ملخص سريع
- تدفع شركة BitGo غرامة تزيد عن 90 ألف دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
- انهارت المحادثات بين شركة العملات المشفرة وشركة باي بال.
تمكنت شركة BitGo من التوصل إلى تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهو هيئة تنظيمية مسؤولة عن الاستخبارات المالية وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة. وكانت الهيئة قد فرضت إجراءات إنفاذ ضد شركة العملات المشفرة لعجزها عن منع المستخدمين في بعض الدول، مثل شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا، من استخدام خدماتها.
وبحسب السلطات، فقد قدمت شركة العملات المشفرة خدماتها لهؤلاء الأشخاص بين 10 مارس 2015 و11 ديسمبر 2019. وقد استخدم المستخدمون خدمة إدارة المحافظ الرقمية الآمنة غير الخاضعة للوصاية التي تقدمها الشركة خلال تلك الفترة لإجراء أكثر من 100 معاملة بقيمة حوالي 9000 دولار.
أظهر إعلانٌ حديثٌ صادرٌ عن السلطات الأمريكية أن شركة BitGo وافقت على دفع غرامة قدرها 98,830 دولارًا أمريكيًا لمخالفتها. عادةً ما تصل عقوبة مثل هذه المخالفات إلى 53 مليون دولار، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أشار إلى أن شركة العملات الرقمية تعاونت مع التحقيق.
أشاد جيك تشيرفينسكي، المستشار القانوني العام لشركة كومباوند فاينانس، بالتسوية ووصفها بأنها "مُرضية" للشركة المتخصصة في العملات الرقمية. وأوضح أن هذا صحيح بالنظر إلى أن الإفصاح كان قسرياً.
وأضاف جيك أنه يبدو أن السلطات لا تحتاج إلى المزيد من إجراءات اعرف عميلك (KYC) قبل أن تفرض مثل هذه العقوبات على أي شركة عملات مشفرة مخالفة.
انهيار مفاوضات الاستحواذ بين BitGo وPayPal
في وقت سابق من شهر أكتوبر، انتشرت شائعات مفادها أن شركة باي بال ستشتري شركة بيت جو، ولكن هذا لم يعد ممكناً بعد أن ذكرنا مؤخراً أن الرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة، مايك بيلشي، قال إن شركته لا تسعى حالياً إلى جمع أي تمويل خارجي.
وأضاف بيلشي أيضاً أن الميزانية العمومية للشركة سليمة حالياً على الرغم من أن الشركة لم تحقق أرباحاً بعد.
لكن شركة باي بال تبحث عن شركة عملات مشفرة بديلة للاستحواذ عليها.
