Resumo TL;DR
- BitGo paga multa de mais de $90,000 ao OFAC.
- As negociações entre a empresa de criptomoedas e o PayPal foram interrompidas.
A BitGo conseguiu resolver com um órgão regulador responsável pela inteligência financeira e aplicação da lei nos Estados Unidos, o Office of Foreign Assets Control (OFAC). O órgão impôs uma ação de aplicação contra a empresa de criptomoedas porque não conseguiu impedir que usuários de certos países, como Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria, utilizassem seus serviços.
De acordo com as autoridades, a empresa de criptomoedas ofereceu seus serviços a essas pessoas entre 10 de março de 2015 e 11 de dezembro de 2019. Os usuários utilizaram o serviço de gerenciamento de carteira digital segura não custodial da empresa durante esse período para realizar mais de 100 transações no valor de cerca de $9.000.
Um anúncio recente das autoridades dos EUA mostrou que a BitGo concordou em pagar uma multa de $98.830 pela infração. Normalmente, a penalidade por violações como essa pode chegar a $53 milhões, mas o OFAC observa que a empresa de criptomoedas cooperou com a investigação.
Jake Chervinsky, que é o Conselheiro Geral da Compound Finance, saudou o acordo como algo “bastante” positivo para a empresa de criptomoedas. Ele disse isso ao considerar o fato de que a divulgação foi involuntária.
Jake acrescentou que parece que as autoridades não precisam de mais processos de Conheça seu Cliente (KYC) antes de impor tais sanções contra qualquer empresa de criptomoedas infratora.
Negociações de aquisição entre BitGo e PayPal são interrompidas
No início de outubro, havia muitos rumores de que o PayPal estava comprando a BitGo, isso já não será mais possível, pois recentemente reportamos que o CEO da empresa de criptomoedas, Mike Belshe, disse que sua empresa não está procurando levantar financiamento externo no momento.
Belshe também acrescentou que o balanço da empresa está atualmente saudável, embora a empresa ainda não seja lucrativa.
O PayPal, no entanto, tem procurado uma empresa de criptomoedas alternativa para comprar.
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Kamsi King
King Kamsi é escritor e entusiasta de fintech e moedas digitais. Ele tem grande interesse em blockchain e criptomoedas e sua adoção global. Quando não está ocupado escrevendo, pode ser encontrado interagindo em fóruns com as melhores mentes do mundo cripto, tanto desenvolvedores quanto fundadores de startups.
