比特币trac加密货币犯罪报告：超过 5% 的稳定币转账流向了高风险地址

稳定币使用量的增加也波及到了加密犯罪市场。2024年，约有5.14%的稳定币交易活动可能与高风险地址有关。. 

2025年，稳定币整体交易活跃度增长，流入高风险地址的资金也随之增加。Bitracetrac犯罪报告显示，全球流向高风险地址的稳定币支付额达到6490亿美元。2024年， 稳定币总交易量 预计每月超过4500亿美元， 14万亿美元 全年

由于稳定币使用起来更加便捷，其使用量逐渐取代了比特币或以太坊等加密货币。这也吸引了更多诈骗分子或黑客利用以美元计价的加密货币进行诈骗。根据trac的数据，高达5.14%的加密货币交易活动与高风险地址相关。. 

稳定币地址也受到密切监控，以防与漏洞利用或诈骗活动有关。由于大多数活跃度极高的USDT代币都基于 Ethereum，因此它们特别符合朝鲜黑客的惯用伎俩，这些黑客通常会快速兑换和洗钱基于以太坊的代币。. 

然而，基于 TRONUSDT也占据了相当大一部分高风险地址。TRC-20代币经常用于P2P市场，其中一些市场至今仍掩盖着非法活动或被用于洗钱。. 

2024 年， TRON 对其稳定币供应尤为警惕，并 加密货币黑客攻击整体有所放缓，但各种形式的 洗钱活动有所加速。TRON 与 Tether 合作部署了T3 金融犯罪部门。

Bitrace trac稳定币与多项非法活动有关

稳定币流入多个法律灰色地带甚至完全非法的活动领域。被标记的地址中，绝大部分都属于灰色或黑市。. 

2024年，欺诈和网络赌博成为新的增长点，超过了2023年的水平。过去一年，网络赌博增长了17.5%，交易额达到2170亿美元。虽然USDT仍然是领先的加密货币，但USDC在网络赌博领域的份额也有所增长。. 

总计 863 亿美元的稳定币流入了各种洗钱渠道。洗钱能力的提升部分归功于 Web3 设施的兴起，包括去中心化交易所 (DEX)、借贷协议以及 ThorChain。随着黑客活动的复苏，2024 年的洗钱趋势延续到了 2025 年。 

即使稳定币供应量创历史新高，非法活动在整体交易量中所占的比例仍然相对较高。2023年，高达5.49%的稳定币流入了可疑地址，总额达5744亿美元。. 

比特trac的估算显示，与2021年和2022年的牛市相比，稳定币目前在高风险活动中的使用更为广泛。交易者也改变了对货币的选择，其中TRC-20 USDT在灰色地带交易中占据最大份额。尽管Circle试图将基于 Ethereum的USDC定位为完全受监管且透明的稳定币，但USDC的使用量也有所增加。. 

尽管受到定期监控，但只有极少数地址被发现并冻结。像 Huione Guarantee 是洗钱的关键环节之一，其交易量在2024年增长至26.4亿美元。托管服务活动的增加与欺诈活动的激增不谋而合。2024年全年，个人欺诈活动吸引了525亿美元的稳定币交易量，超过了2021年以来的所有年度交易量。