- 2024 年加密货币洗钱金额达 13 亿美元，较 2023 年的 3.42 亿美元增长 280%，主要受加密货币价格上涨推动。
- 超过 300 起加密货币黑客攻击导致 30.1 亿美元的损失，其中以太坊遭受的损失最大（占 47.3%），游戏协议损失达 5.02 亿美元。
- 犯罪分子利用链上跳跃、中心化交易所和混币服务，使得追回被盗资金变得异常困难。
根据区块链安全公司PeckShield的一份新报告，2024年加密货币洗钱金额达到13亿美元，较2023年记录的3.42亿美元增加了280%。
洗钱活动的激增与全年加密货币价格的更广泛上涨趋势相吻合。2024年加密货币安全漏洞的总影响超过30.1亿美元，比2023年被盗的26.1亿美元增加了15%。
加密货币安全漏洞的规模
2024年加密货币黑客攻击超过300起记录在案的事故，总损失达到21.5亿美元。这比2023年被盗的15.1亿美元增加了30%。5月成为波动性最大的月份，攻击者在28起单独的黑客攻击中窃取了5.746亿美元。
以太坊区块链遭受的损失最重，占总被盗价值的47.3%，占所有事故的34.8%。游戏行业面临特别压力，损失总额达5.02亿美元，主要归因于PlayDapp漏洞，导致2.9亿美元被盗。
来源：PeckShield
PeckShield的数据表明攻击模式发生了变化，黑客越来越多地针对组织基础设施而非协议漏洞。这一趋势现在占所有攻击的46%，高于2023年的33%。与比特币相关的盗窃案也有所增加，这与该加密货币全年价格的上涨相关。
追回努力成功获得了4.885亿美元的被盗资金，但这仅占总损失的23%。尽管加强了安全措施，但这些攻击的持续性凸显了加密货币行业在保护数字资产方面面临的持续挑战。
加密货币黑客的洗钱机制
PeckShield的分析显示，犯罪分子在2024年用于掩盖被盗加密货币的两种主要方法。链跳跃结合中心化交易所（CEX）转账占洗钱活动的24.7%，处理了价值约4.52亿美元的被盗资产。混币服务处理了25.5%的非法资金，全年处理了4.68亿美元。
加密货币价格的上涨为洗钱活动创造了更多机会，因为更高的估值使得通过多个较小交易处理大量资金变得更加容易。犯罪分子使用了越来越复杂的路线，通常将被盗资金分散到多个链和服务上以避免被检测到。分析追踪了资金流经50多个不同的平台和服务。
链上数据显示，犯罪分子经常使用跨链桥和去中心化交易所作为到达最终目的地前的中间步骤。这些操作的复杂性往往延迟了资金追回工作，执法部门和安全团队需要大量资源来追踪和冻结受损资产。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
