不正なHuione Group（USDH）、Certikの監査を欺いて正当性を獲得

カンボジアに拠点を置く企業であるHuione Groupは、最大級の不正マーケットプレイスの背後にあると報告されており、新たに発行されたステーブルコインUSDHの有利な監査証言を得るために、ブロックチェーンセキュリティ企業Certikを欺いたと非難されています。 

In a 投稿 X（旧Twitter）上で、Certikの共同創設者であるRonghui Gu氏は、スマートコントラクト監査会社は第三者機関から連絡を受け、プロジェクトが不正マーケットプレイスと関連付けられることを突然知らされた（ブラインドサイドされた）と主張しています。

Certik、USDHの監査を誤解させられたと主張

Huione Groupは 暴露 東南アジアでサイバー犯罪の取引を仲介するHuione Guarantee Telegramマーケットプレイスの背後にあるとされており、このプラットフォームは過去に240億ドル以上の取引を処理したと報告されています。 

2024に、同社は USDH ステーブルコインを発行しました。これは米ドルにペッグされ、人気のあるステーブルコイン（例：…）に伴う取引凍結を回避するために、検閲耐性があるとマーケティングされています。 USDT。これにより、このコインがマネーロンダリングを支援するツールであるという懸念が高まっています。

USDHの発行後、Huione Groupは著名なブロックチェーンセキュリティ企業Certikに契約し、ステーブルコインのスマートコントラクト監査を実施させました。 

この 監査 12件のセキュリティ上の問題を特定しました：重大なものが3件、中程度が2件、軽微が3件、情報提供が4件です。重大な問題はコインの中央集権性に関連していました。監査レポートによると、これらの問題のうち6件が解決され、1件が部分的に解決され、5件が単に認識されただけです。 

コインはCertikセキュリティスコア30%未満を受けましたが、正当性の印として監査をそのまま進めました。 

しかし、Huione Groupは監査中に有利な評価を得るために、監査チームに対して重要な情報を誤って提示または隠蔽した可能性があると非難されています。 

Certikの共同創設者Ronghui Gu氏は、第三者が Certik 監査のために連絡してきたと述べ、これによりプロジェクトを詐欺的な活動と迅速に関連付けることができなかったと強調しました。Certikはコードのセキュリティと機能性を評価し、KYCやビジネス監査は実施しないと強調しつつ、「より深いデューデリジェンスと追加の警告があれば役立ったでしょう」と同意し、同社が公衆の利益を保護するためにより良い仕事をした可能性があることを認めています。

Huione GuaranteeはHuione Groupとの関係を断とうとしており、組織がCertikを欺いて有利な監査証言を得たという非難に信憑性を与えています。 

2024年7月、ブロックチェーン分析企業Ellipticは調査レポートを公開し、グループが 不正マーケットプレイスの背後にあることを明らかにしました。 この出版物のリリース後、Huione GuaranteeはHaowang Guaranteeにリブランディングし、Huione Groupの決済事業であるHuione Payも、マーケットプレイスに特化したウェブサイトのセクションを削除しました。しかし、マーケットプレイスからの声明によると、Huione Groupは依然として「戦略的パートナーおよび株主」です。

Certikの評判が傷つく 

この事例は、プロジェクト監査に関するブロックチェーンおよび暗号資産市場の課題を浮き彫りにしています。 スマートコントラクト 監査は技術的な脆弱性を評価しますが、プロジェクトの背後にあるエンティティのビジネス運営や規制コンプライアンスを評価しないため、悪意のある行為者が監査レポートを正当性の印として使用することが可能になります。 

オンチェーンの探偵として有名な@tayvano_on X（旧Twitter）も、 投稿でこれに言及し、「何十億ドルものマネーロンダリング組織が、新しいマネーロンダリング契約に承認の印を押すためにCertiKに支払った」と述べています。

USDHに対するCertiKの監査についてコメントした他の人々は、技術的評価と ブロックチェーンプロジェクトの背後にあるエンティティに対するデューデリジェンスを含む、より包括的な評価フレームワークの必要性について疑問を投げかけました。 この反発はCertiKの評判に悪影響を及ぼす可能性があり、批評家は同社が犯罪者を支援するために金を受け取ったことを知っていたと非難しています。