tracコイン犯罪レポート：ステーブルコイン送金の5%以上が高リスクアドレスに送金された

ステーブルコインの利用増加は、暗号資産犯罪市場にも影響を与えています。2024年には、ステーブルコイン取引全体の約5.14%が高リスクアドレスに紐付けられる可能性があります。. 

2025年には、ステーブルコインの活動は全体的に増加し、高リスクアドレスへの流入も増加しました。Bitracetrac2024年暗号犯罪レポートによると、高リスクアドレスへのステーブルコインによる送金は世界中で6,490億ドルに達しました。2024年には、 ステーブルコインの取引量は 推定 14兆ドルの 年間では

より直感的な決済手段として、BTCやETHに代わるステーブルコインの利用が増加しました。これにより、ドル建てトークンを利用する詐欺師やハッカーも増加しました。Bitracetracデータによると、全暗号資産取引の最大5.14%が高リスクアドレスに関連していました。. 

ステーブルコインのアドレスも、エクスプロイトや詐欺との関連性がないか厳重に監視されていました。活発に取引されているUSDTトークンのほとんどが Ethereum上にあるため、北朝鮮のハッカーはETHベースのトークンを迅速にスワップしたり、ロンダリングしたりする傾向があるため、ステーブルコインは特に北朝鮮のハッカーの習性に合致していました。. 

しかし、 TRONベースのUSDTもリスクの高いアドレスのかなりの部分を占めていました。TRC-20トークンはP2P市場でよく使用されていましたが、その一部は依然として違法行為を隠蔽したり、マネーロンダリングに利用されています。. 

、暗号資産ハッキングは全体的に減速したものの、さまざまな形態の マネーロンダリング 2024年には TRON ステーブルコインの供給に特に警戒しており、 T3金融犯罪ユニット 。

ビットtrac tracステーブルコインを複数の違法行為に利用している

ステーブルコインは、法的にグレーな領域や、あからさまな違法行為に流れ込んでいます。フラグ付けされたアドレスの大部分は、グレーマーケットやブラックマーケットに属していました。. 

詐欺とオンラインギャンブルは2024年の新たな成長カテゴリーとなり、2023年の活動を上回りました。オンラインギャンブルは過去1年間で17.5%成長し、2,170億ドルのシェアを獲得しました。USDTは依然として主要コインでしたが、USDCもオンラインギャンブルにおけるシェアを拡大​​しました。. 

合計863億ドル相当のステーブルコインが、様々なマネーロンダリングの目的地に流入しました。資金洗浄能力の一部は、DEX、レンディングプロトコル、 ThorChain。2024年のマネーロンダリングのトレンドは、ハッキング活動の再開に伴い、2025年まで継続しました。 

ステーブルコインの供給量は過去最高を記録しているにもかかわらず、全体の取引高に占める違法行為の割合は依然として比較的高い水準にとどまっています。2023年には、ステーブルコインの最大5.49%が疑わしいアドレスに流れ、総額は5,744億ドルに達しました。. 

Bitraceの推計によると、ステーブルコインは2021年と2022年の強気相場と比較して、現在では高リスク取引に広く利用されている。トレーダーは通貨の選択にも変化が見られ、TRC-20 USDTがグレーゾーン取引で最も大きなシェアを占めている。 EthereumベースのUSDCも、CircleがUSDCを完全に規制され透明性のあるものとして位置付けようとしているにもかかわらず、利用が増加している。. 

定期的な監視にもかかわらず、これらのアドレスのうち、漏洩・凍結されたのはごく一部です。Huione Guarantee 、マネーロンダリングの主要な要素の一つであり、その取引量は2024年には26億4000万ドルにまで拡大しました。エスクローサービスの活動増加は、詐欺行為の急増と同時期に発生しました。個人詐欺は2024年全体で525億ドルのステーブルコイン取引を引き起こし、2021年以降の年間取引量を上回りました。