Краткое содержание
- Компания BitGo выплатила OFAC штраф в размере более 90 000 долларов.
- Переговоры между криптокомпанией и PayPal сорвались.
Компания BitGo смогла урегулировать спор с регулирующим органом, отвечающим за финансовую разведку и правоприменение в Соединенных Штатах, Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Этот орган ранее применил меры принуждения в отношении криптовалютной компании, поскольку она не смогла предотвратить использование ее услуг пользователями из определенных стран, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия.
По данным властей, криптовалютная компания предлагала свои услуги этим людям в период с 10 марта 2015 года по 11 декабря 2019 года. За это время пользователи воспользовались услугой компании по управлению защищенными цифровыми кошельками без хранения средств и совершили более 100 транзакций на сумму около 9000 долларов.
Недавнее заявление американских властей показало, что BitGo согласилась выплатить штраф в размере 98 830 долларов за это нарушение. Обычно штраф за подобные нарушения может достигать 53 миллионов долларов, но OFAC отмечает, что криптовалютная компания сотрудничала со следствием.
Джейк Червински, главный юрисконсульт Compound Finance, назвал достигнутое соглашение «прекрасным» событием для криптокомпании. Он отметил, что это так, если учесть, что раскрытие информации было недобровольным.
Джейк добавил, что, по всей видимости, властям не требуется проводить дополнительные процедуры "Знай своего клиента" (KYC), прежде чем применять подобные санкции в отношении любой нарушившей правила криптовалютной компании.
Переговоры о поглощении BitGo и PayPal зашли в тупик
В начале октября ходили слухи о том, что PayPal собирается приобрести BitGo, но теперь это невозможно, поскольку, как мы недавно сообщали , генеральный директор криптокомпании Майк Белше заявил, что его фирма в настоящее время не планирует привлекать внешнее финансирование.
Бельше также добавил, что баланс компании в настоящее время находится в хорошем состоянии, хотя компания пока не приносит прибыли.
Однако PayPal ищет альтернативную криптовалютную компанию для приобретения.
