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Resumo resumido
- A BitGo paga multa superior a 90 mil dólares ao OFAC.
- As negociações entre a empresa de criptomoedas e o PayPal foram interrompidas.
A BitGo conseguiu um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão regulador responsável pela inteligência e fiscalização financeira nos Estados Unidos. O órgão havia imposto medidas coercitivas contra a empresa de criptomoedas por ela não ter conseguido impedir que usuários em certos países, como Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria, utilizassem seus serviços.
Segundo as autoridades, a empresa de criptomoedas ofereceu seus serviços a essas pessoas entre 10 de março de 2015 e 11 de dezembro de 2019. Os usuários utilizaram o serviço de gerenciamento de carteira digital segura e não custodial da empresa nesse período para realizar mais de 100 transações, totalizando cerca de US$ 9.000.
Um anúncio recente das autoridades americanas mostrou que a BitGo concordou em pagar uma multa de US$ 98.830 pela infração. Normalmente, a penalidade para violações como essa poderia chegar a US$ 53 milhões, mas o OFAC observa que a empresa de criptomoedas cooperou com a investigação.
Jake Chervinsky, consultor jurídico da Compound Finance, elogiou o acordo, considerando-o como algo "muito bom" para a empresa de criptomoedas. Ele afirmou que isso se justifica pelo fato de a divulgação ter sido involuntária.
Jake acrescentou que parece que as autoridades não precisam de mais processos de Conheça Seu Cliente (KYC) antes de aplicarem tais sanções contra qualquer empresa de criptomoedas que cometa irregularidades.
As negociações de aquisição entre BitGo e PayPal fracassaram
No início de outubro, circularam rumores de que o PayPal compraria a BitGo, mas isso não será mais possível, pois, como relatamos recentemente, o CEO da empresa de criptomoedas, Mike Belshe, afirmou que sua empresa não pretende captar financiamento externo no momento.
Belshe acrescentou ainda que o balanço patrimonial da empresa está atualmente saudável, embora a empresa ainda não seja lucrativa.
O PayPal, no entanto, está à procura de uma empresa de criptomoedas alternativa para adquirir.
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Rei Kamsi
King Kamsi é um escritor e entusiasta de fintechs e moedas digitais. Ele tem grande interesse em blockchain e criptomoedas e sua adoção global. Quando não está escrevendo, ele pode ser encontrado em fóruns interagindo com as mentes mais brilhantes do mundo cripto, tanto desenvolvedores quanto fundadores de startups.
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