Bitrace暗号犯罪レポート: ステーブルコイン送金の5%以上が高リスクアドレスに送金された

ステーブルコインの使用増加は、暗号犯罪市場にも及んだ。2024年には、ステーブルコイン取引活動の約5.14%が高リスクアドレスに関連付けられた。 

2025年には、ステーブルコイン活動全体が高リスクアドレスへの流入とともに増加した。2024年のBitrace暗号犯罪レポートによると、高リスクアドレスへのステーブルコイン支払いは世界中で6,490億ドルに達した。2024年、全体 のステーブルコイン取引量 は月間450B以上まで拡大し、推定 $14T を1年間で処理した。

ステーブルコインは、より直感的なツールとして、BTCやETHの支払いに代わって使用が増加した。これは、ドル建てトークンを使用する詐欺師やハッカーをさらに招いた。Bitraceのデータによると、暗号取引活動の最大5.14%が高リスクアドレスに関連付けられていた。 

ステーブルコインアドレスは、攻撃や詐欺との関連性についても注視された。最も活発なUSDTトークンの大部分がEthereum上にあるため、それらは通常ETHベースのトークンを素早くスワップして洗浄する北朝鮮ハッカーの習慣に特に適していた。 

しかし、TRONベースのUSDTもリスクのあるアドレスの重要なシェアを占めていた。TRC-20トークンは、違法な操作を隠しているものや洗浄に使用されるものを含む、P2P市場で頻繁に使用された。 

暗号ハッキング全体は鈍化したものの、様々な形態の 洗浄 が2024年に加速した。TRONはステーブルコイン供給に対して特に警戒しており、Tetherと連携して T3 金融犯罪ユニット を配備した。

Bitraceはステーブルコインをいくつかの違法活動に追跡している

ステーブルコインは、法的にグレーな領域や公然と違法な活動に流れ込む。フラグ付きアドレスの最大のシェアは、グレーまたはブラックマーケットに属していた。 

詐欺とオンラインギャンブルは2024年に新たな成長カテゴリとなり、2023年の活動を上回った。オンラインギャンブルは過去1年間で17.5%成長し、2,170億ドルのシェアを占めた。USDTはまだ首位の通貨だったが、USDCもオンラインギャンブルでのシェアを拡大した。 

合計863億ドルのステーブルコインが、様々なマネーロンダリングの目的地に流れ込んだ。資金洗浄の一部の能力は、DEX、 lendingプロトコル、および ThorChainのようなプライバシーネットワークを含むWeb3施設の成長に関連していた。2024年の洗浄傾向は、ハッキング活動が再開された2025年にも及んだ。 

ステーブルコインの供給が記録的な水準であっても、違法活動のシェアは全体の取引量の中で比較的高いままだった。2023年には、ステーブルコインの最大5.49%が疑わしいアドレスに送金され、合計5,744億ドルに達した。 

Bitraceの推計によると、ステーブルコインは2021年と2022年の強気相場と比較して、現在、高リスク活動により広く使用されている。トレーダーは通貨の選択もシフトし、TRC-20 USDTがグレーエリア活動の最大のシェアを占めた。Circleがステーブルコインを完全に規制され、透明性のあるものとして位置づけようとしたにもかかわらず、EthereumベースのUSDCの使用も増加した。 

これらのアドレスのほんの一部しか、定期的な監視にもかかわらず公開され、凍結されていない。 Huione Guarantee のようなエスクロープラットフォームは、2024年に26億4000万ドルまで規模を拡大した、洗浄の主要な要素の一つである。エスクローサービスの活動増加は、詐欺活動の急増と一致していた。個人詐欺は、2024年通年で525億ドルのステーブルコイントラフィックを引き込み、2021年以降の年間活動すべてを上回った。