ملخص سريع
- BitGo تدفع غرامة تزيد عن $90,000 إلى OFAC.
- محادثات بين شركة العملات الرقمية وPayPal انهارت.
تمكنت BitGo من التسوية مع هيئة تنظيمية مسؤولة عن الاستخبارات المالية وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كانت الهيئة قد فرضت إجراءً إنفاذياً ضد شركة العملات الرقمية لأنها لم تتمكن من منع المستخدمين في دول معينة مثل القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا من استخدام خدماتها.
وفقاً للسلطات، عرضت شركة العملات الرقمية خدماتها لهؤلاء الأشخاص بين 10 مارس 2015 و11 ديسمبر 2019. استخدم المستخدمون خدمة إدارة المحفظة الرقمية الآمنة غير الاحتياطية التابعة للشركة خلال تلك الفترة لإجراء أكثر من 100 معاملة بقيمة حوالي 9000 دولار.
أظهر إعلان حديث للسلطات الأمريكية أن BitGo وافقت على دفع غرامة قدرها 98,830 دولاراً بسبب المخالفة. عادةً، يمكن أن تصل عقوبة الانتهاكات من هذا النوع إلى 53 مليون دولار، لكن OFAC تلاحظ أن شركة العملات الرقمية تعاونت مع التحقيق.
أشاد جاك شيرفينسكي، المستشار العام في Compound Finance، بالتسوية بأنها شيء
وأضاف جيك أن السلطات لا تبدو بحاجة إلى المزيد من عمليات معرفة عميلك (KYC) قبل أن تفرض مثل هذه العقوبات على أي شركة عملات مشفرة مخالفة.
محادثات استحواذ بيت جوي وباي بال تنهار
في وقت سابق من أكتوبر، انتشرت الشائعات بأن PayPal ستقوم بشراء BitGo، لكن هذا لم يعد ممكناً حيث أبلغنا مؤخراً بأن الرئيس التنفيذي لشركة العملات الرقمية، مايك بيلشه، قال إن شركته لا تبحث عن رفع أي تمويل خارجي حالياً.
أضاف بيلشه أيضًا أن الميزانية العمومية للشركة صحية حاليًا على الرغم من أن الشركة لم تحقق ربحًا بعد.
ومع ذلك، كانت باي بال تبحث عن بديل لشركة عملات مشفرة لشراءها.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
كامسي كينغ
كينغ كامسي كاتب ومتحمس للعملات الرقمية والتقنية المالية. وهو مهتم جدًا بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية واعتمادها عالميًا. وعندما لا يكون مشغولاً بالكتابة، يمكن العثور عليه يتفاعل في المنتديات مع أفضل العقول في مجال العملات الرقمية، سواء كانوا مطورين أو مؤسسين للشركات الناشئة.
