Informe de delitos cripto de Bitrace: Más del 5% de las transferencias de stablecoins fueron a direcciones de alto riesgo
- Bitrace ha señalado un fuerte aumento en el uso de stablecoins para estafas personalizadas, así como para mercados grises y juegos de azar.
- Durante el último año, 649.000 millones de dólares en stablecoins fluyeron hacia direcciones de alto riesgo.
- Solo una pequeña fracción de esas direcciones estaban en la lista negra.
El aumento del uso de stablecoins también ha llegado a los mercados de delitos cripto. En 2024, alrededor del 5,14% de todas las actividades de comercio de stablecoins pudo vincularse a direcciones de alto riesgo.
En 2025, la actividad de stablecoins creció en general, junto con la entrada a direcciones de alto riesgo. El Informe de Delitos Cripto de Bitrace para 2024 mostró que los pagos de stablecoins a direcciones de alto riesgo alcanzaron los 649.000 millones de dólares a nivel mundial. En 2024, el volumen general de stablecoins se expandió a más de $450B por mes, procesando un estimado de $14T para todo el año.
El uso de stablecoins aumentó en lugar de los pagos con BTC o ETH, como una herramienta más intuitiva. Esto también atrajo a más estafadores o hackers a utilizar los tokens denominados en dólares. Según los datos de Bitrace, hasta el 5,14% de toda la actividad de comercio de criptomonedas estuvo vinculada a direcciones de alto riesgo.
Las direcciones de stablecoins también fueron vigiladas de cerca por vínculos con exploits o estafas. Dado que la mayoría de los tokens USDT altamente activos están en Ethereum, eran especialmente adecuados para los hábitos de los hackers de la RPDC, que típicamente intercambian y lavan rápidamente los tokens basados en ETH.
Sin embargo, el USDT basado en TRON también ocupó una cuota significativa de direcciones de riesgo. Los tokens TRC-20 se utilizaban a menudo en mercados P2P, algunos de los cuales aún ocultan operaciones ilegales o se utilizan para el lavado de dinero.
Los hackeos cripto en general se ralentizaron, pero varias formas de lavado de dinero se aceleraron en 2024. TRON fue especialmente vigilante con su oferta de stablecoins, desplegando la Unidad de Delitos Financieros T3 en asociación con Tether.
Bitrace rastrea stablecoins vinculadas a varias actividades ilegales
Las stablecoins fluyen hacia varias áreas legalmente grises o actividades abiertamente ilegales. La mayor parte de las direcciones marcadas pertenecían a mercados grises o negros.
El fraude y el juego en línea fueron las nuevas categorías de crecimiento en 2024, superando la actividad de 2023. El juego en línea creció un 17,5% en el último año, con una cuota de 217.000 millones de dólares. Aunque USDT seguía siendo la moneda líder, USDC también aumentó su cuota en el juego en línea.
Un total de 86.300 millones de dólares en stablecoins fluyeron hacia varios destinos de lavado de dinero. Parte de la capacidad de lavar fondos estaba vinculada al crecimiento de las instalaciones de Web3, incluidos DEX, protocolos de préstamo y redes de privacidad como ThorChain. La tendencia de lavado de 2024 se extendió a 2025, ya que la actividad de hackeo se reanudó.
Incluso con una oferta récord de stablecoins, la cuota de estas actividades ilegales se mantuvo relativamente alta como parte del volumen total de operaciones. En 2023, hasta el 5,49% de las stablecoins fueron a direcciones dudosas, por un total de 574.400 millones de dólares.
La estimación de Bitrace muestra que las stablecoins ahora se utilizan más ampliamente para actividades de alto riesgo en comparación con el mercado alcista de 2021 y 2022. Los traders también cambiaron su selección de monedas, con el USDT TRC-20 teniendo la mayor cuota de actividad en áreas grises. El USDC basado en Ethereum también aumentó su uso a pesar de los intentos de Circle de posicionar la stablecoin como totalmente regulada y transparente.
Solo una pequeña fracción de esas direcciones ha sido expuesta y congelada a pesar del monitoreo regular. Las plataformas de custodia como Huione Guarantee son uno de los elementos clave del lavado, expandiendo su volumen a 2.640 millones de dólares en 2024. El aumento de la actividad de los servicios de custodia coincidió con un pico de actividades fraudulentas. El fraude personal atrajo 52.500 millones de dólares en tráfico de stablecoins durante todo 2024, superando toda la actividad anual desde 2021.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
