تقرير Bitrace للجرائم السيبرانية في العملات المشفرة: أكثر من 5% من تحويلات العملات المستقرة ذهبت إلى عناوين عالية المخاطر
- أشارت Bitrace إلى زيادة قوية في استخدام العملات المستقرة للعمليات الاحتيالية المخصصة، وكذلك الأسواق الرمادية والمقامرة.
- خلال العام الماضي، تم تدفق 649 مليار دولار من العملات المستقرة إلى عناوين عالية المخاطر.
- كانت فقط نسبة صغيرة من تلك العناوين مدرجة على القائمة السوداء.
لقد وصل الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة أيضاً إلى أسواق الجريمة المشفرة. في عام 2024، يمكن ربط حوالي 5.14% من جميع أنشطة تداول العملات المستقرة بالعناوين عالية المخاطر.
في عام 2025، نمت نشاط العملات المستقرة ككل، بالإضافة إلى التدفق إلى العناوين عالية المخاطر. أظهر تقرير Bitrace للجرائم السيبرانية لعام 2024 أن مدفوعات العملات المستقرة إلى العناوين عالية المخاطر بلغت 649 مليار دولار على مستوى العالم. في عام 2024، بشكل عام أحجام العملات المستقرة توسعت لتصل إلى أكثر من 450 مليار دولار شهرياً، بمعالجة تقديرية 14T14 دولار للعام بأكمله.
زاد استخدام العملات المستقرة كبديل لمدفوعات BTC أو ETH، كأداة أكثر بديهية. وهذا دعا أيضاً المزيد من المحتالين أو المخترقين لاستخدام العملات المقومة بالدولار. بناءً على بيانات Bitrace، ارتبط ما يصل إلى 5.14% من جميع أنشطة التداول المشفرة بالعناوين عالية المخاطر.
تم أيضاً مراقبة عناوين العملات المستقرة عن كثب للتحقق من الروابط مع الاستغلال أو الاحتيال. ونظراً لأن معظم رموز USDT عالية النشاط موجودة على Ethereum، فقد كانت مناسبة بشكل خاص لعادات مخترقي كوريا الشمالية، الذين يقومون عادةً بالتبديل وغسل الأموال بسرعة للرموز القائمة على ETH.
ومع ذلك، احتلت USDT القائمة على TRON أيضاً حصة كبيرة من العناوين الخطرة. غالباً ما كانت رموز TRC-20 تُستخدم في أسواق P2P، بعضها لا يزال يخفي عمليات غير قانونية أو يُستخدم لغسل الأموال.
تباطأت عمليات اختراق العملات المشفرة ككل، لكن أشكالاً مختلفة من غسل الأموال تسارعت في عام 2024. كانت TRON حريصة بشكل خاص على عرض عملاتها المستقرة، ونشرت وحدة الجرائم المالية T3 بالشراكة مع Tether.
تتبع Bitrace العملات المستقرة لعدة أنشطة غير قانونية
تتدفق العملات المستقرة إلى عدة مناطق رمادية قانونياً أو أنشطة غير قانونية تماماً. كانت الحصة الأكبر من العناوين المرفوعة تتعلق بالأسواق الرمادية أو السوداء.
كان الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت فئتي النمو الجديدتين في عام 2024، متفوقتين على نشاط عام 2023. نمت المقامرة عبر الإنترنت بنسبة 17.5% في العام الماضي، بحصة تبلغ 217 مليار دولار. بينما ظلت USDT العملة الرائدة، نمت أيضاً حصة USDC في المقامرة عبر الإنترنت.
تدفق ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة إلى وجهات مختلفة لغسل الأموال. كان جزء من القدرة على غسل الأموال مرتبطاً بنمو مرافق Web3، بما في ذلك DEX، وبروتوكولات الإقراض، وشبكات الخصوصية مثل ThorChain. امتد اتجاه غسل الأموال لعام 2024 إلى عام 2025، مع استئناف نشاط الاختراق.
حتى مع العرض القياسي للعملات المستقرة، ظلت حصة هذه الأنشطة غير القانونية مرتفعة نسبياً كجزء من الدوران الإجمالي. في عام 2023، ذهب ما يصل إلى 5.49% من العملات المستقرة إلى عناوين مشكوك فيها، بمجموع 574.4 مليار دولار.
يُظهر تقدير Bitrace أن العملات المستقرة تُستخدم الآن على نطاق أوسع للأنشطة عالية المخاطر مقارنة بسوق bulls في عامي 2021 و2022. انتقل المتداولون أيضاً إلى اختيار عملاتهم، مع حيازة TRC-20 USDT للحصة الأكبر من النشاط في المنطقة الرمادية. كما زاد استخدام USDC القائم على Ethereum رغم محاولات Circle وضع العملة المستقرة كمنظمة بالكامل وشفافة.
تم كشف وتجميد جزء صغير فقط من تلك العناوين رغم المراقبة المنتظمة. منصات الضمان مثل ضمانات هويون هي أحد العناصر الرئيسية لغسل الأموال، حيث توسعت حجمها إلى 2.64 مليار دولار في عام 2024. تزامن النشاط المتزايد لخدمات الضمان مع ارتفاع أنشطة الاحتيال. جذب الاحتيال الشخصي 52.5 مليار دولار من حركة العملات المستقرة طوال عام 2024، متجاوزاً جميع الأنشطة السنوية منذ عام 2021.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
