TL;DR-Zusammenfassung
- BitGo zahlt eine Strafe von über $90,000 an OFAC.
- Gespräche zwischen dem Krypto-Unternehmen und PayPal sind gescheitert.
BitGo konnte sich mit einer Regulierungsbehörde, die für Finanznachrichtendienst und Durchsetzung in den Vereinigten Staaten zuständig ist, dem Office of Foreign Assets Control (OFAC), einigen. Die Behörde hatte eine Durchsetzungsmaßnahme gegen das Krypto-Unternehmen verhängt, weil es nicht in der Lage war, zu verhindern, dass Benutzer in bestimmten Ländern wie Krim, Kuba, Iran, Sudan und Syrien seine Dienste in Anspruch nahmen.
Nach Angaben der Behörden hatte das Krypto-Unternehmen diesen Menschen zwischen dem 10. März 2015 und dem 11. Dezember 2019 seine Dienste angeboten. Die Nutzer hatten in diesem Zeitraum den nicht-kustodialen, sicheren digitalen Wallet-Management-Service des Unternehmens genutzt, um über 100 Transaktionen im Wert von rund 9.000 $ durchzuführen.
Eine kürzliche Ankündigung der US-Behörden zeigte, dass BitGo einer Strafe in Höhe von 98.830 $ für die Verletzung zugestimmt hat. Normalerweise könnte die Strafe für Verstöße dieser Art bis zu 53 Millionen $ betragen, aber OFAC stellt fest, dass das Krypto-Unternehmen mit der Untersuchung kooperiert hat.
Jake Chervinsky, General Counsel bei Compound Finance, pries die Einigung als eine „ziemliche“ Sache für das Krypto-Unternehmen. Er sagte dies, als man bedenkt, dass die Offenlegung unfreiwillig war.
Jake fügte hinzu, dass es scheint, als ob die Behörden keine weiteren Know-your-customer (KYC)-Prozesse benötigen, bevor sie solche Sanktionen gegen ein fehlerhaftes Krypto-Unternehmen verhängen.
Gespräche über die Übernahme von BitGo durch PayPal scheitern
Anfang Oktober gab es viele Gerüchte, dass PayPal BitGo kaufen würde, dies wäre jedoch nicht mehr möglich, da wir kürzlich berichtet haben, dass der CEO des Krypto-Unternehmens, Mike Belshe, gesagt hat, dass sein Unternehmen derzeit nicht beabsichtigt, externes Kapital aufzunehmen.
Belshe hatte auch hinzugefügt, dass die Bilanz des Unternehmens derzeit gesund ist, das Unternehmen jedoch noch nicht profitabel ist.
PayPal sucht jedoch weiterhin nach einem alternativen Krypto-Unternehmen zum Kauf.
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Kamsi King
King Kamsi ist Fintech- und Digitale-Währung-Autor sowie Enthusiast. Er interessiert sich besonders für Blockchain und Kryptowährungen sowie deren globale Adoption. Wenn er nicht gerade schreibt, trifft man ihn auf Foren mit den besten Köpfen der Krypto-Szene – sowohl Entwicklern als auch Gründern von Startups.
