Bitrac-Kriminalitätsbericht: Über 5 % der Stablecoin-Transfers gingen an Hochrisikoadressen

Die zunehmende Nutzung von Stablecoins hat auch den Kryptokriminalitätsmarkt erreicht. Im Jahr 2024 könnten rund 5,14 % aller Stablecoin-Handelsaktivitäten mit risikoreichen Adressen in Verbindung gebracht werden. 

Im Jahr 2025 stieg die Aktivität im Stablecoin-Bereich insgesamt, ebenso wie der Zufluss an risikoreiche Adressen. Der BitracetracCrime Report für 2024 wies weltweit Stablecoin-Zahlungen an risikoreiche Adressen in Höhe von 649 Milliarden US-Dollar aus. Im Jahr 2024 expandierte das gesamte Stablecoin-Volumen auf über 450 Milliarden US-Dollar pro Monat, was einem geschätzten Transaktionsvolumen von 14 Billionen US-Dollar für das Gesamtjahr entspricht.

Die Nutzung von Stablecoins anstelle von BTC- oder ETH-Zahlungen nahm zu, da sie intuitiver sind. Dies lockte jedoch auch mehr Betrüger und Hacker an, die auf US-Dollar lautenden Token zu verwenden. Laut Daten vontracwaren bis zu 5,14 % aller Krypto-Handelsaktivitäten mit risikoreichen Adressen verknüpft. 

Stablecoin-Adressen wurden ebenfalls genauestens auf Verbindungen zu Sicherheitslücken oder Betrugsfällen überwacht. Da die meisten der stark frequentierten USDT-Token auf Ethereumliegen, eigneten sie sich besonders für die Vorgehensweise nordkoreanischer Hacker, die typischerweise schnell ETH-basierte Token tauschen und waschen. 

Allerdings war der TRONbasierende USDT ebenfalls in erheblichem Umfang auf riskanten Adressen vertreten. TRC-20-Token wurden häufig auf P2P-Märkten eingesetzt, von denen einige noch immer illegale Operationen verschleiern oder zur Geldwäsche genutzt werden. 

Die Anzahl der Krypto-Hacks insgesamt ging zurück, aber verschiedene Formen der Geldwäsche nahmen im Jahr 2024 zu. TRON war besonders wachsam, was sein Stablecoin-Angebot betraf, und setzte die T3 Financial Crime Unit in Zusammenarbeit mit Tether ein.

Bitrac tracStablecoins zu verschiedenen illegalen Aktivitäten

Stablecoins fließen in diverse rechtliche Grauzonen oder sogar in illegale Aktivitäten. Der größte Anteil der gemeldeten Adressen gehörte zu Graumärkten oder Schwarzmärkten. 

Betrug und Online-Glücksspiel waren 2024 die neuen Wachstumskategorien und übertrafen die Aktivitäten von 2023. Online-Glücksspiel wuchs im vergangenen Jahr um 17,5 % und erreichte einen Marktanteil von 217 Milliarden US-Dollar. USDT war zwar weiterhin die führende Kryptowährung, aber auch USDC konnte seinen Anteil am Online-Glücksspiel ausbauen. 

Insgesamt flossen Stablecoins im Wert von 86,3 Milliarden US-Dollar in verschiedene Geldwäschezentren. Die Möglichkeit zur Geldwäsche hing teilweise mit dem Wachstum von Web3-Plattformen wie dezentralen Börsen (DEX), Kreditprotokollen und Datenschutznetzwerken wie ThorChain. Der Geldwäschetrend von 2024 setzte sich 2025 mit der Wiederaufnahme von Hackerangriffen fort. 

Trotz eines Rekordangebots an Stablecoins blieb der Anteil illegaler Aktivitäten am Gesamtumsatz relativ hoch. Im Jahr 2023 flossen bis zu 5,49 % der Stablecoins an dubiose Adressen, was einem Gesamtwert von 574,4 Milliarden US-Dollar entsprach. 

Laut einer Schätzung von Bitracwerden Stablecoins im Vergleich zum Bullenmarkt der Jahre 2021 und 2022 heute häufiger für risikoreiche Aktivitäten eingesetzt. Händler haben zudem ihre Währungsauswahl verändert, wobei TRC-20 USDT den größten Anteil an Grauzonenaktivitäten aufweist. Auch der Ethereumbasierende USDC konnte seine Nutzung steigern, obwohl Circle versucht hat, den Stablecoin als vollständig reguliert und transparent zu positionieren. 

Nur ein Bruchteil dieser Adressen wurde trotz regelmäßiger Überwachung aufgedeckt und eingefroren. Treuhandplattformen wie Huione Guarantee spielen eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche und steigerten ihr Transaktionsvolumen bis 2024 auf 2,64 Milliarden US-Dollar. Die erhöhte Aktivität von Treuhanddiensten fiel mit einem sprunghaften Anstieg von Betrugsfällen zusammen. Allein im Jahr 2024 wurden durch Betrugsfälle mit persönlichen Daten Stablecoins im Wert von 52,5 Milliarden US-Dollar abgewickelt – mehr als in allen Jahren seit 2021.