных незаконных действий

Поток стейблкоинов в различные юридически неоднозначные зоны или откровенно незаконные виды деятельности. Наибольшая доля адресов, помеченных как подозрительные, принадлежала к серым или черным рынкам. 

Мошенничество и онлайн-азартные игры стали новыми категориями роста в 2024 году, превзойдя показатели 2023 года. Онлайн-азартные игры выросли на 17,5% за последний год, достигнув доли в 217 млрд долларов. Хотя USDT по-прежнему оставался ведущей криптовалютой, USDC также увеличил свою долю в онлайн-азартных играх. 

В общей сложности 86,3 млрд долларов в стейблкоинах поступили в различные центры отмывания денег. Частично возможность отмывания средств была связана с развитием инфраструктуры Web3, включая децентрализованные биржи (DEX), протоколы кредитования и сети обеспечения конфиденциальности, такие как ThorChain. Тенденция отмывания денег, наблюдавшаяся в 2024 году, продолжилась и в 2025 году, поскольку возобновилась хакерская активность. 

Даже при рекордном объеме предложения стейблкоинов доля незаконной деятельности в общем обороте оставалась относительно высокой. В 2023 году до 5,49% стейблкоинов было отправлено на сомнительные адреса, что составило в общей сложности 574,4 млрд долларов. 

По оценкамtrac, стейблкоины сейчас более широко используются для операций с высоким риском по сравнению с бычьим рынком 2021 и 2022 годов. Трейдеры также изменили свой выбор валют, при этом TRC-20 USDT занимает наибольшую долю в операциях в «серой зоне». Использование USDC на основе Ethereumтакже увеличилось, несмотря на попытки Circle позиционировать этот стейблкоин как полностью регулируемый и прозрачный. 

Несмотря на регулярный мониторинг, была раскрыта и заморожена лишь небольшая часть этих адресов. Платформы условного депонирования, такие как Huione Guarantee, являются одним из ключевых элементов отмывания денег, увеличив свой объем до 2,64 млрд долларов в 2024 году. Рост активности в сфере услуг условного депонирования совпал с всплеском мошеннических действий. В результате мошенничества с личными активами в стейблкоинах за весь 2024 год было совершено сделок на сумму 52,5 млрд долларов, что превысило весь годовой объем активности с 2021 года.