A lavagem de criptomoedas atingiu US$ 1,3 bilhão em 2024, marcando um aumento de 280% em relação aos US$ 342 milhões registrados em 2023, de acordo com um novo relatório da empresa de segurança blockchain PeckShield.
O aumento nas atividades de lavagem coincide com a tendência ascendente mais ampla nos preços das criptomoedas ao longo do ano. O impacto total das violações de segurança criptográfica em 2024 ultrapassou os 3,01 mil milhões de dólares, representando um aumento de 15% em relação aos 2,61 mil milhões de dólares roubados em 2023.
A escala das violações de segurança criptográfica
Os hacks de criptomoedas em 2024 ultrapassaram 300dentregistrados, com perdas totais atingindo US$ 2,15 bilhões. Isto representa um aumento de 30% em relação aos US$ 1,51 bilhão roubados em 2023. Maio emergiu como o mês mais volátil, com invasores roubando US$ 574,6 milhões em 28 hacks separados.
A blockchain Ethereum sofreu as maiores perdas, respondendo por 47,3% do valor total roubado e 34,8% de todos osdent. O setor de jogos enfrentou uma pressão especial, com perdas totalizando US$ 502 milhões, principalmente devido à exploração do PlayDapp, que resultou em um roubo de US$ 290 milhões.
Fonte: PeckShield
Os dados do PeckShield indicam uma mudança nos padrões de ataque, com os hackers visando cada vez mais a infraestrutura organizacional em vez de vulnerabilidades de protocolo. Esta tendência representa agora 46% de todos os ataques, contra 33% em 2023. Os roubos relacionados com Bitcointambém aumentaram, correlacionando-se com a valorização do preço da criptomoeda ao longo do ano.
Os esforços de recuperação conseguiram garantir 488,5 milhões de dólares dos fundos roubados, embora isto represente apenas 23% das perdas totais. A persistência destes ataques, apesar das medidas de segurança reforçadas, sublinha os desafios contínuos enfrentados pela indústria das criptomoedas na proteção dos ativos digitais.
Mecanismos de lavagem por hackers criptográficos
A análise da PeckShield revela dois métodos principais usados pelos criminosos para ocultar criptomoedas roubadas em 2024. O salto em cadeia combinado com transferências de câmbio centralizadas (CEX) representaram 24,7% das atividades de lavagem, processando aproximadamente US$ 452 milhões em ativos roubados. Os serviços de mistura de moedas movimentaram 25,5% dos fundos ilícitos, processando US$ 468 milhões ao longo do ano.
O aumento dos preços das criptomoedas criou oportunidades adicionais para operações de branqueamento de capitais, uma vez que valorizações mais elevadas facilitaram o processamento de grandes quantias através de múltiplas transações mais pequenas. Os criminosos usaram rotas cada vez mais complexas, muitas vezes dividindo os fundos roubados em múltiplas cadeias e serviços para evitar a detecção. A análise tracfluxos de dinheiro através de mais de 50 plataformas e serviços diferentes.
Os dados on-chain mostram que os criminosos frequentemente usavam pontes entre cadeias e exchanges descentralizadas como etapas intermediárias antes de chegarem aos seus destinos finais. A complexidade destas operações atrasou muitas vezes os esforços de recuperação de fundos, com as equipas de aplicação da lei e de segurança a necessitarem de recursos extensivos para trace congelar activos comprometidos.
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