Отчет Bitrace о крипто-преступлениях: Более 5% переводов стейблкоинов пошли на адреса высокого риска
- Bitrace отмечает значительный рост использования стейблкоинов для персонализированных мошеннических схем, а также в серых рынках и азартных играх.
- За последний год в адреса с высоким риском поступило 649 млрд долларов США в стейблкоинах.
- Лишь небольшая часть этих адресов была внесена в чёрные списки.
Увеличенное использование стейблкоинов также достигло рынков крипто-преступлений. В 2024 году около 5,14% всех торговых операций со стейблкоинами можно было связать с адресами высокого риска.
В 2025 году активность стейблкоинов выросла в целом, наряду с притоком на адреса высокого риска. Отчет Bitrace о крипто-преступлениях за 2024 год показал, что платежи стейблкоинами на адреса высокого риска достигли $649 млрд по всему миру. В 2024 году общий объем стейблкоинов расширился до более чем $450B в месяц, обрабатывая оценочно $14T за весь год.
Использование стейблкоинов увеличилось вместо платежей BTC или ETH, как более интуитивный инструмент. Это также привлекло больше мошенников или хакеров к использованию токенов, номинированных в долларах. На основе данных Bitrace, до 5,14% всей крипто-торговой активности была связана с адресами высокого риска.
Адреса стейблкоинов также внимательно наблюдались на наличие связей с эксплойтами или мошенничеством. Поскольку большинство высоко-активных токенов USDT находятся на Ethereum, они особенно подходили под привычки хакеров КНДР, которые обычно быстро меняют и отмывают токены на базе ETH.
Однако USDT на базе TRON также занимал значительную долю рискованных адресов. Токены TRC-20 часто использовались на рынках P2P, некоторые из которых все еще скрывают незаконные операции или используются для отмывания.
Крипто-взломы в целом замедлились, но различные формы отмывание ускорились в 2024 году. TRON был особенно бдителен относительно своего предложения стейблкоинов, развернув T3 Финансовую Единицу Преступности в партнерстве с Tether.
Bitrace отслеживает стейблкоины к нескольким незаконным видам деятельности
Стейблкоины текут в несколько юридически серых зон или откровенно незаконных видов деятельности. Самая большая доля отмеченных адресов принадлежала серым или черным рынкам.
Мошенничество и онлайн-гэмблинг были новыми категориями роста в 2024 году, превзойдя активность 2023 года. Онлайн-гэмблинг вырос на 17,5% за последний год, составив долю в $217 млрд. Хотя USDT все еще был ведущей монетой, USDC также увеличил свою долю в онлайн-гэмблинге.
Всего $86,3 млрд стейблкоинов потекли в различные направления для отмывания денег. Часть способности отмывать средства была связана с ростом Web3-инфраструктуры, включая DEX, кредитные протоколы и сети конфиденциальности, такие как ThorChain. Тренд 2024 года на отмывание продолжился в 2025 году, так как активность взломов возобновилась.
Даже с рекордным предложением стейблкоинов, доля этих незаконных видов деятельности оставалась относительно высокой как часть общего оборота. В 2023 году до 5,49% стейблкоинов шли на сомнительные адреса, на общую сумму $574,4 млрд.
Оценка Bitrace показывает, что стейблкоины теперь более широко используются для видов деятельности высокого риска по сравнению с бычьим рынком 2021 и 2022 годов. Трейдеры также сместили свой выбор валют, при этом TRC-20 USDT имел самую большую долю деятельности в серой зоне. USDC на базе Ethereum также увеличил свое использование, несмотря на попытки Circle позиционировать стейблкоин как полностью регулируемый и прозрачный.
Только небольшая часть этих адресов была раскрыта и заморожена, несмотря на регулярный мониторинг. Платформы эскроу, такие как Huione Guarantee являются одним из ключевых элементов отмывания, расширяя свой объем до $2,64 млрд в 2024 году. Увеличенная активность эскроу-сервисов совпала со всплеском мошеннической деятельности. Личное мошенничество привлекло $52,5 млрд трафика стейблкоинов за весь 2024 год, превысив всю годовую активность с 2021 года.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
