Relatório de crimes de criptomoedas da Bitrace: Mais de 5% das transferências de stablecoins foram para endereços de alto risco
- A Bitrace observou um forte aumento no uso de stablecoins para golpes personalizados, bem como mercados cinzentos e jogos de azar.
- No último ano, US$ 649 bilhões em stablecoins fluíram para endereços de alto risco.
- Apenas uma pequena fração desses endereços estava na lista negra.
O aumento do uso de stablecoins também atingiu os mercados de crimes de criptomoedas. Em 2024, cerca de 5,14% de todas as atividades de negociação de stablecoins podem ser ligadas a endereços de alto risco.
Em 2025, a atividade de stablecoins cresceu no geral, juntamente com o influxo para endereços de alto risco. O Relatório de Crimes de Criptomoedas da Bitrace para 2024 mostrou que os pagamentos de stablecoins para endereços de alto risco atingiram $649B mundialmente. Em 2024, o volume geral de stablecoins expandiu-se para mais de $450B por mês, processando uma estimativa de $14T para o ano inteiro.
O uso de stablecoins aumentou no lugar de pagamentos em BTC ou ETH, como uma ferramenta mais intuitiva. Isso também convidou mais golpistas ou hackers a usar os tokens denominados em dólares. Com base nos dados da Bitrace, até 5,14% de toda a atividade de negociação de criptomoedas estava ligada a endereços de alto risco.
Os endereços de stablecoins também foram cuidadosamente observados por ligações a exploits ou scams. Como a maioria dos tokens USDT altamente ativos estão na Ethereum, eram especialmente adequados aos hábitos dos hackers da RPC, que tipicamente trocam e lavam rapidamente tokens baseados em ETH.
No entanto, o USDT baseado na TRON também ocupou uma quota significativa de endereços de risco. Os tokens TRC-20 eram frequentemente usados em mercados P2P, alguns dos quais ainda ocultam operações ilegais ou são usados para lavagem de dinheiro.
Os hacks de criptomoedas no geral desaceleraram, mas várias formas de lavagem de dinheiro aceleraram em 2024. A TRON estava especialmente vigilante quanto ao seu fornecimento de stablecoins, implementando a T3 Financial Crime Unit em parceria com a Tether.
A Bitrace rastreia stablecoins para várias atividades ilegais
As stablecoins fluem para várias áreas legalmente cinzentas ou atividades abertamente ilegais. A maior parte dos endereços sinalizados pertencia a mercados cinzentos ou negros.
Fraude e jogos online foram as novas categorias de crescimento em 2024, superando a atividade de 2023. Os jogos online cresceram 17,5% no último ano, com uma quota de $217B. Embora o USDT ainda fosse a moeda líder, o USDC também aumentou a sua quota nos jogos online.
Um total de $86,3B em stablecoins fluíram para vários destinos de lavagem de dinheiro. Parte da capacidade de lavar fundos estava ligada ao crescimento de instalações Web3, incluindo DEX, protocolos de empréstimo e redes de privacidade como ThorChain. A tendência de lavagem de dinheiro de 2024 estendeu-se a 2025, à medida que a atividade de hacking recomeçou.
Mesmo com um fornecimento recorde de stablecoins, a quota dessas atividades ilegais permaneceu relativamente alta como parte do volume total. Em 2023, até 5,49% das stablecoins foram para endereços duvidosos, num total de $574,4B.
A estimativa da Bitrace mostra que as stablecoins são agora mais amplamente usadas para atividades de alto risco em comparação com o mercado de alta cotação de 2021 e 2022. Os traders também mudaram a sua seleção de moedas, com o USDT TRC-20 tendo a maior quota de atividade em áreas cinzentas. O USDT baseado na Ethereum também aumentou o seu uso apesar das tentativas da Circle de posicionar a stablecoin como totalmente regulamentada e transparente.
Apenas uma pequena fração desses endereços foi exposta e congelada apesar da monitorização regular. Plataformas de custódia como Huione Guarantee são um dos elementos-chave da lavagem de dinheiro, expandindo o seu volume para $2,64B em 2024. O aumento da atividade dos serviços de custódia coincidiu com um pico de atividades de fraude. A fraude pessoal atraiu $52,5B em tráfego de stablecoins durante todo o ano de 2024, superando toda a atividade anual desde 2021.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
