يُزعم أن مجموعة "هيون" غير المشروعة (USDH) قد خدعت شركة "سيرتيك" في عملية التدقيق لكسب الشرعية

تواجه مجموعة Huione، وهي شركة مقرها كمبوديا يُزعم أنها تقف وراء أكبر سوق غير مشروع، مزاعم بأنها ضللت شركة Certik لأمن البلوك تشين لإنتاج تدقيق إيجابي لعملتها المستقرة التي تم إطلاقها حديثًا، USDH. 

في منشور على موقع X، يدعي رونغوي غو، المؤسس المشارك لشركة Certik، أن شركة التدقيق الذكي للعقودtracتم الاتصال بها من قبل وكالة خارجية، مما فاجأهم عن ربط المشروع بالسوق غير المشروعة.

تزعم شركة سيرتيك أنها تعرضت للتضليل في تدقيق حسابات وزارة الصحة الأمريكية

مجموعة Huione الكشف عن تقف وراء سوق Huione Guarantee Telegram، الذي يسهل المعاملات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؛ وبحسب ما ورد، فقد عالجت المنصة معاملات بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار. 

في عام 2024، أطلقت الشركة، بحسب التقارير، عملة USDH المستقرة، المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي تم تسويقها على أنها مقاومة للرقابة لمساعدة المستخدمين على تجنب تجميد المعاملات الذي يرتبط عادةً بالعملات المستقرة الشائعة مثل USDT. يثير هذا الأمر مخاوف من أن تكون هذه العملة أداةً لتسهيل غسيل الأموال.

بعد إطلاق USDH،tracمجموعة Huione مع Certik، وهي شركة أمن بلوك تشين بارزة، لإجراء تدقيقtracالذكية للعملة المستقرة. 

عملية التدقيق حددتdentثانوية، وأربع مشاكل معلوماتية. تمحورت المشاكل الرئيسية حول مركزية العملة. وأشار تقرير التدقيق إلى حل ست من هذه المشاكل، وحل إحداها جزئيًا، والاعتراف بخمس منها فقط. 

حصلت العملة على درجة أمان Certik أقل من 30٪، لكنها تم اعتمادها في عملية التدقيق كعلامة على الشرعية بغض النظر عن ذلك. 

ومع ذلك، هناك مزاعم بأن مجموعة Huione ربما تكون قد قدمت معلومات مضللة أو أخفت معلومات هامة عن فريق التدقيق أثناء عملية التدقيق من أجل الحصول على تقييم إيجابي. 

قال رونغهوي غو، المؤسس المشارك لشركة سيرتيك، إن جهة خارجية تواصلت مع سيرتيك لإجراء التدقيق، مما حال دون ربط المشروع سريعًا بأنشطة احتيالية. وبينما أكد أن سيرتيك تُقيّم أمان ووظائف البرنامج فقط، ولا تُجري عمليات تدقيق اعرف عميلك أو عمليات تدقيق الأعمال، أضاف: "نتفق على أن بذل المزيد من العناية الواجبة وإرسال تنبيهات إضافية كان ليُساعد"، مُقرًا بأن الشركة كان بإمكانها بذل جهد أكبر لحماية المصلحة العامة.

حاولت شركة Huione Guarantee النأي بنفسها عن مجموعة Huione، مما يضفي مصداقية على الادعاءات بأن المنظمة خدعت شركة Certik لمنحها تقييمًا إيجابيًا. 

في يوليو 2024، نشرت شركة Elliptic لتحليلات البلوك تشين تقريرًا استقصائيًا كشف عن وقوف المجموعة وراء السوق غير المشروعة. وعقب نشر هذا التقرير، غيّرت شركة Huione Guarantee، التابعة لمجموعة Huione والمتخصصة في المدفوعات، اسمها إلى Haowang Guarantee، كما أزالت Huione Pay قسمًا من موقعها الإلكتروني كان مخصصًا للسوق. ومع ذلك، لا تزال مجموعة Huione شريكًا استراتيجيًا ومساهمًا، وفقًا لبيانات السوق.

تضررت سمعة شركة سيرتيك 

تُسلط هذه الحالة الضوء على التحديات التي تواجه أسواق البلوك تشين والعملات الرقمية فيما يتعلق بتدقيق المشاريع. فبينما الذكيةtracتدقيق الثغرات التقنية، إلا أنها لا تُقيّم العمليات التجارية أو مدى امتثال الجهات القائمة على هذه المشاريع للوائح التنظيمية، مما يسمح للمحتالين باستخدام تقارير التدقيق كدليل على شرعيتها. 

أشار المحقق الصوتي على سلسلة الكتل، @tayvano_on X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، إلى هذا الأمر أيضًا في منشور له، قائلاً: "دفعت عملية غسيل أموال بمليارات الدولارات لشركة CertiK للموافقة على عقد غسيل الأموال الجديد الخاص بهمtrac.

أثار آخرون ممن علّقوا على تدقيق شركة CertiK لعملة USDH تساؤلات حول الحاجة إلى إطار تقييم أكثر شمولاً يتضمن تقييمات فنية وفحصاً دقيقاً للجهات القائمة على مشاريع البلوك تشين. وقد تؤثر هذه التداعيات سلباً على سمعة CertiK، حيث يتهمها النقاد بتلقي أموال عن علمٍ لدعم مجرمين.