A lavagem de dinheiro com criptomoedas deverá atingir US$ 1,3 bilhão em 2024, um aumento de 280% – PeckShield

A lavagem de dinheiro com criptomoedas atingiu US$ 1,3 bilhão em 2024, representando um aumento de 280% em relação aos US$ 342 milhões registrados em 2023, de acordo com um novo relatório da empresa de segurança blockchain PeckShield.

O aumento nas atividades de lavagem de dinheiro coincide com a tendência geral de alta nos preços das criptomoedas ao longo do ano. O impacto total das violações de segurança de criptomoedas em 2024 ultrapassou US$ 3,01 bilhões, representando um aumento de 15% em relação aos US$ 2,61 bilhões roubados em 2023.

A escala das violações de segurança em criptomoedas

Em 2024, os ataques a criptomoedas ultrapassaram a marca de 300dentregistrados, com perdas totais atingindo US$ 2,15 bilhões. Isso representa um aumento de 30% em relação aos US$ 1,51 bilhão roubados em 2023. Maio se destacou como o mês mais instável, com os atacantes roubando US$ 574,6 milhões em 28 ataques distintos.

A blockchain Ethereum sofreu as maiores perdas, representando 47,3% do valor total roubado e 34,8% de todos osdent. O setor de jogos enfrentou uma pressão particular, com perdas que totalizaram US$ 502 milhões, principalmente devido à exploração da vulnerabilidade PlayDapp, que resultou em um roubo de US$ 290 milhões.

Fonte: PeckShield

Os dados da PeckShield indicam uma mudança nos padrões de ataque, com hackers visando cada vez mais a infraestrutura organizacional em vez de vulnerabilidades de protocolo. Essa tendência agora representa 46% de todos os ataques, um aumento em relação aos 33% registrados em 2023. Os roubos relacionados Bitcointambém aumentaram, correlacionando-se com a valorização da criptomoeda ao longo do ano.

Os esforços de recuperação conseguiram assegurar US$ 488,5 milhões dos fundos roubados, embora isso represente apenas 23% das perdas totais. A persistência desses ataques, apesar das medidas de segurança reforçadas, ressalta os desafios contínuos enfrentados pelo setor de criptomoedas na proteção de ativos digitais.

Mecanismos de lavagem de dinheiro por hackers de criptomoedas

A análise da PeckShield revela dois métodos principais usados ​​por criminosos para ocultar criptomoedas roubadas em 2024. A troca entre blockchains, combinada com transferências para exchanges centralizadas (CEX), representou 24,7% das atividades de lavagem de dinheiro, processando aproximadamente US$ 452 milhões em ativos roubados. Os serviços de mistura de moedas movimentaram 25,5% dos fundos ilícitos, processando US$ 468 milhões ao longo do ano.

A valorização das criptomoedas criou oportunidades adicionais para operações de lavagem de dinheiro, já que a alta valorização facilitou o processamento de grandes quantias por meio de múltiplas transações menores. Os criminosos utilizaram rotas cada vez mais complexas, frequentemente dividindo os fundos roubados em diversas blockchains e serviços para evitar a detecção. A análise traco fluxo de dinheiro por meio de mais de 50 plataformas e serviços diferentes.

Os dados on-chain mostram que os criminosos frequentemente usavam pontes entre blockchains e exchanges descentralizadas como etapas intermediárias antes de atingirem seus destinos finais. A complexidade dessas operações muitas vezes atrasava os esforços de recuperação de fundos, exigindo que as equipes de segurança e aplicação da lei tivessem amplos recursos para trace congelar os ativos comprometidos.