Il riciclaggio di criptovalute sale a 1,3 miliardi di dollari nel 2024, un aumento del 280% – PeckShield

Il riciclaggio di criptovalute ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari nel 2024, segnando un aumento del 280% rispetto ai 342 milioni di dollari registrati nel 2023, secondo un nuovo rapporto della società di sicurezza blockchain PeckShield.

L'aumento delle attività di riciclaggio coincide con la tendenza generale al rialzo dei prezzi delle criptovalute durante l'anno. L'impatto totale delle violazioni della sicurezza crypto nel 2024 ha superato i 3,01 miliardi di dollari, rappresentando un aumento del 15% rispetto ai 2,61 miliardi di dollari rubati nel 2023.

La scala delle violazioni della sicurezza crypto

Gli hacker di criptovalute nel 2024 hanno superato i 300 incidenti registrati, con perdite totali che hanno raggiunto 2,15 miliardi di dollari. Questo è un aumento del 30% rispetto ai 1,51 miliardi di dollari rubati nel 2023. Maggio è emerso come il mese più volatile, con gli hacker che hanno rubato 574,6 milioni di dollari in 28 attacchi separati.

La blockchain Ethereum ha subito le perdite più pesanti, rappresentando il 47,3% del valore totale rubato e il 34,8% di tutti gli incidenti. Il settore dei giochi ha affrontato una pressione particolare, con perdite per un totale di 502 milioni di dollari, principalmente a causa dell'exploit di PlayDapp, che ha comportato un furto di 290 milioni di dollari.

Fonte: PeckShield

I dati di PeckShield indicano un cambiamento nei modelli di attacco, con gli hacker che mirano sempre più all'infrastruttura organizzativa piuttosto che alle vulnerabilità del protocollo. Questa tendenza rappresenta ora il 46% di tutti gli attacchi, rispetto al 33% nel 2023. I furti legati a Bitcoin sono anche aumentati, correlati all'apprezzamento del prezzo della criptovaluta durante l'anno.

Gli sforzi di recupero sono riusciti a recuperare 488,5 milioni di dollari dei fondi rubati, sebbene questo rappresenti solo il 23% delle perdite totali. La persistenza di questi attacchi, nonostante le misure di sicurezza migliorate, sottolinea le sfide continue affrontate dall'industria delle criptovalute nella protezione degli asset digitali.

Meccanismi di riciclaggio da parte degli hacker crypto

L'analisi di PeckShield rivela due metodi principali utilizzati dai criminali per oscurare le criptovalute rubate nel 2024. Il chain hopping combinato con trasferimenti su exchange centralizzati (CEX) ha rappresentato il 24,7% delle attività di riciclaggio, elaborando circa 452 milioni di dollari di asset rubati. I servizi di mixing di monete hanno gestito il 25,5% dei fondi illeciti, elaborando 468 milioni di dollari durante l'anno.

L'aumento dei prezzi delle criptovalute ha creato ulteriori opportunità per le operazioni di riciclaggio, poiché valutazioni più elevate hanno reso più facile elaborare grandi quantità attraverso transazioni più piccole multiple. I criminali hanno utilizzato rotte sempre più complesse, spesso dividendo i fondi rubati su più catene e servizi per evitare il rilevamento. L'analisi ha tracciato i flussi di denaro attraverso oltre 50 piattaforme e servizi diversi.

I dati on-chain mostrano che i criminali hanno spesso utilizzato bridge cross-chain e exchange decentralizzati come passaggi intermedi prima di raggiungere le loro destinazioni finali. La complessità di queste operazioni ha spesso ritardato gli sforzi di recupero dei fondi, con le forze dell'ordine e i team di sicurezza che richiedono risorse estese per tracciare e congelare gli asset compromessi.