Desglose TL;DR
- BitGo paga multa de más de $90,000 a la OFAC.
- Las conversaciones entre la empresa de criptomonedas y PayPal han fracasado.
BitGo ha logrado llegar a un acuerdo con el organismo regulador encargado de la inteligencia financiera y la aplicación de la ley en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El organismo había impuesto una medida coercitiva contra la empresa de criptomonedas debido a su incapacidad para impedir que los usuarios de ciertos países como Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria utilizaran sus servicios.
Según las autoridades, la firma de criptomonedas había ofrecido sus servicios a estas personas entre el 10 de marzo de 2015 y el 11 de diciembre de 2019. Los usuarios habían hecho uso del servicio de gestión de billeteras digitales seguras sin custodia de la compañía entre ese período para realizar más de 100 transacciones por un valor de alrededor de $9,000.
Un anuncio reciente de las autoridades estadounidenses indicó que BitGo acordó pagar una multa de $98,830 por la infracción. Normalmente, la multa por infracciones como esta podría ascender a $53 millones, pero la OFAC señala que la empresa de criptomonedas cooperó con la investigación.
Jake Chervinsky, asesor general de Compound Finance, calificó el acuerdo como algo "bonito" para la empresa de criptomonedas. Añadió que esto era así considerando que la divulgación fue involuntaria.
Jake agregó que parece que las autoridades no necesitan más procesos de Conozca a su cliente (KYC) antes de aplicar tales sanciones contra cualquier empresa de criptomonedas que incurra en errores.
Las conversaciones sobre la adquisición de BitGo y PayPal fracasan
A principios de octubre, corrieron rumores de que PayPal iba a comprar BitGo, esto ya no sería posible ya que recientemente informamos que el CEO de la empresa de criptomonedas, Mike Belshe, dijo que su empresa no está buscando recaudar ningún financiamiento externo actualmente.
Belshe también agregó que el balance de la empresa actualmente es saludable, aunque la empresa aún no es rentable.
Sin embargo, PayPal ha estado buscando una empresa de criptomonedas alternativa para comprar.
