Resumen TL;DR
- BitGo paga una multa de más de $90,000 a OFAC.
- Las conversaciones entre la empresa de criptomonedas y PayPal se han roto.
BitGo ha podido resolver con un organismo regulador encargado de la inteligencia financiera y la aplicación de la ley en los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El organismo había impuesto una acción de aplicación contra la empresa de criptomonedas porque no pudo evitar que los usuarios en ciertos países como Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria utilizaran sus servicios.
Según las autoridades, la empresa de criptomonedas había ofrecido sus servicios a estas personas entre el 10 de marzo de 2015 y el 11 de diciembre de 2019. Los usuarios habían utilizado el servicio de gestión de billetera digital segura no custodial de la empresa durante ese período para llevar a cabo más de 100 transacciones que valían alrededor de $9,000.
Un anuncio reciente de las autoridades de EE. UU. mostró que BitGo ha aceptado pagar una multa de $98,830 por la infracción. Por lo general, la penalización por violaciones como esta podría ser de hasta $53 millones, pero OFAC señala que la empresa de criptomonedas cooperó con la investigación.
Jake Chervinsky, consejero general de Compound Finance, calificó el acuerdo como algo «bastante» positivo para la empresa de criptomonedas. Dijo que esto es así si se considera el hecho de que la divulgación fue involuntaria.
Jake añadió que parece que las autoridades no necesitan más procesos de Conozca a su Cliente (KYC) antes de imponer sanciones de este tipo a cualquier empresa de criptomonedas que incumpla la normativa.
Se desmoronan las conversaciones sobre la adquisición de BitGo por parte de PayPal
A principios de octubre, los rumores eran abundantes de que PayPal iba a comprar BitGo, esto ya no sería posible ya que recientemente informamos de que el CEO de la empresa de criptomonedas, Mike Belshe, ha dicho que su empresa no está buscando recaudar financiación externa actualmente.
Belshe también añadió que el balance de la empresa es actualmente saludable, aunque la firma aún no es rentable.
Sin embargo, PayPal ha estado buscando una empresa de criptomonedas alternativa para comprar.
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Kamsi King
King Kamsi es escritor y entusiasta de fintech y monedas digitales. Muestra un gran interés en blockchain y criptomonedas y su adopción global. Cuando no está ocupado escribiendo, se le puede encontrar interactuando en foros con las mejores mentes del mundo cripto, tanto desarrolladores como fundadores de startups.
