Bitrace-Bericht über Krypto-Kriminalität: Über 5 % der Stablecoin-Transfers gingen an Hochrisiko-Adressen

Die gestiegene Nutzung von Stablecoins hat auch die Märkte für Krypto-Kriminalität erreicht. Im Jahr 2024 konnten rund 5,14 % aller Stablecoin-Handelsaktivitäten mit Hochrisiko-Adressen in Verbindung gebracht werden. 

Im Jahr 2025 wuchs die Stablecoin-Aktivität insgesamt, ebenso wie die Zuflüsse zu Hochrisiko-Adressen. Der Bitrace Crypto Crime Report für 2024 zeigte, dass Stablecoin-Zahlungen an Hochrisiko-Adressen weltweit 649 Milliarden US-Dollar erreichten. Im Jahr 2024 insgesamt Stablecoin-Volumina erweiterten sich auf über $450B pro Monat und verarbeiteten geschätzt $14T für das gesamte Jahr.

Die Nutzung von Stablecoins nahm anstelle von BTC- oder ETH-Zahlungen zu, da sie als intuitiveres Werkzeug dienten. Dies lud auch mehr Betrüger oder Hacker ein, die in US-Dollar denominierten Token zu nutzen. Basierend auf Daten von Bitrace waren bis zu 5,14 % aller Krypto-Handelsaktivitäten mit Hochrisiko-Adressen verknüpft. 

Stablecoin-Adressen wurden auch eng auf Verbindungen zu Exploits oder Betrug beobachtet. Da die meisten hochaktiven USDT-Token auf Ethereum sind, waren sie besonders geeignet für die Gewohnheiten von DPRK-Hackern, die typischerweise schnell ETH-basierte Token tauschen und waschen. 

Der auf TRON basierende USDT nahm jedoch auch einen erheblichen Anteil an riskanten Adressen ein. TRC-20-Token wurden oft in P2Märkten verwendet, von denen einige immer noch illegale Operationen verschleiern oder zum Waschen genutzt werden. 

Krypto-Hacks insgesamt verlangsamteten sich, aber verschiedene Formen von Geldwäsche beschleunigten sich im Jahr 2024. TRON war besonders wachsam bezüglich seines Stablecoin-Angebots und setzte die T3 Financial Crime Unit in Partnerschaft mit Tether ein.

Bitrace verfolgt Stablecoins in Bezug auf mehrere illegale Aktivitäten

Stablecoins fließen in mehrere rechtlich graue Bereiche oder outright illegale Aktivitäten. Der größte Anteil der markierten Adressen gehörte zu grauen oder schwarzen Märkten. 

Betrug und Online-Glücksspiel waren die neuen Wachstumskategorien im Jahr 2024 und übertrafen die Aktivität von 2023. Das Online-Glücksspiel wuchs im vergangenen Jahr um 17,5 % auf einen Anteil von 217 Milliarden US-Dollar. Während USDT immer noch die führende Münze war, wuchs auch USDC seinen Anteil am Online-Glücksspiel. 

Insgesamt flossen 86,3 Milliarden US-Dollar an Stablecoins in verschiedene Geldwäsche-Ziele. Ein Teil der Fähigkeit, Gelder zu waschen, war mit dem Wachstum von Web3-Einrichtungen verbunden, einschließlich DEX, Kreditprotokollen und Privatsphärenetzwerken wie ThorChain. Der Geldwäschetrend von 2024 erstreckte sich auf 2025, da die Hacking-Aktivität wieder aufnahm. 

Selbst mit einem Rekordangebot an Stablecoins blieb der Anteil dieser illegalen Aktivitäten im Verhältnis zum Gesamtumsatz relativ hoch. Im Jahr 2023 gingen bis zu 5,49 % der Stablecoins an zweifelhafte Adressen, was insgesamt 574,4 Milliarden US-Dollar entsprach. 

Bitrates Schätzung zeigt, dass Stablecoins jetzt häufiger für Hochrisiko-Aktivitäten genutzt werden, verglichen mit dem Bullenmarkt von 2021 und 2022. Händler verschoben auch ihre Auswahl an Währungen, wobei TRC-20 USDT den größten Anteil an Aktivitäten im grauen Bereich hatte. Ethereum-basiertes USDC erhöhte auch seine Nutzung, trotz der Versuche von Circle, den Stablecoin als vollständig reguliert und transparent zu positionieren. 

Nur ein kleiner Bruchteil dieser Adressen wurde trotz regelmäßiger Überwachung aufgedeckt und eingefroren. Treuhandplattformen wie Huione Guarantee sind eines der Schlüsselelemente der Geldwäsche und erweiterten ihr Volumen im Jahr 2024 auf 2,64 Milliarden US-Dollar. Die erhöhte Aktivität von Treuhanddiensten fiel mit einem Anstieg von Betrugsaktivitäten zusammen. Persönlicher Betrug zog im gesamten Jahr 2024 52,5 Milliarden US-Dollar an Stablecoin-Verkehr an und übertraf alle jährlichen Aktivitäten seit 2021.