Краткое содержание
- BitGo платит штраф в размере более $90,000 OFAC.
- Переговоры между криптокомпанией и PayPal провалились.
BitGo удалось урегулировать вопрос с регулирующим органом, отвечающим за финансовую разведку и правоприменение в Соединенных Штатах, Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Этот орган принял меры принудительного исполнения против криптокомпании, поскольку она не смогла предотвратить использование ее услуг пользователями из определенных стран, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия.
Согласно данным властей, криптокомпания предлагала свои услуги этим людям в период с 10 марта 2015 года по 11 декабря 2019 года. Пользователи использовали сервис управления безопасными некастодиальными цифровыми кошельками компании в этот период для совершения более 100 транзакций на сумму около $9 000.
Недавнее объявление властей США показало, что BitGo согласилась выплатить штраф в размере $98 830 за нарушение. Обычно штраф за подобные нарушения может достигать $53 миллионов, но OFAC отмечает, что криптокомпания сотрудничала с расследованием.
Джейк Червински, генеральный советник Compound Finance, приветствовал урегулирование как «довольно» хороший исход для криптокомпании. Он сказал, что это так, если учитывать тот факт, что раскрытие информации было непроизвольным.
Джейк добавил, что, похоже, властям не требуются дополнительные процессы Know-your-customer (KYC), прежде чем они применят такие санкции к любой нарушающей закон криптокомпании.
Переговоры о покупке BitGo компанией PayPal провалились
Ранее в октябре ходили слухи, что PayPal собирается приобрести BitGo, но это больше не возможно, так как мы недавно сообщали, что генеральный директор криптокомпании Майк Белше заявил, что его компания в настоящее время не ищет внешнего финансирования.
Белше также добавил, что баланс компании в настоящее время здоров, хотя компания еще не прибыльна.
PayPal, однако, продолжает искать альтернативную криптокомпанию для покупки.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Камси Кинг
Кинг Камси — писатель и энтузиаст в области финтеха и цифровых валют. Он глубоко интересуется блокчейном и криптовалютами, а также их глобальным внедрением. Когда он не занят написанием статей, его можно встретить на форумах, где он общается с лучшими умами криптоиндустрии, включая разработчиков и основателей стартапов.
