Riepilogo TL;DR
- BitGo paga una multa superiore a $90,000 all'OFAC.
- I colloqui tra l'azienda crypto e PayPal sono falliti.
BitGo è riuscita a transigere con un organo di regolamentazione preposto all'intelligence finanziaria e all'applicazione della legge negli Stati Uniti, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). L'organo aveva imposto un'azione esecutiva nei confronti dell'azienda crypto perché non era riuscita a impedire che utenti in determinati paesi come Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria utilizzassero i propri servizi.
Secondo le autorità, l'azienda crypto aveva offerto i propri servizi a queste persone tra il 10 marzo 2015 e l'11 dicembre 2019. Gli utenti avevano utilizzato il servizio di gestione sicuro di portafogli digitali non custodiali dell'azienda in quel periodo per effettuare oltre 100 transazioni del valore complessivo di circa $9.000.
Un recente annuncio delle autorità statunitensi ha mostrato che BitGo ha accettato di pagare una multa di 98.830 dollari per l'infrazione. Di solito, la sanzione per violazioni come questa potrebbe arrivare fino a 53 milioni di dollari, ma l'OFAC osserva che la società crypto ha collaborato con le indagini.
Jake Chervinsky, responsabile legale presso Compound Finance, ha definito l'accordo come una cosa "abbastanza" positiva per la società crypto. Ha aggiunto questo considerando il fatto che la divulgazione è stata involontaria.
Jake ha aggiunto che sembra che le autorità non necessitino di ulteriori processi Know-your-customer (KYC) prima di applicare tali sanzioni contro qualsiasi società crypto in errore.
I colloqui tra BitGo e PayPal sull'acquisizione si interrompono
All'inizio di ottobre circolavano voci secondo cui PayPal avrebbe acquisito BitGo; ciò non sarà più possibile poiché abbiamo recentemente riportato che il CEO dell'azienda crypto, Mike Belshe, ha dichiarato che la sua società non sta cercando al momento di raccogliere finanziamenti esterni.
Belshe ha inoltre aggiunto che lo stato patrimoniale della società è attualmente sano, sebbene l'azienda non sia ancora redditizia.
PayPal, tuttavia, è alla ricerca di un'alternativa, ovvero di un'altra società crypto da acquisire.
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Kamsi King
King Kamsi è uno scrittore e appassionato di fintech e valuta digitale. È fortemente interessato alla blockchain e alle criptovalute e alla loro adozione globale. Quando non è impegnato nella scrittura, lo si può trovare a interagire nei forum con le menti migliori nel mondo crypto, sia sviluppatori che fondatori di startup.
