Незаконная группа Huione Group (USDH) предположительно обманула компанию Certik во время аудита, чтобы получить легитимность

Компания Huione Group, базирующаяся в Камбодже и, как сообщается, стоящая за крупнейшим нелегальным рынком криптовалют, столкнулась с обвинениями в том, что она ввела в заблуждение компанию Certik, занимающуюся обеспечением безопасности блокчейна, чтобы получить благоприятный аудиторский отчет для своего недавно запущенного стейблкоина USDH. 

В сообщении на X соучредитель Certik Ронгхуэй Гу утверждает, что с компанией, занимающейся аудитом смарт-контрактовtracсвязалось стороннее агентство, которое втайне от них не позволило связать проект с нелегальным рынком.

Компания Certik утверждает, что ее ввели в заблуждение при проведении аудита USDH

Huione Group установлено стояла за торговой площадкой Huione Guarantee в Telegram, которая облегчает транзакции, связанные с киберпреступностью в Юго-Восточной Азии; по имеющимся данным, платформа обработала транзакций на сумму более 24 миллиардов долларов. 

Сообщается, что в 2024 году был запущен USDH , привязанный к доллару США и позиционируемый как устойчивый к цензуре, чтобы помочь пользователям избежать блокировки транзакций, часто связанной с популярными стейблкоинами, такими как USDT. Это вызывает опасения, что монета может быть инструментом для отмывания денег.

После запуска USDH компания Huione Group заключилаtracс Certik, известной фирмой по обеспечению безопасности блокчейна, на проведение аудита смарт-tracдля этого стейблкоина. 

было аудита выявленоdent12 проблем безопасности: три серьезные, две средней тяжести, три незначительные и четыре информационные проблемы. Серьезные проблемы касались централизации криптовалюты. В аудиторском отчете указано, что шесть из этих проблем были решены, одна частично решена, а пять лишь признаны. 

Монета получила оценку безопасности Certik менее 30%, но тем не менее прошла аудит, что было расценено как признак легитимности. 

Однако существуют утверждения о том, что Huione Group могла исказить или скрыть важную информацию от аудиторской группы во время проверки, чтобы получить положительную оценку. 

Соучредитель Certik Ронгхуэй Гу заявил, что в Certik , что помешало им быстро связать проект с мошенническими действиями. Подчеркнув, что Certik оценивает безопасность и функциональность кода, а не проводит проверки личности клиентов (KYC) или бизнес-аудиты, он добавил: «Мы согласны, что более тщательная проверка и дополнительные оповещения помогли бы», признав, что компания могла бы лучше защитить общественные интересы.

Компания Huione Guarantee попыталась дистанцироваться от Huione Group, что подтверждает утверждения о том, что эта организация обманом добилась для Certik положительной оценки своей деятельности. 

В июле 2024 года аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейне, опубликовала расследование, в котором раскрыла причастность этой группы к созданию незаконной торговой площадки. После публикации этого материала компания Huione Guarantee провела ребрендинг и стала называться Haowang Guarantee. Платежное подразделение Huione Group, Huione Pay, также удалило раздел, посвященный этой торговой площадке, со своего веб-сайта. Однако, согласно заявлениям самой площадки, Huione Group остается «стратегическим партнером и акционером».

Репутация компании Certik пострадала 

Этот случай подчеркивает проблемы аудита проектов на рынках блокчейна и криптовалют. Хотя смарт-контрактовtracаудит технические уязвимости, он не оценивает бизнес-операции или соответствие нормативным требованиям организаций, стоящих за проектами, что позволяет недобросовестным участникам рынка использовать аудиторские отчеты в качестве подтверждения легитимности. 

Активный участник онлайн-расследований в блокчейне, @tayvano_on X (ранее Twitter), также упомянул об этом в своем посте, заявив: «В рамках операции по отмыванию денег на сумму в несколько миллиардов долларов компания CertiK получила одобрение на заключение нового контракта по отмыванию денегtrac.

Другие комментаторы аудита USDH, проведенного CertiK, подняли вопросы о необходимости более всеобъемлющей системы оценки, включающей технические оценки и комплексную проверку организаций, стоящих за блокчейн-проектами. Негативная реакция может негативно сказаться на репутации CertiK, поскольку критики утверждают, что компания сознательно брала деньги за поддержку преступников.