Lavagem de criptomoedas atinge US$ 1,3 bilhão em 2024, um aumento de 280% – PeckShield

A lavagem de criptomoedas atingiu US$ 1,3 bilhão em 2024, marcando um aumento de 280% em relação aos US$ 342 milhões registrados em 2023, de acordo com um novo relatório da empresa de segurança blockchain PeckShield.

O aumento nas atividades de lavagem coincide com a tendência geral de alta nos preços das criptomoedas ao longo do ano. O impacto total das violações de segurança de criptomoedas em 2024 ultrapassou US$ 3,01 bilhões, representando um aumento de 15% em relação aos US$ 2,61 bilhões roubados em 2023.

A escala das violações de segurança de criptomoedas

Os hacks de criptomoedas em 2024 superaram 300 incidentes registrados, com perdas totais atingindo US$ 2,15 bilhões. Isso representa um aumento de 30% em relação aos US$ 1,51 bilhão roubados em 2023. Maio surgiu como o mês mais volátil, com os atacantes roubando US$ 574,6 milhões em 28 hacks separados.

A blockchain Ethereum suportou as maiores perdas, respondendo por 47,3% do valor total roubado e 34,8% de todos os incidentes. O setor de jogos enfrentou pressão particular, com perdas totais de US$ 502 milhões, principalmente devido à exploração do PlayDapp, que resultou em um roubo de US$ 290 milhões.

Fonte: PeckShield

Os dados da PeckShield indicam uma mudança nos padrões de ataque, com hackers cada vez mais direcionando a infraestrutura organizacional em vez de vulnerabilidades de protocolo. Essa tendência agora representa 46% de todos os ataques, acima dos 33% em 2023. Os roubos relacionados ao Bitcoin também aumentaram, correlacionando-se com a valorização da criptomoeda ao longo do ano.

Os esforços de recuperação conseguiram garantir US$ 488,5 milhões dos fundos roubados, embora isso represente apenas 23% das perdas totais. A persistência desses ataques, apesar das medidas de segurança aprimoradas, destaca os desafios contínuos enfrentados pela indústria de criptomoedas na proteção de ativos digitais.

Mecanismos de lavagem por hackers de criptomoedas

A análise da PeckShield revela dois métodos principais que os criminosos usaram para obscurecer criptomoedas roubadas em 2024. A troca de cadeias combinada com transferências em exchanges centralizadas (CEX) representou 24,7% das atividades de lavagem, processando aproximadamente US$ 452 milhões em ativos roubados. Os serviços de mistura de moedas lidaram com 25,5% dos fundos ilícitos, processando US$ 468 milhões ao longo do ano.

O aumento nos preços das criptomoedas criou oportunidades adicionais para operações de lavagem, pois avaliações mais altas facilitaram o processamento de grandes quantidades por meio de várias transações menores. Os criminosos usaram rotas cada vez mais complexas, frequentemente dividindo os fundos roubados entre várias cadeias e serviços para evitar a detecção. A análise rastreou os fluxos de dinheiro por mais de 50 plataformas e serviços diferentes.

Os dados on-chain mostram que os criminosos frequentemente usaram pontes entre cadeias e exchanges descentralizadas como etapas intermediárias antes de atingir seus destinos finais. A complexidade dessas operações frequentemente atrasou os esforços de recuperação de fundos, exigindo que equipes de aplicação da lei e segurança dedicassem recursos extensivos para rastrear e congelar ativos comprometidos.