Die illegale Huione-Gruppe (USDH) soll Certik bei einer Wirtschaftsprüfung getäuscht haben, um sich Legitimität zu verschaffen

Die Huione Group, ein kambodschanisches Unternehmen, das angeblich hinter dem größten illegalen Marktplatz steht, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Certik in die Irre geführt zu haben, um ein positives Prüfergebnis für seinen neu eingeführten Stablecoin USDH zu erhalten. 

In einem Beitrag auf X behauptet Certik-Mitbegründer Ronghui Gu, dass das Unternehmen für intelligente Vertragsprüfungtraceiner Drittagentur kontaktiert wurde, wodurch sie daran gehindert wurden, das Projekt mit dem illegalen Marktplatz in Verbindung zu bringen.

Certik behauptet, bei der Prüfung des USDH irregeführt worden zu sein

Die Huione Group wurde entlarvt , der Transaktionen für Cyberkriminalität in Südostasien ermöglicht; über die Plattform wurden Berichten zufolge Transaktionen im Wert von über 24 Milliarden US-Dollar abgewickelt. 

Im Jahr 2024 brachte das Unternehmen Berichten zufolge den USDH , der an den US-Dollar gekoppelt ist und als zensurresistent vermarktet wird, um Nutzern die bei beliebten Stablecoins wie USDT. Dies nährt die Befürchtung, dass der Coin zur Geldwäsche missbraucht werden könnte.

Nach der Einführung des USDHtracdie Huione Group Certik, ein renommiertes Unternehmen für Blockchain-Sicherheit, mit der Durchführung eines Smart-trac-Audits für den Stablecoin. 

Die Prüfung identifiziertedentzwölf Sicherheitslücken: drei schwerwiegende, zwei mittlere, drei geringfügige und vier Informationslücken. Die schwerwiegendsten Lücken betrafen die Zentralisierung der Kryptowährung. Laut Prüfbericht wurden sechs dieser Lücken geschlossen, eine teilweise geschlossen und fünf lediglich zur Kenntnis genommen 

Die Kryptowährung erhielt bei Certik eine Sicherheitsbewertung von unter 30 %, wurde aber dennoch als Zeichen ihrer Legitimität durch das Audit bestätigt. 

Es gibt jedoch Vorwürfe, dass die Huione Group während der Prüfung möglicherweise wichtige Informationen gegenüber dem Prüfungsteam falsch dargestellt oder verschwiegen hat, um ein positives Ergebnis zu erzielen. 

Certik-Mitbegründer Ronghui Gu erklärte, ein Dritter habe Certik mit dem Audit beauftragt, wodurch eine schnelle Verbindung des Projekts mit betrügerischen Aktivitäten verhindert worden sei. Er betonte, Certik prüfe zwar die Code-Sicherheit und Funktionalität, führe aber keine KYC- oder Geschäftsprüfungen durch, fügte jedoch hinzu: „Wir stimmen zu, dass eine gründlichere Due-Diligence-Prüfung und zusätzliche Warnmeldungen hilfreich gewesen wären.“ Damit räumte er ein, das Unternehmen hätte die öffentlichen Interessen besser schützen können.

Huione Guarantee hat versucht, sich von der Huione-Gruppe zu distanzieren, was den Vorwürfen Glaubwürdigkeit verleiht, dass die Organisation Certik durch Täuschung zu einem positiven Prüfbericht verleitet hat. 

Im Juli 2024 veröffentlichte das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic einen Untersuchungsbericht, der die Gruppe als Betreiber des illegalen Marktplatzes entlarvte. Nach der Veröffentlichung benannte sich Huione Guarantee in Haowang Guarantee um, das Zahlungsgeschäft der Huione Group, und Huione Pay entfernte den dem Marktplatz gewidmeten Bereich von seiner Website. Laut Aussagen des Marktplatzes bleibt die Huione Group jedoch weiterhin „strategischer Partner und Anteilseigner“.

Certiks Ruf erleidet einen Dämpfer 

Dieser Fall verdeutlicht die Herausforderungen im Blockchain- und Kryptomarkt hinsichtlich der Projektprüfung. Smart-ContracttracAudits bewerten zwar technische Schwachstellen, prüfen aber weder die Geschäftstätigkeit noch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben durch die hinter den Projekten stehenden Unternehmen. Dies ermöglicht es Betrügern, Prüfberichte als Legitimationsnachweis zu missbrauchen. 

Der für seine profunden Kenntnisse in der Blockchain bekannte @tayvano_on X (ehemals Twitter) deutete dies ebenfalls in einem Beitragund sagte: „Eine buchstäblich milliardenschwere Geldwäscheoperation hat CertiK dafür bezahlt, ihren neuen Geldwäschevertrag abzusegnentrac“

Andere Kommentatoren des CertiK-Audits von USDH stellten die Notwendigkeit eines umfassenderen Bewertungsrahmens in Frage, der technische Prüfungen und die Sorgfaltspflichtprüfung der hinter Blockchain-Projekten stehenden Unternehmen einschließt. Die Kritik könnte CertiKs Ruf schädigen, da dem Unternehmen vorgeworfen wird, wissentlich Geld für die Unterstützung von Kriminellen angenommen zu haben.