Analisi TL;DR
- BitGo paga una multa di oltre 90.000 dollari all'OFAC.
- I colloqui tra l'azienda di criptovalute e PayPal si sono interrotti.
BitGo è riuscita a raggiungere un accordo con l'ente di regolamentazione incaricato dell'intelligence finanziaria e dell'applicazione delle leggi negli Stati Uniti, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). L'ente aveva imposto un'azione coercitiva contro l'azienda di criptovalute perché non era in grado di impedire agli utenti di alcuni paesi come Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria di utilizzare i suoi servizi.
Secondo le autorità, la società di criptovalute aveva offerto i suoi servizi a queste persone tra il 10 marzo 2015 e l'11 dicembre 2019. In quel periodo, gli utenti avevano utilizzato il servizio di gestione di portafogli digitali sicuri e non custoditi della società per effettuare oltre 100 transazioni per un valore di circa 9.000 dollari.
Un recente annuncio delle autorità statunitensi ha mostrato che BitGo ha accettato di pagare una multa di 98.830 dollari per l'infrazione. Solitamente, la sanzione per violazioni di questo tipo può arrivare fino a 53 milioni di dollari, ma l'OFAC osserva che la società di criptovalute ha collaborato alle indagini.
Jake Chervinsky, consulente generale di Compound Finance, ha definito l'accordo "una bella cosa" per l'azienda di criptovalute. Ha aggiunto che è così se si considera il fatto che la divulgazione è stata involontaria.
Jake ha aggiunto che sembra che le autorità non abbiano bisogno di ulteriori processi Know-your-customer (KYC) prima di imporre tali sanzioni a qualsiasi azienda di criptovalute in errore.
Si interrompe la trattativa per l'acquisizione di BitGo e PayPal
All'inizio di ottobre circolavano voci secondo cui PayPal avrebbe acquistato BitGo, ma ciò non sarebbe più possibile poiché di recente abbiamo riferito che il CEO della società di criptovalute, Mike Belshe, ha affermato che la sua azienda non ha intenzione di raccogliere finanziamenti esterni al momento.
Belshe ha anche aggiunto che il bilancio dell'azienda è attualmente sano, anche se l'azienda non è ancora redditizia.
Tuttavia, PayPal è alla ricerca di un'azienda alternativa di criptovalute da acquistare.
